Analista de PLAyFT

hace 16 horas


San Juan, Argentina Grupo Petersen A tiempo completo

Si te motivan los desafíos y te hace sentido formar parte de una compañía líder en el ámbito financiero de la provincia de San Juan, perteneciente a un grupo económico de capitales totalmente argentinos, con diversificación tanto temática como geográfica de sus actividades. Esta es tu oportunidad ¿Cuál será tu misión y principales desafíos? Contribuir con la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, asegurando que las operaciones, productos y clientes del banco cumplan con la normativa vigente y las políticas internas. Tus principales desafíos serán Analizar las alertas generadas por el sistema de monitoreo, determinando y reuniendo la documentación necesaria para llevar a cabo las investigaciones de las mismas. Mantener registros de análisis e investigación acorde a los requerimientos/estándares establecidos por regulaciones locales y políticas corporativas. Analizar y responder los requerimientos de información efectuados por la Unidad de Información Financiera y el Banco Central de la República Argentina al Banco en los temas asociados a PLA/FT/FP, como también los requerimientos de bancos corresponsales a fin de asegurar el cumplimiento de los mismos en el marco de la normativa vigente en la materia y en los plazos establecidos del mismo. Requisitos Experiencia en el sector y/o servicios del rubro financiero o afines. Se valora experiencia en operaciones de comex. Se valora conocimientos de normativa UIF y BCRA. Buen manejo de herramientas informáticas y capacidad de análisis de información. Es necesario residir en San Juan. Graduados o próximos a graduarse en comercio internacional. Beneficios Excelentes condiciones de contratación; oportunidades de formación y desarrollo profesional. Convenios con universidades. Plataforma de descuentos en compras. Plataforma específica para que disfrutes de gimnasios de primer nivel –con tarifas preferenciales- y otras opciones para tu bienestar. Adicional guardería para hijo/a menor a 6 años. Posibilidad de sumar valor desde tu participación en Programas de Voluntariado. Importantes descuentos en paquete de productos financieros Te proponemos ser protagonista de tu desarrollo, participar de proyectos desafiantes y claves para el negocio, siendo parte de un equipo comprometido en garantizar la excelencia de cada proceso. #J-18808-Ljbffr


  • Analista de PLAyFT

    hace 2 días


    San Juan, Argentina Grupo Petersen A tiempo completo

    El Grupo Petersen es un conjunto de empresas argentinas con presencia en todas las regiones del país. Se diversifica en áreas como la ingeniería y la construcción, las finanzas, seguros, la agroindustria y los servicios urbanos. Nacido en 1920 como empresa de Ingeniería y Construcciones, el Grupo ha llevado a cabo a lo largo de su trayectoria una...

  • Analista de PLAyFT

    hace 2 días


    San Juan, Argentina Nosotros A tiempo completo

    Si te motivan los desafíos y te hace sentido formar parte de una compañía líder en el ámbito financiero de la provincia de San Juan, perteneciente a un grupo económico de capitales totalmente argentinos, con diversificación tanto temática como geográfica de sus actividades. ¡Esta es tu oportunidad! ¿Cuál será tu misión y principales desafíos?...

  • Analista de PLAyFT

    hace 4 días


    San Juan, Capital, Argentina Banco San Juan A tiempo completo

    El Grupo Petersen es un conjunto de empresas argentinas con presencia en todas las regiones del país. Se diversifica en áreas como la ingeniería y la construcción, las finanzas, seguros, la agroindustria y los servicios urbanos. Nacido en 1920 como empresa de Ingeniería y Construcciones, el Grupo ha llevado a cabo a lo largo de su trayectoria una...

  • Analista de PLAyFT

    hace 3 días


    San Juan, Capital, Argentina Banco San Juan A tiempo completo

    El Grupo Petersen es un conjunto de empresas argentinas con presencia en todas las regiones del país. Se diversifica en áreas como la ingeniería y la construcción, las finanzas, seguros, la agroindustria y los servicios urbanos. Nacido en 1920 como empresa de Ingeniería y Construcciones, el Grupo ha llevado a cabo a lo largo de su trayectoria una...


  • San Juan, Argentina DESARROLLO DE PROSPECTOS MINEROS SA A tiempo completo

    Queremos ser un aliado confiable para la prosperidad que dinamice el desarrollo de San Juan, Argentina y la región, manteniendo relaciones cercanas, abiertas y de beneficio mutuo, mientras producimos de manera sostenible el cobre para una energía verde que el mundo y las generaciones futuras demandan. El Analista de Gestión del Cambio tendrá la...

  • Analista de Tráfico

    hace 2 semanas


    San Isidro, Argentina BS Consultora de Empresas A tiempo completo

    Analista de TráficoResumen del Puesto Estamos buscando un Analista de Tráfico para unirse a nuestro equipo. El candidato ideal será responsable de los ruteos de transporte, seguimiento de viajes y preparación de pedidos. Responsabilidades - Planificación y optimización de rutas de transporte. - Seguimiento y control de viajes. - Preparación y gestión...


  • San Juan, Argentina DESARROLLO DE PROSPECTOS MINEROS SA A tiempo completo

    Queremos ser un aliado confiable para la prosperidad que dinamice el desarrollo de San Juan, Argentina y la región, manteniendo relaciones cercanas, abiertas y de beneficio mutuo, mientras producimos de manera sostenible el cobre para una energía verde que el mundo y las generaciones futuras demandan. Esta posición tendrá como responsabilidad liderar la...


  • San Miguel, Argentina Municipalidad de San Miguel A tiempo completo

    La Municipalidad de San Miguel se encuentra en la búsqueda de **Analista de Control de Gestión** Tareas: - Diseñar, actualizar y mantener bases de datos para asegurar la disponibilidad y precisión de la información. - Hacer seguimiento de temas estratégicos y elaborar reportes de estado. - Colaborar en la **planificación anual de proyectos y...

  • Analista De Tráfico

    hace 2 semanas


    San Isidro, Argentina BS Consultores de Empresas A tiempo completo

    Estamos buscando un Analista de Tráfico para unirse a nuestro equipo. El candidato ideal será responsable de los ruteos de transporte, seguimiento de viajes y preparación de pedidos. Responsabilidades Planificación y optimización de rutas de transporte. Seguimiento y control de viajes. Preparación y gestión de pedidos. Coordinación con diferentes...

  • Analista de Riesgo

    hace 2 semanas


    San Nicolá, Brazil, Argentina Consultores de Empresas A tiempo completo

    Desde Consultores de Empresas nos encontramos en la búsqueda de un Analista de Riesgo crediticio para incorporarse a una importante casa de cambio ubicada en la ciudad de Buenos Aires. Buscamos un profesional con experiencia en evaluación de riesgos financieros, orientado al detalle, con habilidades de comunicación, capacidad analítica y visión...