Analista 1 de Kyc
hace 6 meses
El Analista 1 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível inicial a cargo de participar del control, la gestión, la supervisión y la presentación informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es ayudar en el desarrollo y la administración de un programa de Conoce a tu Cliente (Know Your Client, KYC) interno específico en Citi.
**Responsabilidades**:
- Trabajar con los equipos de Administración de Relaciones y Cumplimiento para ayudar en la preparación, el desarrollo, la diligencia debida y la aprobación del registro electrónico de Conoce a tu Cliente (KYC) y los apéndices respaldatorios.
- Crear y mantener los registros de KYC al obtener información de fuentes internas y externas (sitio web de la empresa, sitios web regulatorios, etc.).
- Trabajar con los equipos de Administración de Relaciones y Cumplimiento para actualizar la información del sistema desde el inicio hasta la aprobación del registro de KYC, e informar el progreso de flujo de trabajo al supervisor.
- Validar la información dentro de los registros de KYC y los documentos del Programa de identificación del cliente (Customer Identification Program, CIP) para garantizar su integridad y precisión.
- Asegurarse de que los registros de KYC incorporen los requisitos regulatorios locales y las Normas de la Unidad de Apoyo a Negocios global (Business Support Unit, BSU).
- Mantener la herramienta de BSU.
- Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia
**Calificaciones**:
- Preferencia de experiência previa relevante.
**Educación**:
- Licenciatura/título universitario o experiência equivalente.
- **Job Family Group**:
Compliance and Control
- **Job Family**:
Business KYC
- **Time Type**:
Full time
- Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.
Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.
View the "**EEO is the Law**" poster. View the **EEO is the Law Supplement**.
View the **EEO Policy Statement**.
View the **Pay Transparency Posting
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Kyc Operations Analyst 1
hace 3 meses
Buenos Aires, Argentina Citi A tiempo completoThe KYC Operations Analyst 1 is an entry-level position responsible for participating in Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to assist in the development and management of a dedicated internal KYC (Know...
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Kyc Analyst
hace 7 meses
Buenos Aires, Argentina Citi A tiempo completoThe KYC Operations Analyst 1 is an entry-level position responsible for participating in Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to assist in the development and management of a dedicated internal KYC (Know...
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Kyc Operations Analyst
hace 7 meses
Buenos Aires, Argentina Citi A tiempo completoThe KYC Operations Analyst 1 is an entry-level position responsible for participating in Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to assist in the development and management of a dedicated internal KYC (Know...
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Kyc Operations Analyst I
hace 7 meses
Buenos Aires, Argentina Citi A tiempo completo**The KYC Operations Analyst 1 is an entry-level position responsible for participating in Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to assist in the development and management of a dedicated internal KYC (Know...
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AML/KYC Compliance Expert
hace 1 mes
Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Baker McKenzie A tiempo completoAbout the Role:We are seeking an AML/KYC Compliance Expert to join our team at Baker McKenzie. This is a unique opportunity for a highly motivated individual to take on a challenging role in ensuring our firm's compliance with Anti-Money Laundering (AML) and Know Your Customer (KYC) regulations.Job Description:The successful candidate will be responsible for...
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Aml/kyc Compliance Coordinator
hace 3 meses
Buenos Aires, Argentina Baker McKenzie A tiempo completoThe AML/KYC* Compliance Coordinator will undertake detailed analytical research of clients and parties on a global basis to provide efficient and effective Client Due Diligence (CDD) services to Firm Partners and local offices in new and existing client registrations and matters. - The role holder will utilize knowledge and experience of Know Your Customer...
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Analista de Soporte Nivel 1
hace 7 meses
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Centro de e-Learning A tiempo completoQueremos sumar a nuestro equipo una persona para ocupar el rol de ANALISTA DE SOPORTE NIVEL 1 que tendrá como propósito brindar soporte técnico y operativo para facilitar el funcionamiento fluido de las clases en línea y otros servicios educativos. Será responsable de la generación de clases en zoom como así también de velar para que los entornos de...
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Analista Seguridad Nivel 1 Junior
hace 7 meses
Buenos Aires, Argentina Web: A tiempo completoDescripción del empleo: - Buscamos - **Analista Seguridad Nível 1 Junior **para empresa líder en Latinoamérica sobre seguridad de la información. - ¡Contratación directa y en modalidad de relación de dependencia con nuestro cliente! - Posición fulltime. De lunes a viernes de 9am a 18hs. - Modalidad híbrida: - Visitas esporádicas a las oficinas...
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Analista Seguridad Nivel 1
hace 7 meses
Buenos Aires, Argentina CleanCloud A tiempo completo**SEK** es una empresa que nace con más de 20 años de experiência y profundo conocimiento en ciberseguridad. Presente en 7 países, conecta a más de 750 profesionales apasionados y expertos en seguridad digital. Ser SEK significa ser parte de una empresa de referencia en América Latina y emprender un vuelo desafiante: pensar en el futuro y actuar hoy...
