Analista de Compliance para Importante Empresa

hace 4 días

Capital Federal Buenos Aires, Argentina GD hr value A tiempo completo

Para sumarse al equipo de Compliance de Entidad Financiera Líder, nos encontramos en búsqueda de un Analista de Compliance Ssr.

**Sus principales desafíos serán**: Realizar el análisis y tratamiento de las alertas generadas por el sistema de monitoreo de cuentas comitentes, tanto de clientes personas físicas como jurídicas. Actualizar el Perfil de Riesgo y Perfil Transaccional de las cuentas comitentes. Elaborar informes y reporte de casos considerados sospechosos a la Unidad de Información Financiera. Colaborar en el desarrollo de nuevos escenarios y definición de parámetros de monitoreo para detectar inusualidad en las transacciones de los clientes. Analizar los ingresos de cheques de terceros y transferencias de títulos entre cuentas comitentes. Proveer soporte sobre temas regulatorios y operativos en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo al área comercial. Atender y dar seguimiento a los requerimientos de auditoria interna, externa y organismos de control CNV y UIF. Colaborar en la creación y actualización de los manuales de procesos internos del área.

Importante Empresa de Servicios Financieros en crecimiento

**Requisitos**:
Graduado/a en carreras de Ciencias Económicas, Derecho o afines. Experiência de 2 años en la función adquiridas en áreas de Prevención de Lavado de Dinero, en entidades financieras/bancarias o ALyC (excluyente). Conocimiento de regulaciones locales vinculadas a Compliance/AML, en cuanto a análisis e interpretación de normas de CNV y UIF. Excelentes relaciones interpersonales para vincularte con diferentes níveles de la organización y con el equipo de trabajo. Perfil con capacidad analítica e iniciativa. Capacidad resolutiva.

Beneficios

Compartir y aprender en equipo junto a profesionales y especialistas en un excelente clima de trabajo. Desarrollo profesional. Modelo híbrido de trabajo. Bono anual Prepaga OSDE. Almuerzo y snacks saludables en la oficina. Megatlón. Día de cumpleaños libre. Vacaciones flex. Maternidad soft landing y licencia por paternidad extendida. Descuentos con universidades.

**Zona de Trabajo**: Palermo Chico, CABA.

  • Analista de Compliance

    hace 7 días

    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Emprego AR A tiempo completo

    **Detalles de la oferta**: - Para nuestro cliente Smurfit WestRock, compañía industrial de alcance global comprometida con la excelencia operativa y el cumplimiento normativo, nos encontramos en la búsqueda de un/a Analista de Compliance con al menos dos años de experiência en posiciones afines. Principales responsabilidades: - Asistir en auditorías...

  • Analista QA Automation

    hace 2 semanas

    Capital Federal, Argentina Importante Empresa Exportadora A tiempo completo

    Somos una organización agroindustrial con presencia en 11 provincias y más de 550 localidades. Contamos con un equipo de más de 3000 personas involucradas en la gestión de negocios agropecuarios, digitales y financieros. Con más de 100 años de experiencia en el mercado agropecuario, formamos parte de un ecosistema que incluye a 137 cooperativas....

  • Analista de Legales

    hace 22 horas

    Buenos Aires, Argentina Inchcape A tiempo completo

    Inchcape es el distribuidor automotriz líder a nível global, con presencia en más de 40 países. Somos socios estratégicos de 60 de las marcas automotrices más importantes, impulsando una movilidad mejor, para hoy y para el futuro. Somos un equipo diverso y global, formado por más de 18.000 personas, que fomenta una cultura de inclusión y...

  • Analista de Pago a Proveedores

    hace 6 días

    Capital Federal, Argentina Follow the Sun A tiempo completo

    Nos encontramos en la búsqueda de un/a Analista de Pago a Proveedores para unirse al equipo de una importante empresa de Moda nacional, en constante crecimiento y con mucha presencia en el mercado. Quien ocupe la posición será responsable de la gestión y coordinación del proceso de pago a proveedores de la empresa. Algunas de sus responsabilidades...

  • Jefe De Compras Para Importante Grupo Gastronómico

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Argentina Importante empresa Gastronómica A tiempo completo

    Buscamos candidato para ocupar el cargo de Jefe/a de compras. Somos un importante Grupo Gastronómico, con locales en CABA y GBA., y una central de producción. Habilidades requeridas: Experiencia mínima de 3 años, liderando sector de compras en empresas gastronómicas. Excluyente Gestión de relaciones con proveedores, negociación de acuerdos de precios...

  • Analista De Marketing

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Argentina Importante empresa de Medicina Prepaga A tiempo completo

    Somos un grupo de empresas de servicios de salud en expansión, incorporaremos un Analistas de Marketing con experiencia comprobable en el área, plus extra con trayectoria en organizaciones del rubro. La búsqueda se orienta a perfiles con un alto nivel de autogestión, planificación, innovación, trabajo en equipo, vocación de servicio, flexibilidad para...

  • Analista de Marketing Médico | Contenido y Estrategia

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Argentina Importante empresa de Medicina Prepaga A tiempo completo

    Una empresa de servicios de salud en Argentina busca un Analista de Marketing con más de 3 años de experiencia en puestos similares. Se requiere que el candidato tenga habilidades en comunicación, liderazgo y trabajo en equipo. Las tareas incluyen la creación de contenidos para diferentes unidades de negocio y la generación de calendarios mensuales de...

  • Soporte Técnico On Site Nivel 1 y 2

    hace 2 semanas

    Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Argentina Importante Empresa A tiempo completo

    Importante compañía financiera se encuentra en búsqueda de Analistas para Soporte Técnico Nivel 1 y 2, con experiencia laboral comprobable. ¿Qué desafíos te esperan?Atender y resolver incidentes L2 de hardware/software; diagnóstico y documentación.Escalar problemas críticos con evidencias y trazabilidad.Administrar dispositivos en Intune...

  • Monitor de Compliance

    hace 1 semana

    Capital Federal, Argentina Adecco Argentina -Región Office A tiempo completo

    BUSCAMOS TALENTOS, ¡EN ADECCO TE ESTAMOS BUSCANDO! Si te interesa desempeñarte como Monitor de Compliance en una IMPORTANTE MULTINACIONAL DEL RUBRO FARMACEUTICO y ser parte de Adecco prestando servicios para nuestro cliente ¡desafíate a vos mismo y crea tu futuro! ¿QUE DESAFIOS TE ESPERAN? - Verificación de Procesos de Principio a Fin: Monitorear y...

  • Analista de Seguridad Informática/compliance Jr/ssr

    hace 7 días

    Buenos Aires, Argentina Emprego AR A tiempo completo

    Descripción del empleo: Importante empresa de tecnología Desea incorporar a su Staff de especialistas un analista en seguridad informática para el área de Compliance. Experienicia mínima de 2 años o más. Lugar de trabajo: Martínez Horario: Lunes a Viernes 9 a 18 hs, híbrido QUÉ BUSCAMOS: - Conocimientos de normas 27001 - Buen manejo de Excel y...