Analista Senior de Prevención de Lavado de Activos

hace 2 semanas

Capital Federal Buenos Aires, Argentina Mercado Libre A tiempo completo

En Mercado Libre estamos democratizando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. Sumate a este propósito

Dentro del equipo de Prevención de Lavado de Dinero o AML velamos por el cumplimiento de la normativa y buenas prácticas de Prevención de Activos y Financiamiento del Terrorismo aplicables a todo el ecosistema de Mercado Libre, co-creando junto a los equipos regionales de PLD, equipos de negocio y producto una plataforma segura y compliant a través de la creación y mantenimiento de herramientas, tecnología y procesos de vanguardia.

**Tenemos un desafío para quienes**:

- Vibran energía emprendedora: se mueven por la curiosidad, nunca se rinden y se enfocan en superar sus propios límites.
- Dan el máximo porque les gusta trabajar con compromiso y dedicación.
- Viven los cambios como oportunidades y aprenden de sus errores.
- La excelencia y la ejecución son claves en su forma de hacer las cosas.
- Promueven el buen clima, aportan alegría y diversión.Saben cómo construir con otras personas y disfrutan trabajando en equipo.

Imaginate emprendiendo proyectos desafiantes, dinámicos e innovadores **y siendo responsable de**:

- Diseñar requerimientos funcionales, con el objetivo de plasmar las necesidades del negocio en cuanto a requisitos regulatorios, necesidades de optimización, de mejoras y de controles a fin de mitigar los riesgos de Lavado de Activos.
- Administrar y gestionar las iniciativas o proyectos que se encuentren a su cargo interactuando con distintas unidades de negocio, haciendo seguimiento de los desarrollos y dando visibilidad del status de los proyectos o de los errores con impacto en el programa de Prevención de Lavado de los países.
- Analizar y gestionar conjuntos de datos provenientes de diversas fuentes, a fin de obtener información valiosa y relevante para la toma de decisiones respecto al programa de prevención de lavado de activos.
- Dar soporte funcional del software de Anti Money Laundering y entender el comportamiento del software en un contexto regulatorio.Gestionar los requerimientos buscando impacto en KPI´s establecidos. Proponer mejoras sobre los desarrollos actuales, anclando las mismas en los main tracks definidos por el equipo.

**Requisitos**:

- Ser estudiante avanzado o profesional en carreras de Ingeniería o Licenciatura de Sistemas, Administración, Ingeniería Industrial.
- Tener conocimientos de AML y/o comprender los principales lineamientos regulatorios regionales e internacionales de prevención de lavado de activos, es deseable.
- Poseer experiência en gestión de datos destacando habilidades en su análisis y manipulación; en su defecto es deseable el conocimientos en herramientas de explotación de bases de datos en SQLContar con experiência en el desarrollo y gestión de proyectos, demostrando habilidades para liderar iniciativas desde la concepción hasta la implementación exitosa. Tener conocimiento de JIRA para dicha gestión.

**Te proponemos**:

- Ser parte de una compañía con espíritu emprendedor en la que nos encanta pensar en grande y a largo plazo.
- Ser protagonista de tu desarrollo en un ambiente de oportunidades, aprendizaje, crecimiento, expansión y proyectos desafiantes.
- Compartir y aprender en equipo junto a grandes profesionales y especialistas.
- Un excelente clima de trabajo, con todo lo necesario para que vivas una gran experiência. :)

  • Analista Jr. Prevención Lavado de Dinero

    hace 4 días

    Buenos Aires, Vicente López, Argentina INTERNATIONAL CAREER PROGRAM S.A A tiempo completo

    ¡Esta propuesta te puede interesar! Importante empresa de soluciones tecnológicas para la industria farmacéutica busca un/a Analista Jr. Prevención Lavado de Dinero (EVENTUAL) estudiante de ABOGACÍA. Requisitos: Estudiante de Abogacía (excluyente). Experiencia mínima de 1 año en el área legal. Conocimientos en la lectura y comprensión de la...

