Analista Semi Senior de Cumplimiento Normativo

hace 3 semanas


San Miguel De Tucuman, Argentina Valle Fértil S.A. A tiempo completo

Importante grupo financiero, se encuentra en búsqueda de profesional y/o estudiante de las carreras de Contador Público y/o Lic. En Administración de Empresas, con perfil de auditor interno.

Tendrá entre sus tareas:

- Analizar el perfil y las operaciones de los clientes.
- Asistir en los procesos operativos de alta de los clientes
- Realizar seguimiento sobre la actualización de perfiles y legajos de clientes
- Ejecutar controles periódicos aplicando normas, políticas y procedimientos internos para asegurar el correcto análisis de los perfiles de clientes.
- Preparar y presentar la información requerida en los regímenes informativos.
- Confeccionar informes a la gerencia de las gestiones realizadas
- Asistir en los procesos de inspección por parte de los organismos de contralor así como procesos de auditorias y REI
- Analizar el impacto de las normativas vigentes y nuevas normas.

Es importante que cuente con:

- Perfil ordenado, analítico y metódico
- Experiência mínima de 2 años en puestos similares.
- Sólidos conocimientos de Excel y sistema de gestión.
- Se valora conocimiento en Prevención del Lavado de Activos y COMPLIANCE
- Profesional graduado de ciencias económicas (deseable)
- Experiência en posiciones similares en entidades financieras (deseable)


  • Analista Contable

    hace 3 semanas


    San Miguel De Tucuman, Argentina Cooperativa Cofaral A tiempo completo

    En Cofaral, nos encontramos en constante crecimiento y búsqueda de nuevos talentos que nos ayuden seguir logrando nuestros objetivos. En esta oportunidad nos encontramos en la búsqueda de Analista Contable Semi Senior. ¿Cuáles son los requisitos? - Experiência previa en conciliaciones bancarias, manejo de altos volúmenes de información,...

  • Auditor de Calidad

    hace 4 semanas


    Villa de Mayo, Argentina Laboratorios Elea A tiempo completo

    **En Laboratorio Elea queremos sumar a nuestro equipo un/a**: Auditor de Calidad ¡Tenemos un gran desafío para profesionales con experiência en Garantía o Cumplimiento de Calidad en la industria farmacéutica! ¿Cuáles serían tus tareas? - Establecer y llevar adelante los planes de auditoría interna del sitio, identificar planes de mejora y...


  • San Salvador de Jujuy, Jujuy, Argentina PLC - Proyecto Laboral Consultores A tiempo completo

    Nuestro Cliente, importante Grupo de Salud con Unidad Sanatorial y Prepaga propia, nos ha solicitado el Reclutamiento y Selección de Analistas Contables Semi Senior / Senior para incorporar a su Equipo de trabajo.Serán las tareas principalesCarga de facturas. Pago de impuestos. Órdenes de pago. Pago a proveedores. Retenciones. Liquidación de impuestos....


  • San Miguel De Tucuman, Argentina Grupo Lucci A tiempo completo

    GRUPO LUCCI busca incorporar a su equipo un Analista de calidad y medio ambiente. Sus principales funciones serán: - Realizar auditorías internas de Calidad y Medio Ambiente en los distintos sectores para asegurar el cumplimiento de los requisitos normativos. - Controlar las Buenas Prácticas de Manufactura en Industria para asegurar la calidad e...


  • Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Argentina Smartway A tiempo completo

    ¡Estamos buscando un talentoso Analista Funcional para unirse a nuestro equipo! Si te apasionan la innovación, el análisis de requerimientos y el testing ¡Ésta es tu oportunidad! Buscamos un Analista Funcional semi-senior con experiencia en el uso de metodologías ágiles, redacción de requerimientos funcionales y que sea apasionado de un rol que...


  • Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Argentina Smartway A tiempo completo

    ¡Estamos buscando un talentoso Analista Funcional para unirse a nuestro equipo! Si te apasionan la innovación, el análisis de requerimientos y el testing ¡Ésta es tu oportunidad! Buscamos un Analista Funcional semi-senior con experiencia en el uso de metodologías ágiles, redacción de requerimientos funcionales y que sea apasionado de un rol que...


  • Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Argentina Smartway A tiempo completo

    ¡Estamos buscando un talentoso Analista Funcional para unirse a nuestro equipo! Si te apasionan la innovación, el análisis de requerimientos y el testing ¡Ésta es tu oportunidad! Buscamos un Analista Funcional semi-senior con experiencia en el uso de metodologías ágiles, redacción de requerimientos funcionales y que sea apasionado de un rol que...

  • Analista BI Semi Senior

    hace 2 semanas


    San Nicolas, Argentina Cat-Technologies A tiempo completo

    Somos la compañía líder en Servicios Next Gen de Contact Center, Business Process Outsourcing (BPO) y Customer Experience (CX). Contamos con tres centros de operaciones en Capital Federal y La Punta, San Luis En CAT somos una comunidad de más de 3000 colaboradores y vos podes sumarte! Nos encontramos en la búsqueda de un Analista BI Semi Senior. Tu...


