Empleos actuales relacionados con Especialista en Due Diligence y Compliance - Buenos Aires, Buenos Aires C.F. - Randstad Argentina
-
AML Due Diligence Specialist
hace 7 días
Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Chaindots A tiempo completoJob DescriptionWe are seeking an experienced AML Due Diligence Specialist to join our team at Chaindots. The successful candidate will oversee due diligence processes, ensure compliance with regulatory requirements, and manage risk frameworks.Duties and ResponsibilitiesSupervise and execute due diligence processes, including KYC, KYB, EDD, and ongoing...
-
Compliance Analyst Lead
hace 19 horas
Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Chaindots A tiempo completoAbout UsChaindots is a leading provider of risk and compliance solutions for banks and fintechs. Our team of experts has years of experience in developing and implementing effective risk management strategies.Job DescriptionThe Compliance Analyst Lead is a key member of our team, responsible for overseeing due diligence processes, ensuring compliance with...
-
Compliance and Risk Analyst
hace 7 días
Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Chaindots A tiempo completoAbout the RoleThe Compliance and Risk Analyst is responsible for overseeing due diligence processes, ensuring compliance with regulatory requirements, and managing risk frameworks at Chaindots. This role requires a strategic and analytical mindset to lead compliance efforts, mentor analysts, and collaborate with cross-functional teams to enhance risk...
-
Financial Compliance Specialist
hace 6 días
Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Best Friend Finance A tiempo completoJob OverviewBest Friend Finance seeks a highly skilled Compliance Analyst to join our team. In this role, you will be responsible for executing KYC procedures during the onboarding process for all UGLYCASH users, ensuring compliance with internal policies and regulatory requirements.Duties:Execute KYC procedures during the onboarding process for all UGLYCASH...
-
Especialista en Finanzas Corporativas
hace 1 día
Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Mercado Libre A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un especialista en finanzas corporativas con sólidos conocimientos en materia de finanzas y contabilidad. Serás parte de un equipo de trabajo de alto rendimiento y trabajarás en variedad de industrias y clientes.ResponsabilidadesVinculadas a teoría de flujo de fondos descontados: valuaciones de empresas, análisis de...
-
Compliance Specialist
hace 3 días
Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Best Friend Finance A tiempo completoBest Friend Finance is a mission-driven company that aims to build the future of financial services. We are seeking a Compliance Specialist to join our team and help safeguard our business while enabling innovation and growth.This role is fast-paced and demanding; attention to detail and the ability to work effectively under pressure are essential. The...
-
Risk Management Expert
hace 7 días
Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Chaindots A tiempo completoJob OverviewWe are seeking a highly skilled Risk Management Expert to join our team at Chaindots. This role involves overseeing due diligence processes, ensuring compliance with regulatory requirements, and managing risk frameworks.ResponsibilitiesSupervise and execute due diligence processes, including KYC, KYB, Enhanced Due Diligence (EDD), and ongoing...
-
Aml, Risk
hace 7 días
Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Chaindots A tiempo completoWho are we?Chaindots is a dynamic platform helping banks and fintechs streamline risk and compliance processes with features like KYC, KYB, Enhanced Due Diligence, Vendor Risk Assessments, ongoing screening, transaction monitoring, and more. Built for hyper-growth with a startup mindset, Chaindots combines cutting-ed...
-
Compliance AML Analyst Lead
hace 7 días
Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Citigroup Inc. A tiempo completoCompany OverviewCitigroup Inc. is a global financial services company that provides a wide range of financial products and services to consumers, corporations, governments, and institutions.Job DescriptionThe Compliance AML Execution Sr. Analyst will play a critical role in ensuring the integrity of our financial systems and preventing financial crimes.Main...
-
Risk Management Professional
hace 1 día
Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Chaindots A tiempo completoCompany OverviewChaindots is a dynamic platform that streamlines risk and compliance processes for banks and fintechs. Our innovative approach combines cutting-edge technology with industry expertise to simplify compliance, accelerate workflows, and deliver smarter risk analysis.Job DescriptionThe Risk Management Professional is responsible for overseeing...
-
Especialista en Impuestos y Compliance
hace 6 días
Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Nielseniq A tiempo completoNuestro EquipoLa empresa NielsenIQ busca a un especialista en impuestos y compliance que se encargue de las responsabilidades tributarias en Argentina y los países del Cono Sur. El equipo trabaja en una cultura de igualdad y diversidad.Responsabilidades del CargoServicio al cliente en materia de impuestos y complianceGestión de procesos tributarios en...
-
Especialista en Compliance
hace 2 días
Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Grant Thornton Argentina A tiempo completoResumen del PuestoEn Grant Thornton Argentina, buscamos un especialista en Compliance para colaborar con proyectos de prevención de fraude, lavado de dinero y corrupción.El candidato ideal tendrá un fuerte interés en las áreas de contabilidad, finanzas y auditoría, y estará motivado para aprender y crecer en un entorno...