  • Auditor Control Interno Sr. para Estudio

    hace 7 días

    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad A tiempo completo

    Revisión de procesos - Revisión e informes de Control Interno - Evaluación del nível de cumplimiento de las normas de Prevención de Lavado de Activos - Redacción de informes y papeles de trabajo asociados - Trabajo en equipo **Modalidad**: REMOTO **Jornada labora l**: FREELANCE **Requisitos**: Búsqueda de Estudiantes o Matriculados/as de Contador...

  • Analista Pld

    hace 4 días

    Buenos Aires, Argentina FYG Consultoría A tiempo completo

    Estamos en búsqueda de **Analistas de Prevención de Lavado de Dinero **para sumarse a entidad aseguradora! ¿Te interesaría sumarte a un nuevo desafío? ¿Te contamos un poco más? **Misión del puesto**: Analizar las operaciones de clientes que han generado alertas de monitoreo que surjan del sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento...

  • Analista Jr Prevención de Lavado de Activos

    hace 19 horas

    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina DAGMA A tiempo completo

    **Cuáles serían las tareas**: Análisis y validación de documentación e información para el on boarding, KYC de Clientes, así como también la actualización de información y legajos. Validar y consolidar bases de datos, Realizar controles según lo establecido en los procedimientos del área con el objetivo de mitigar riesgos reputacionales y...

  • Analista de Prevención de Fraude

    hace 4 días

    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Credencial Payments A tiempo completo

    Buscamos incorporar un Analista de prevención de fraude a nuestro equipo. Nos orientamos a profesionales con al menos 1 año de experiência comprobable en el puesto y en industria financiera - bancos, tarjetas de crédito o procesamiento de datos - (excluyente). **Las principales responsabilidades son**: Analizar y gestionar recuperaciones,...

  • Analista Prevención del Fraude

    hace 4 días

    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina COELSA A tiempo completo

    En COELSA estamos transformando el ecosistema de pagos. Somos una empresa enfocada en el sector financiero. Diseñamos herramientas digitales, contables e innovadoras que permiten que mayor cantidad de personas y empresas operen en forma sencilla, segura y efectiva. Hacemos posible la circulación del dinero, fomentamos la interoperabilidad y garantizamos el...

  • Analista de Compliance para Importante Empresa

    hace 5 días

    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina GD hr value A tiempo completo

    Para sumarse al equipo de Compliance de Entidad Financiera Líder, nos encontramos en búsqueda de un Analista de Compliance Ssr. **Sus principales desafíos serán**: Realizar el análisis y tratamiento de las alertas generadas por el sistema de monitoreo de cuentas comitentes, tanto de clientes personas físicas como jurídicas. Actualizar el Perfil de...

  • Abogado/a Semi Senior para Dpto. Compliance

    hace 2 semanas

    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Allende & Brea A tiempo completo

    Serán sus funciones: - Asesoramiento legal vinculado con leyes anticorrupción, normativas de compliance, y regulaciones de prevención y control de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Formación y experiência: - Abogado con certificación, especialización, o diplomatura en compliance. - Perfecto dominio del idioma inglés. -...

  • Analista Senior de Prevención de Fraudes

    hace 3 semanas

    Buenos Aires, Argentina Santander A tiempo completo

    Una institución financiera en Buenos Aires busca un Analista SR de Prevención de Fraudes para liderar el análisis de casos y la implementación de políticas de prevención. Se requiere experiencia en data analytics y manejo de SQL, Excel y Power BI. El candidato ideal demostrará habilidades analíticas y capacidad de trabajo en equipo. Se ofrecen...

  • Desarrollador Full Stack

    hace 2 semanas

    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Worldsys A tiempo completo

    Estamos en la búsqueda de un Desarrollador Full Stack Semi Senior con experiência laboral entre 1 y 2 años e interés en sumarse a un equipo innovador, desafiante y ser parte de los nuevos desarrollos de nuestro negocio. ¿Nos conoces? Somos una REGTECH y nuestros clientes principalmente bancos, fintechs, billeteras, nos necesitan para regular sus...