Analista Regulatorio para Prevención de Lavado de
hace 2 semanas
En Mercado Libre trabajamos para promover una cultura inclusiva, que busca la equidad y valora las diferentes perspectivas. Esto se traduce en género, religión, personas con discapacidad, LGBTQ+, etnia y diversidad de experiências. Trabajamos todas nuestras búsquedas con base en esta premisa. Sumate a nuestro equipo
Estamos democratizando el comercio, el dinero y los pagos en América Latina.
En el área de Risk & Compliance desarrollamos acciones para fortalecer la confianza de nuestros stakeholders. Desafiamos enfoques tradicionales mediante soluciones innovadoras y promovemos una cultura de excelencia y cumplimiento de las normas.
Nuestro equipo interdisciplinario trabaja #CodoACodo en la gestión integral de riesgos y compliance, y en el desarrollo de la resiliencia de nuestro negocio, cuidando a nuestro ecosistema emprendedor en cada uno de los países en los que estamos presentes.
**Tenemos un desafío para quienes:
- Vibran energía emprendedora: se mueven por la curiosidad, nunca se rinden y se enfocan en superar sus propios límites.
- Dan el máximo porque les gusta trabajar con compromiso y dedicación.
- Viven los cambios como oportunidades y aprenden de sus errores.
- La excelencia y la ejecución son claves en su forma de hacer las cosas.
- Promueven el buen clima, aportan alegría y diversión. Saben cómo construir con otras personas y disfrutan trabajando en equipo.
Imaginate emprendiendo proyectos desafiantes, dinámicos e innovadores y **siendo responsable de:
- Analizar la regulación aplicable a todas las compañías locales del grupo en materia de prevención de lavado de dinero.
- Identificar, evaluar, dimensionar y comunicar los riesgos regulatorios asociados al negocio agregador y adquirente de Mercado Libre.
- Impulsar la implementación de controles regulatorios que mitiguen eventuales riesgos y monitorear las acciones de mitigación, reportar los avances, evaluar los controles vigentes, su diseño y efectividad, y proponer mejoras de acuerdo a los resultados.
- Colaborar en los procesos de evaluación contractual relacionados con partners estratégicos del negocio.
- Dar soporte en la atención de requerimientos por parte de reguladores, auditores y de terceros en prevención de lavado de dinero. Participar activamente en los procesos de revisión de las Políticas y Procedimientos y dar soporte en el desarrollo e implementación de todas las tareas de cumplimiento regulatorio del área.
**Requisitos:
- Ser profesional de la carrera de Abogacía, Ciencias Económicas, Administración o afines.
- Poseer 2 años de experiência desarrollada en posiciones similares.
- Contar con conocimientos sólidos sobre prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y experiência en llevar adelante proyectos de trabajo relacionados con la materia, en empresas fintech, emisoras de tarjetas de crédito, compañías procesadoras de pagos o estudios jurídicos.
- Dominar el idioma inglés. Poseer conocimientos del sector financiero, fintech, o sus aspectos regulatorios.
**Te proponemos:
- Ser parte de una compañía con espíritu emprendedor en la que nos encanta pensar en grande y a largo plazo.
- Ser protagonista de tu desarrollo en un ambiente de oportunidades, aprendizaje, crecimiento, expansión y proyectos desafiantes.
- Compartir y aprender en equipo junto a grandes profesionales y especialistas.
- Un excelente clima de trabajo, con todo lo necesario para que vivas una gran experiência. :)
-
Analista Funcional de Prevención de Lavado de
hace 18 horas
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Mercado Libre A tiempo completoEn Mercado Libre trabajamos para promover una cultura inclusiva, que busca la equidad y valora las diferentes perspectivas. Esto se traduce en género, religión, personas con discapacidad, LGBTQ+, etnia y diversidad de experiências. Trabajamos todas nuestras búsquedas con base en esta premisa. ¡Súmate a nuestro equipo! Estamos democratizando el...
-
Analista Funcional de Prevención de Lavado de Activos
Encontrado en: Talent AR C2 - hace 2 semanas
Buenos Aires, Argentina Mercado Libre A tiempo completoEn Mercado Libre estamos democratizando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. ¡Sumate a este propósito! Dentro del equipo corporativo de Operaciones de Prevención de Lavado de Activos o AML velamos por el cumplimiento de la normativa y buenas prácticas de Prevención de Activos y...
