Analista 1 de Kyc

hace 3 semanas

Buenos Aires, Argentina Citi A tiempo completo

El Analista 1 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível inicial a cargo de participar del control, la gestión, la supervisión y la presentación informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es ayudar en el desarrollo y la administración de un programa de Conoce a tu Cliente (Know Your Client, KYC) interno específico en Citi.

**Responsabilidades**:

- Trabajar con los equipos de Administración de Relaciones y Cumplimiento para ayudar en la preparación, el desarrollo, la diligencia debida y la aprobación del registro electrónico de Conoce a tu Cliente (KYC) y los apéndices respaldatorios.
- Crear y mantener los registros de KYC al obtener información de fuentes internas y externas (sitio web de la empresa, sitios web regulatorios, etc.).
- Trabajar con los equipos de Administración de Relaciones y Cumplimiento para actualizar la información del sistema desde el inicio hasta la aprobación del registro de KYC, e informar el progreso de flujo de trabajo al supervisor.
- Validar la información dentro de los registros de KYC y los documentos del Programa de identificación del cliente (Customer Identification Program, CIP) para garantizar su integridad y precisión.
- Asegurarse de que los registros de KYC incorporen los requisitos regulatorios locales y las Normas de la Unidad de Apoyo a Negocios global (Business Support Unit, BSU).
- Mantener la herramienta de BSU.
- Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia

**Calificaciones**:

- Preferencia de experiência previa relevante.

**Educación**:

- Licenciatura/título universitario o experiência equivalente.
- **Job Family Group**:
Compliance and Control
- **Job Family**:
Business KYC
- **Time Type**:
Full time
- Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

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  • Analista 1 de Kyc

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Argentina Citi A tiempo completo

    El Analista 1 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível inicial a cargo de participar del control, la gestión, la supervisión y la presentación informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es...

  • Kyc Analyst

    hace 4 semanas

    Buenos Aires, Argentina Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 1 is an entry-level position responsible for participating in Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to assist in the development and management of a dedicated internal KYC (Know...

  • Kyc Operation Analyst

    hace 4 semanas

    Buenos Aires, Argentina Citi A tiempo completo

    El Analista de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível inicial a cargo de participar del control, la gestión, la supervisión y la presentación informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es...

  • Kyc Operation Analyst

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Argentina Citi A tiempo completo

    El Analista de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível inicial a cargo de participar del control, la gestión, la supervisión y la presentación informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control.El objetivo general de esta función es ayudar...

  • Kyc Operations Analyst

    hace 4 semanas

    Buenos Aires, Argentina Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 1 is an entry-level position responsible for participating in Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to assist in the development and management of a dedicated internal KYC (Know...

  • Kyc Operations Analyst I

    hace 3 semanas

    Buenos Aires, Argentina Citi A tiempo completo

    **The KYC Operations Analyst 1 is an entry-level position responsible for participating in Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to assist in the development and management of a dedicated internal KYC (Know...

  • Kyc Operations Analyst

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Argentina Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 1 is an entry-level position responsible for participating in Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to assist in the development and management of a dedicated internal KYC (Know...

  • KYC Operations Analyst

    hace 4 semanas

    Buenos Aires, Argentina 11002 Citibank, N.A. Argentina A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 1 is an entry-level position responsible for participating in Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to assist in the development and management of a dedicated internal KYC (Know...

  • Kyc Operations Analyst I

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Argentina Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 1 is an entry-level position responsible for participating in Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to assist in the development and management of a dedicated internal KYC (Know...

  • KYC Operations Analyst

    hace 4 semanas

    Buenos Aires, Argentina Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 1 is an entry-level position responsible for participating in Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to assist in the development and management of a dedicated internal KYC (Know...

  • KYC Operations Analyst

    hace 1 mes

    Buenos Aires, Argentina Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 1 is an entry-level position responsible for participating in Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to assist in the development and management of a dedicated internal KYC (Know...