-
Especialista en Impuestos y Compliance
hace 24 horas
Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Syngenta Crop Protection A tiempo completo**Desafío laboral:** En Syngenta Crop Protection estamos comprometidos con la excelencia y la innovación. Nuestra misión es ayudar a los agricultores a prosperar, y buscamos profesionales apasionados que se unan a nuestra misión.Descripción del puesto: Se busca un Especialista en Impuestos y Compliance para integrarse a nuestro equipo financiero. En...
-
Compliance Officer
hace 8 horas
Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Laboratorios Raffo A tiempo completoCompañía farmacéutica de gran trayectoria se encuentra en la búsqueda de un Compliance Officer.La misma está orientada a graduados de carreras de Finanzas, Administración de Empresas, Derecho o afines con experiência previa comprobable de al menos 2 años realizando tareas similares en la industria farma.Las principales responsabilidades serán:...
-
Global Team Director
hace 7 días
Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina World Business Lenders, Llc A tiempo completoJob SummaryWe are seeking a Senior Operations Manager to join our team at World Business Lenders, LLC. As a Senior Operations Manager, you will oversee fraud prevention processes, including detecting suspicious transactions and identifying risks. You will also supervise KYC and Enhanced Due Diligence procedures to ensure compliance with AML, KYC, and PCI DSS...
-
Mergers and Acquisitions Specialist
hace 5 días
Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Adaptive Teams A tiempo completoAdaptive Teams is a global network of innovative companies founded on the principles of empowering talent and building strong communities. We're committed to creating meaningful work that contributes to something bigger.We seek out individuals who are passionate, skilled, and ready to contribute to a larger purpose. Our projects allow you to showcase your...
-
Consultor Senior en Seguridad Social y Trabajo
hace 3 días
Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Bitfarms A tiempo completoFunciones del CargoComo Consultor Senior en Seguridad Social y Trabajo, serás responsable de realizar auditorías de seguridad social en procesos de Due Diligence y detectar posibles irregularidades en materia de liquidación de haberes y cargas sociales. También debes trabajar en equipo para realizar reportes al cliente y garantizar la satisfacción de...
-
Director of Financial Strategy
hace 7 días
Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Salve Consulting A tiempo completoSalve Consulting is looking for a Director of Financial Strategy to join our team. As a key member of our executive leadership, you'll be responsible for conducting due diligence and providing financial analysis for mergers and acquisitions, as well as collaborating with stakeholders to evaluate potential opportunities and risks.The ideal candidate will have...
-
Consultor Senior en Finanzas
hace 17 horas
Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Mercado Libre A tiempo completoNuestro EquipoFormas parte de nuestro equipo de trabajo como Consultor Senior en Finanzas. Nuestros valores son confianza, respeto y honestidad. Creemos en el desarrollo profesional y personal de nuestros colaboradores.Tu DesempeñoDesarrollar habilidades y conocimientos en materia de finanzas corporativas.Colaborar en la creación de planes de negocios y...
-
Employee Relations and Compliance Expert
hace 24 horas
Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Federación Médica De La Provincia De Buenos Aires A tiempo completoWe are seeking a highly experienced Employee Relations and Compliance Expert to join our team at Federación Médica De La Provincia De Buenos Aires. As an Employee Relations and Policies Senior Analyst, you will be responsible for managing policy and compliance for the Employee and Labor Relations area.Key responsibilities include serving as the escalation...
Especialista en Due Diligence y Compliance
hace 1 semana
En Randstad Argentina, estamos comprometidos con la búsqueda de talentos excepcionales para nuestros clientes. Actualmente, necesitamos un/a Especialista en Due Diligence y Compliance para unirnos a su equipo de trabajo.
Este rol implica:
• Responsabilizarte de la investigación y análisis de clientes a nivel global para proporcionar servicios eficientes y efectivos de DD a las oficinas locales.
• Utilizar tus conocimientos y experiencia en actividades de AML, KYC y detección de sanciones para llevar a cabo revisiones basadas en el riesgo.
• Tomar decisiones para apoyar la incorporación oportuna de clientes y el procesamiento de asuntos, garantizando el cumplimiento de los requisitos éticos, legales y reglamentarios.
• Revisar las alertas generadas en el sistema, llevar a cabo investigaciones sobre la titularidad real y revisiones periódicas de los perfiles de clientes existentes.
¿Qué habilidades debes tener para triunfar en este papel?
- Un título universitario en Lic. en Administración, Finanzas, Contabilidad, Economía, Derecho o carreras afines.
- Un nivel de Inglés avanzado/bilingüe (EXCLUYENTE).
- Al menos 2 años de experiencia en procesos de Due Diligence, AML, KYC, Compliance, Ethics & Risk.
- Excelentes habilidades para la toma de decisiones, análisis e investigación.
¿Qué nos ofrecerá como empresa?
- Una cultura apasionante y diversa, donde puedes crecer y desarrollarte profesionalmente.
- Oportunidades de capacitación y desarrollo continuo.
- Un salario competitivo y una variedad de beneficios adicionales.