-
Analista en Sistema de Gestión y Regulatorio
hace 2 días
Buenos Aires, Argentina Cia de Talentos A tiempo completo**Analista en Sistemas de Gestión y Regulatorio - Zona OESTE - Ing. en Alimentos / Auditores / Lic. en Alimentos.** En Talento+, nos encontramos en búsqueda de un/a Analista en Sistemas de Gestión y Regulatorio altamente capacitado para unirse a nuestro equipo. Esta posición es clave para garantizar el cumplimiento de las normativas y sistemas de...
-
Analista de Asuntos Regulatorios
hace 2 días
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Raffo A tiempo completoCapital Federal, Capital Federal, Argentina Salud, Medicina y Farmacia/Farmacéutica Full-time Presencial Descripción del puesto Nos encontramos en la búsqueda de un Analista de Asuntos Regulatorios para el área de Asuntos Regulatorios con experiência laboral de Más de 2 años en la Industria farmacéutica en Asuntos Regulatorios...
-
Analista de Prevención de Lavado de Dinero
Encontrado en: Talent AR C2 - hace 1 semana
Buenos Aires, Argentina Mercado Libre A tiempo completoEn Mercado Libre estamos democratizando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. ¡Súmate a este propósito! En el área de Risk & Compliance desarrollamos acciones para fortalecer la confianza de nuestros stakeholders. Desafiamos enfoques tradicionales mediante soluciones innovadoras y...
-
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Worldsys A tiempo completoSumate al #EquipoWorldsys. Estamos en la búsqueda de Consultores de Sistemas Semi Sr. con experiência en implemenetación y/o soporte de sistemas de prevención de lavado (PLD). Preferentemente de las carreras de Ingeniería en Sistemas, Analista de sistemas o afines, ingeniería o Administración; que esten promediando la carrera y les interese ingresar a...
-
Analista Jr de Asuntos Regulatorios
Encontrado en: Talent AR C2 - hace 1 semana
Buenos Aires, Argentina SURCOS A tiempo completoVolver a la página principal Analista Jr de Asuntos Regulatorios Buenos Aires · Publicada el 11 de julio de 2023 Descripción Surcos - Empresa agroindustrial líder de capitales nacionales, se encuentra en la búsqueda de un/a Analista Jr. de Asuntos Regulatorios CONOSUR para sumar a su equipo de Asuntos Regulatorios Global. Sus...
-
Consultor Semi Sr. de Implementación de Sistemas
hace 2 días
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Worldsys A tiempo completoSumate al #EquipoWorldsys. Estamos en la búsqueda de Consultores de Sistemas Semi Sr. con experiência en implemenetación y/o soporte de sistemas. Será un plus contar con conocimientos de AML (prevención de lavado) ya sea por conocimiento técnico o por haber trabajado en entidades financieras o bancarias. Preferentemente de las carreras de Ingeniería...
-
Analista de Salud Ocupacional
hace 2 días
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Mercantil andina A tiempo completoBuscamos un Analista de salud ocupacional, para sumarse al equipo de Prevención de Andina ART; la nueva unidad de negocios de Mercantil Andina, empresa líder de seguros. Quien ocupe este puesto, será responsable de gestionar los exámenes médicos de la cartera de Andina ART, con el fin de brindar asistencia administrativa, a los clientes, a los...
-
Analista Compliance
Encontrado en: Talent AR C2 - hace 1 semana
Buenos Aires, Argentina Bull Market Brokers SA A tiempo completoRequerimientos Estudiante avanzado o recientemente recibido en la carrera de abogacía. Conocimiento de Normativa de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. Experiencia en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. Tareas a realizar Análisis de nuevos clientes. Actualización y Revisión de legajos de clientes....
-
Analista Senior de Prevención de Pérdidas
hace 1 semana
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Mercado Libre A tiempo completoEn Mercado Libre trabajamos para promover una cultura inclusiva, que busca la equidad y valora las diferentes perspectivas. Esto se traduce en género, religión, personas con discapacidad, LGBTQ+, etnia y diversidad de experiências. Trabajamos todas nuestras búsquedas con base en esta premisa. ¡Súmate a nuestro equipo! Estamos democratizando el...
