Analista de Compliance

hace 7 días

Buenos Aires, Argentina Mills Capital Group S.A A tiempo completo

Somos una empresa de servicios financieros enfocada en brindar soluciones y asesoramiento de alta calidad, proporcionando el desarrollo y la toma de decisiones de las empresas.

Buscamos incorporar a nuestro equipo de trabajo un Analista Ssr de Compliance.

**RESPONSABILIDADES**
- Asistencia en auditorías BYMA/MAE/CNV/UIF/MATBA ROFEX / MAV y requerimientos de bancos.
- Gestión y generación de reportes del sector.
- Análisis de alertas.
- Colaborar con el control de Operaciones diario: Documentación para MEP/CCL; Declaraciones Juradas VN/ Inversor Calificado; Control cuentas propias clientes.
- Colaborar con el Plan de Trabajo Anual del Oficial de cumplimiento.
- Colaborar con el régimen informativo de UIF y CNV.
- Colaborar con el análisis de Clientes institucionales: Contrapartes Locales, Contrapartes exterior y Fondos Comunes de Inversión.

**Requisitos**:

- Estudiante avanzado o recientemente recibido en la carrera de Abogacía/Contador/Adm de empresas/
- Conocimiento de Normativa de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
- Experiência laboral en industria del Mercado de capitales o Bancaria

  • Analista de Compliance, PLA Y FT

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Argentina La Caja de Ahorro y Seguro A tiempo completo

    Nos encontramos en búsqueda de un/a Analista de Compliance , PLA y FT para ejecutar actividades del plan anual de Compliance y de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, relacionadas con: Responsabilidades Realizar testeos de segundo nivel sobre controles claves de cumplimiento de acuerdo al plan anual definido, aplicando la...

  • Analista de Compliance

    hace 7 días

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Cash Market A tiempo completo

    EnCriteriumestamos buscando un Analista de Compliance para sumarse al equipo de una empresa del rubro Servicios Financieros. Responsabilidades principales:– Mantener actualizada la información y documentación del área.– Revisar y realizar seguimiento de legajos.– Ejecutar tareas generales del área de Compliance.– Realizar conciliaciones...

  • Analista de Compliance Senior

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Argentina La Caja de Ahorro y Seguro A tiempo completo

    Una importante aseguradora en Buenos Aires busca un/a Analista de Compliance para ejecutar el plan de prevención de lavado de activos. La posición implica realizar testeos de cumplimiento, generar reportes de gestión y colaborar con el Oficial de Compliance en la elaboración de documentos en inglés. Se requieren 5 años de experiencia en el sector y un...

  • Analista de Compliance

    hace 7 días

    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Manage Resources A tiempo completo

    **Búsqueda laboral** Fintech centralizadora de medios de pago se encuentra en la búsqueda de un/a **Analista de Compliance** para sumar a su equipo. **Responsabilidades**: - Análisis e investigaciones de la actividad transaccional, con el fin de detectar operaciones inusuales. Realizar búsquedas, recopilar datos y documentar evidencias desde los...

  • Analista Sr de Compliance y Plaft

    hace 5 días

    Buenos Aires, Argentina Remitee (26594529) A tiempo completo

    **Nos encontramos en la búsqueda de un Analista SR de Compliance y PLAFT para sumar al equipo de Remitee.** **Las principales tareas de la posición son**: - Garantizar el cumplimiento normativo de la sociedad y sus regímenes informativos tanto para Argentina como Chile. - Interpretar y aplicar la regulación vigente (CNV, BCRA, UIF, UAF, AFIP, etc.) de...

  • Analista de Data Compliance

    hace 1 semana

    Buenos Aires, Argentina Cohen Aliados Financieros A tiempo completo

    Nos encontramos en busqueda de un Analista Junior de Data para sumarse al equipo de Compliance junto a profesionales del área. Sus principales tareas serán: Colaborar en automatización de flujos de información y reportes internos. Analizar datos para detectar tendencias, patrones. Apoyar en la creación de dashboards y reportes de cumplimiento. Lo que...

  • Analista de Data Compliance

    hace 7 días

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Cohen Aliados Financieros A tiempo completo

    Descripción del puesto Nos encontramos en busqueda de un Analista Junior de Data para sumarse al equipo de Compliance junto a profesionales del área.Sus principales tareas serán:Colaborar en automatización de flujos de información y reportes internos.Analizar datos para detectar tendencias, patrones.Apoyar en la creación de dashboards y reportes de...

  • Analista de Compliance, PLA Y FT

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina La Caja A tiempo completo

    Descripción del puesto Nos encontramos en búsqueda de un/a Analista de Compliance, PLA y FT para ejecutar actividades del plan anual de Compliance y de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, relacionadas con:Realizar testeos de segundo nivel sobre controles claves de cumplimiento de acuerdo al plan anual definido, aplicando la...

  • Analista SAP Compliance Sr

    hace 1 semana

    Buenos Aires, Argentina Web: A tiempo completo

    Descripción del empleo: En **StaffRock IT** nos encontramos sumando a nuestro Team un **Analista SAP Compliance SR **para colaborar con un importante líder global. - Solo para Argentina-_ **¿Cuál será tu misión?** Sumarte a un proyecto desafiante del cliente asegurando el cumplimiento de controles relacionados con IT y seguridad dentro de los sistemas...

  • Analista Compliance-seguridad Informática Jr/ Ssr

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Argentina Web: A tiempo completo

    Descripción del empleo: Desde Yel Solutions, deseamos incorporar a nuestro staff de especialistas un Analista Compliance Jr/Ssr con experiência mínima de 2 años. Lugar de trabajo: Martínez, híbrido Horario: L a V 9 a 18 hs QUÉ BUSCAMOS: - Descargas y revisiones de listados de usuarios y roles, roles y perfiles, y logs de eventos de Seguridad...