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Analista Seguridad Nivel 1
hace 6 meses
Buenos Aires, Argentina CleanCloud A tiempo completo**SEK** es una empresa que nace con más de 20 años de experiência y profundo conocimiento en ciberseguridad. Presente en 7 países, conecta a más de 750 profesionales apasionados y expertos en seguridad digital. Ser SEK significa ser parte de una empresa de referencia en América Latina y emprender un vuelo desafiante: pensar en el futuro y actuar hoy...
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Clone: Analista Seguridad Nivel 1
hace 6 meses
Buenos Aires, Argentina SEK - Security Ecosystem Knowledge A tiempo completo**SEK** es una empresa que nace con más de 20 años de experiência y profundo conocimiento en ciberseguridad. Presente en 7 países, conecta a más de 750 profesionales apasionados y expertos en seguridad digital. Ser SEK significa ser parte de una empresa de referencia en América Latina y emprender un vuelo desafiante: pensar en el futuro y actuar hoy...
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Analista Contable
hace 7 meses
Buenos Aires, Argentina Cider SA A tiempo completoNos encontramos en búsqueda de Analista Contable Junior experiência en Registros Contables y Conciliaciones Bancarias. Esperamos contar con tu participación!
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Analista Seguridad Nivel 1
hace 3 meses
Buenos Aires, Argentina CleanCloud A tiempo completoSEK es una empresa que nace con más de 20 años de experiência y profundo conocimiento en ciberseguridad. Presente en 7 países, conecta a más de 750 profesionales apasionados y expertos en seguridad digital. Ser SEK significa ser parte de una empresa de referencia en América Latina y emprender un vuelo desafiante: pensar en el futuro y actuar hoy como...
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Know Your Customer Vice President
hace 3 días
Buenos Aires, Argentina buscojobs Argentina A tiempo completoKnow Your Customer Vice President - Commercial Bank At J.P. Morgan, you will have the chance to be part of an amazing development journey while contributing to support our customers' needs. Buenos Aires is one of JP Morgan's key strategic hubs with over 3,100 employees supporting different areas like Operations, Technology, Finance, Credit Risk, Human...
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Analista Funcional Sr.
hace 7 meses
Buenos Aires, Argentina BD Capital Humano A tiempo completoBuscamos para trabajar en relación de dependencia directa con una importante empresa de Energía con Operación Regional (Great Place To Work), un/a Analista Funcional Sr.. **Ofrecen**: bono anual, 3 semanas de vacaciones, medicina familiar de primer nível, Horario flex, viernes cortos en verano e invierno, reconocimiento de almuerzo en Sede,...
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Analista de Soporte Nivel 1
hace 6 meses
Partido de Vicente López, Buenos Aires, Argentina ADN Recursos Humanos A tiempo completo**Ref. **18650**:Analista de Soporte Nível 1 - Mesa de Ayuda / Part Time / Híbrido Olivos Prov. Bs As** **Descripción**:ADN** - **Recursos Humanos** **estamos en la búsqueda de un **Analista de Soporte Nível 1 - Mesa de Ayuda / Part Time / Híbrido Olivos Prov. Bs As **para Importante Empresa. **Requerimientos**: - Secundario completo (excluyente),...
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Analista de Prevención de Lavado de Activos Sr
hace 5 meses
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina BetWarrior A tiempo completo**SUMATE!** ¿Queres alcanzar la **excelencia**? ¿Aceptas la **innovación**? Somos BetWarrior. Estamos aca para crear experiências excepcionales de entretenimiento online, ofreciendo a nuestros clientes la oportunidad de ganar de forma transparente, segura y responsable. Actualmente estamos buscando un Analista Senior de Prevención de Lavado de...
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Analista Jr Prevención de Lavado de Activos
hace 6 meses
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina DAGMA A tiempo completo**Cuáles serían las tareas**: Análisis y validación de documentación e información para el on boarding, KYC de Clientes, así como también la actualización de información y legajos. Validar y consolidar bases de datos, Realizar controles según lo establecido en los procedimientos del área con el objetivo de mitigar riesgos reputacionales y...
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Analista administrativo
hace 2 semanas
Buenos Aires, Argentina Consultores de Empresas A tiempo completoDesde consultores de empresas nos encontramos en la busqueda de un Analista Administrativo para una importante empresa dedicada al rubro Logistico ubicada en Zarate. Objetivos del puesto Organizar, planificar y coordinar las distintas actividades comerciales y financieras de las empresas. Tareas a realizar -Planificación, coordinación y ejecución de las...
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Analista de Comunicaciones Jr 1
hace 7 meses
Buenos Aires, Argentina Grupo Techint A tiempo completoEn el **Grupo Techint** te ofrecemos un espacio de crecimiento profesional, con un plan de capacitación adaptado a tus necesidades y la posibilidad de hacer carrera todos los días. Vas a poder desempeñarte dentro de equipos que persiguen la excelencia y buscan siempre aprender en conjunto, aportando conocimiento e innovación en cada proyecto. Si estás...