-
Desarrollador .NET Core
hace 5 días
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Worldsys A tiempo completoSumate al #EquipoWorldsys. Estamos en la búsqueda de Desarrollador.Net Core con experiência de 2 años. Se valorará conocimientos en Angular. Quienes se incorporen, se uniran al equipo de desarrollo que se encuentra trabajando en el desarrollo y la implementación de las soluciones para el cumplimiento regulatorio y prevención de Lavado de dinero. Somos...
-
Analista de Compliance
hace 18 horas
Buenos Aires, Argentina Mills Capital Group S.A A tiempo completoSomos una empresa de servicios financieros enfocada en brindar soluciones y asesoramiento de alta calidad, proporcionando el desarrollo y la toma de decisiones de las empresas. Buscamos incorporar a nuestro equipo de trabajo un Analista Ssr de Compliance. **RESPONSABILIDADES** - Asistencia en auditorías BYMA/MAE/CNV/UIF/MATBA ROFEX / MAV y requerimientos...
-
Analista Semi Senior de Prevención de Fraude
hace 2 días
Buenos Aires, Argentina Getnet Argentina A tiempo completoSomos Getnet, la fintech de cobros y servicios de PagoNxt, parte del Grupo Santander Tenemos un objetivo claro**:ayudar a los comercios, profesionales y empresas, a vender más y mejor a través de soluciones de cobro, servicios y beneficios** Y para hacerlo de manera eficiente, ágil y responsable, buscamos seguir sumando talento. Creemos que tener...
-
Mujeres Tech
hace 18 horas
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Worldsys A tiempo completoSomos una empresa Regtech líder en brindar soluciones para el cumplimiento de regulaciones, y nos estamos transformando para seguir creciendo regionalmente. Diseñamos soluciones tecnológicas flexibles, parametrizables y escalables que les permitan adaptarse a los cambios normativos y regulatorios. Ayudamos a nuestros clientes a mitigar riesgos en sus...
-
Analista de Prevencion de Fraude It
hace 7 días
Buenos Aires, Argentina Web: A tiempo completoDescripción del empleo: En **Experis Argentina** nos encontramos en la búsqueda de un/a Analista de Prevencion de Fraude IT para trabajar de manera eventual. **Requisitos**: Tareas principales: Analizar volúmenes de pedidos sospechosos de Ecommerce de manera diaria. Seguimiento de los mismos. Generar y recibir llamados por validación de datos. Análisis...
-
Desarrollador .NET
hace 2 días
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Worldsys A tiempo completoSumate al #EquipoWorldsys. Estamos en la búsqueda de un Desarrollador Full-Stack.NET con experiência en gestión y seguimiento de proyectos (excluyente). Valoramos el interés en sumarse a un equipo innovador, desafiante y ser parte de los nuevos desarrollos de nuestro negocio. Un Negocio muy interesante por tratarse de servicios de regulación de dinero y...
-
Anti Money Laundering Ssr Analyst
hace 5 días
Buenos Aires, Argentina BetWarrior A tiempo completo**SUMATE!** ¿Queres alcanzar la excelencia? ¿Aceptas la innovación? Somos BetWarrior. Estamos aca para crear experiências excepcionales de entretenimiento online, ofreciendo a nuestros clientes la oportunidad de ganar de forma transparente, segura y responsable. Actualmente estamos buscando un Analista Semi Senior de Prevención de lavado de dinero....
-
Analista de Datos
Encontrado en: Talent AR C2 - hace 2 semanas
Buenos Aires, Argentina Mercado Libre A tiempo completoEn Mercado Libre estamos democratizando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. ¡Sumate a este propósito! En el área de Risk & Compliance desarrollamos acciones para fortalecer la confianza de nuestros stakeholders. Desafiamos enfoques tradicionales mediante soluciones innovadoras y promovemos...
-
Desarrollador .NET Core
hace 1 semana
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Worldsys A tiempo completo**Descripción del puesto**: Nos encontramos en búsqueda de un Desarrollador.NET Core para unirse a nuestro equipo de Innovación y Desarrollo. Como Desarrollador.NET Core en nuestra empresa, trabajarás en proyectos desafiantes y de gran impacto regional, desarrollando soluciones tecnológicas innovadoras para nuestra plataforma de Compliance. Buscamos a...