  • KYC Operations Analyst I

    hace 3 semanas

    Buenos Aires, Argentina 11002 Citibank, N.A. Argentina A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 1 is an entry-level position responsible for participating in Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to assist in the development and management of a dedicated internal KYC (Know...

  • Aml/kyc Compliance Coordinator

    hace 6 días

    Buenos Aires, Argentina Baker McKenzie A tiempo completo

    The AML/KYC Compliance Coordinator will undertake detailed analytical research of clients and parties on a global basis to provide efficient and effective Client Due Diligence (CDD) services to Firm Partners and local offices in new and existing client registrations and matters. The role holder will utilize knowledge and experience of Know Your Customer...

  • Aml/kyc Compliance Coordinator

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Argentina Baker McKenzie A tiempo completo

    The AML/KYC Compliance Coordinator will undertake detailed analytical research of clients and parties on a global basis to provide efficient and effective Client Due Diligence (CDD) services to Firm Partners and local offices in new and existing client registrations and matters.The role holder will utilize knowledge and experience of Know Your Customer (KYC)...

  • Analista de Soporte Nivel 1

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Centro de e-Learning A tiempo completo

    Queremos sumar a nuestro equipo una persona para ocupar el rol de ANALISTA DE SOPORTE NIVEL 1 que tendrá como propósito brindar soporte técnico y operativo para facilitar el funcionamiento fluido de las clases en línea y otros servicios educativos. Será responsable de la generación de clases en zoom como así también de velar para que los entornos de...

  • Analista de Soporte Nivel 1

    hace 2 meses

    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Centro de e-Learning A tiempo completo

    Queremos sumar a nuestro equipo una persona para ocupar el rol de ANALISTA DE SOPORTE NIVEL 1 que tendrá como propósito brindar soporte técnico y operativo para facilitar el funcionamiento fluido de las clases en línea y otros servicios educativos. Será responsable de la generación de clases en zoom como así también de velar para que los entornos de...

  • Analista de Soporte Nivel 1

    hace 4 semanas

    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Centro de e-Learning A tiempo completo

    Queremos sumar a nuestro equipo una persona para ocupar el rol de ANALISTA DE SOPORTE NIVEL 1 que tendrá como propósito brindar soporte técnico y operativo para facilitar el funcionamiento fluido de las clases en línea y otros servicios educativos. Será responsable de la generación de clases en zoom como así también de velar para que los entornos de...

  • Analista Senior de Compliance- Allaria Fondos

    hace 4 semanas

    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina ALLARIA A tiempo completo

    **Tareas**: Elaboración de Programa de Compliance. Análisis de adecuación normativa. Elaboración y presentación de los regímenes informativos a los organismos de control (UIF, CNV, etc). Auditorías Internas, Externas y Revisor Externo Independiente (REI) y Regulatorias. Gestionar y liderar un equipo de analistas de cumplimiento. Confección, análisis...

  • Analista Seguridad Nivel 1 Junior

    hace 3 semanas

    Buenos Aires, Argentina Web: A tiempo completo

    Descripción del empleo: - Buscamos - **Analista Seguridad Nível 1 Junior **para empresa líder en Latinoamérica sobre seguridad de la información. - ¡Contratación directa y en modalidad de relación de dependencia con nuestro cliente! - Posición fulltime. De lunes a viernes de 9am a 18hs. - Modalidad híbrida: - Visitas esporádicas a las oficinas...

  • Analista Level 1

    hace 7 días

    Buenos Aires, Argentina Web: A tiempo completo

    Descripción del empleo: Buscamos **Analista Level 1** para empresa líder en Latinoamérica sobre seguridad de la información. ¡Contratación directa y en modalidad de relación de dependencia con nuestro cliente! Posición fulltime. Modalidad híbrida, 90 % remoto y con algunas visitas a las oficinas en Microcentro, CABA. **Requisitos**: -...