  • Departamento de Victoria, Argentina Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad A tiempo completo

    Tareas generales contables Asientos de sueldo Conciliaciones bancarias Carga de impuestos Pago a proveedores Solicitud de presupuesto Carga de facturas al sistema Liquidación de impuestosLugar de trabajo: Victoria (Zona Norte, Bs. As.)Horario: de lunes a viernes de 9-18hs.Modalidad:PRESENCIALRequisitos:Estudiante avanzado/a o graduado/a en Contador Público...

  • Analista BI Semi Senior

    hace 2 semanas


    San Nicolás de los Arroyos, Buenos Aires, Argentina Cat-Technologies A tiempo completo

    Somos la compañía líder en Servicios Next Gen de Contact Center, Business Process Outsourcing (BPO) y Customer Experience (CX). Contamos con tres centros de operaciones en Capital Federal y La Punta, San LuisEn CAT somos una comunidad de más de 3000 colaboradores y vos podes sumarteNos encontramos en la búsqueda de un Analista BI Semi Senior.Tu función...


  • Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina ADN RECURSOS HUMANOS A tiempo completo

    Descripción del aviso Ref. 19039: Analista Programador Semi Senior Visual Basic – SQL / Híbrido CABA Centro

  • Analista de Calidad

    hace 2 semanas


    San Miguel De Tucuman, Argentina Zoco Servicios de Pago A tiempo completo

    El Analista de Calidad será responsable de evaluar y garantizar la calidad de las interacciones entre los colaboradores y los clientes. Este rol implica monitorear llamadas, analizar la satisfacción del cliente, identificar áreas de mejora y colaborar con los equipos internos y operaciones para asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad del...


  • Departamento de General Paz, Argentina Lectus A tiempo completo

    Lectus Consultora busca para importante Agente de Bolsa de la Ciudad de Córdoba: "Analista Senior de Compliance para Rubro Bursátil"Las principales tareas serán: Aperturas de cuentas comitente, armado de legajos y análisis de la documentación presentada por el cliente. Interpretar y aplicar los procedimientos en materia de Prevención de Lavado de...


  • San Salvador de Jujuy, Jujuy, Argentina ADN RRHH A tiempo completo

    Implementador de Aplicaciones Semi Senior / Híbrido BelgranoDescripción: ADN – Recursos Humanos estamos en la búsqueda de un Implementador de Aplicaciones Semi Senior / Híbrido Belgrano para Importante Empresa.Requerimientos:Experiencia de al menos 2 años en un puesto similar.Capacidad analítica.Flexibilidad, resiliencia.Proactividad e...

  • Fullstack Semi Senior

    hace 2 semanas


    San Salvador de Jujuy, Jujuy, Argentina ADN Recursos Humanos A tiempo completo

    Ref 17778:FULLSTACK Semi seniorDescripción:ADN - Recursos Humanos estamos en la búsqueda de un FULLSTACK Semi senior para Importante Empresa.- Requerimientos: Experiência: 4 años mínimo Educación requerida: Preferentemente graduado Título/carrera: Carreras de sistemas-Conocimientos excluyentes: Base de datos para desarrollos full stack (lógica SQL,...

  • Consultor Funcional Fi/co

    hace 3 semanas


    San Nicolas, Argentina C&S informática s.a. A tiempo completo

    ¡Únete a nuestro equipo como Consultor Funcional FI/CO - Senior/Semi Senior! Sobre nosotros: En C&S informática nos enorgullece ser una empresa impulsada por la innovación desde hace 38 años. Valoramos a las personas que comparten nuestra pasión por la tecnología y tienen la motivación para encontrar el mejor talento para nuestra...


  • Santa Fe de la Vera Cruz, Argentina Natalia Sitta A tiempo completo

    Empresa especialista en **e-commerce **y **desarrollos de negocios digitales **, se encuentra en la búsqueda de **ANALISTA DE MARKETING COMERCIAL Senior o Semi Senior.** **Requisitos**: - **Estudiantes avanzados o graduados de las carreras**:Ciencias Económicas, Lic. Administración de Empresas **, Comercialización o afines.** - **Dos años de...


  • San Nicolas, Argentina C&S informática s.a. A tiempo completo

    C&S Informática busca un profesional altamente calificado (de expertise Semi Senior) para unirse a un proyecto de Accenture para un proceso de modernización de un importante banco argentino. La posición ofrece la oportunidad de trabajar en un entorno ágil y colaborativo, brindando soluciones de arquitectura innovadoras. Se valorará la proactividad, la...


  • San Salvador de Jujuy, Jujuy, Argentina ADN - Recursos Humanos A tiempo completo

    ADN - Recursos Humanos está en busca de un Diseñador Gráfico Semi Senior / Híbrido para importante empresa en Belgrano, CABA.Requisitos: Graduado en Diseño Gráfico UBA. Experiencia mínima de 3 años en publicidad, comunicación y/o marketing. Experiencia en branding e identidad corporativa. Conocimientos de Adobe (Photoshop, Illustrator y After...


  • San Salvador de Jujuy, Jujuy, Argentina ADN - Recursos Humanos A tiempo completo

    ADN - Recursos Humanos está en busca de un Diseñador Gráfico Semi Senior / Híbrido para importante empresa en Belgrano, CABA.Requisitos: Graduado en Diseño Gráfico UBA. Experiencia mínima de 3 años en publicidad, comunicación y/o marketing. Experiencia en branding e identidad corporativa. Conocimientos de Adobe (Photoshop, Illustrator y After...