Empleos actuales relacionados con Analista 1 de Kyc - Buenos Aires - Citi

  • Kyc Operations Analyst 1

    hace 3 semanas

    Buenos Aires, Argentina Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 1 is an entry-level position responsible for participating in Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to assist in the development and management of a dedicated internal KYC (Know...

  • Kyc Operations Analyst 1

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Argentina Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 1 is an entry-level position responsible for participating in Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to assist in the development and management of a dedicated internal KYC (Know...

  • Kyc Operations Analyst 1

    hace 4 semanas

    Buenos Aires, Argentina Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 1 is an entry-level position responsible for participating in Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to assist in the development and management of a dedicated internal KYC (Know...

  • Kyc Operations Analyst 1

    hace 5 días

    Buenos Aires, Argentina Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 1 is an entry-level position responsible for participating in Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to assist in the development and management of a dedicated internal KYC (Know...

  • Kyc Operation Analyst

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Argentina Citi A tiempo completo

    El Analista de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível inicial a cargo de participar del control, la gestión, la supervisión y la presentación informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es...

  • Kyc Operations Analyst I

    hace 1 semana

    Buenos Aires, Argentina Citi A tiempo completo

    **The KYC Operations Analyst 1 is an entry-level position responsible for participating in Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to assist in the development and management of a dedicated internal KYC (Know...

  • Analista Seguridad Nivel 1 Junior

    hace 7 días

    Buenos Aires, Argentina Web: A tiempo completo

    Descripción del empleo: - Buscamos - **Analista Seguridad Nível 1 Junior **para empresa líder en Latinoamérica sobre seguridad de la información. - ¡Contratación directa y en modalidad de relación de dependencia con nuestro cliente! - Posición fulltime. De lunes a viernes de 9am a 18hs. - Modalidad híbrida: - Visitas esporádicas a las oficinas...

  • Analista Seguridad Nivel 1

    hace 5 días

    Buenos Aires, Argentina CleanCloud A tiempo completo

    **SEK** es una empresa que nace con más de 20 años de experiência y profundo conocimiento en ciberseguridad. Presente en 7 países, conecta a más de 750 profesionales apasionados y expertos en seguridad digital. Ser SEK significa ser parte de una empresa de referencia en América Latina y emprender un vuelo desafiante: pensar en el futuro y actuar hoy...

  • Aml/kyc Compliance Analyst

    hace 7 días

    Buenos Aires, Argentina Baker McKenzie A tiempo completo

    The AML/KYC Compliance Analyst (*Anti-Money Laundering / Know your Client) will undertake detailed analytical research of clients and parties globally to provide efficient and effective Client Due Diligence (CDD) services to Firm Partners and local offices in new and existing client registrations and matters. The role-holder will utilize knowledge and...

  • Clone: Analista Seguridad Nivel 1

    hace 4 días

    Buenos Aires, Argentina SEK - Security Ecosystem Knowledge A tiempo completo

    **SEK** es una empresa que nace con más de 20 años de experiência y profundo conocimiento en ciberseguridad. Presente en 7 países, conecta a más de 750 profesionales apasionados y expertos en seguridad digital. Ser SEK significa ser parte de una empresa de referencia en América Latina y emprender un vuelo desafiante: pensar en el futuro y actuar hoy...

  • Analista Contable

    hace 1 semana

    Buenos Aires, Argentina Cider SA A tiempo completo

    Nos encontramos en búsqueda de Analista Contable Junior experiência en Registros Contables y Conciliaciones Bancarias. Esperamos contar con tu participación!

  • Analista de Experiencia del Cliente para el Proceso de Adquisición

    hace 1 día

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Global66 A tiempo completo

    En Global66, nuestro equipo está comprometido con mejorar la calidad de vida de las personas y empresas a través de productos y servicios financieros tecnológicos.Tu rol en este equipoComo Analista de Experiencia del Cliente para el Proceso de Adquisición, tu objetivo principal será dar soporte personalizado a los clientes que no completen el flujo...

  • Analista Seguridad Nivel 1

    hace 6 días

    Buenos Aires, Argentina CleanCloud A tiempo completo

    SEK es una empresa que nace con más de 20 años de experiência y profundo conocimiento en ciberseguridad. Presente en 7 países, conecta a más de 750 profesionales apasionados y expertos en seguridad digital. Ser SEK significa ser parte de una empresa de referencia en América Latina y emprender un vuelo desafiante: pensar en el futuro y actuar hoy como...

  • Analista de Soporte Nivel 1

    hace 4 días

    Partido de Vicente López, Buenos Aires, Argentina ADN Recursos Humanos A tiempo completo

    **Ref. **18650**:Analista de Soporte Nível 1 - Mesa de Ayuda / Part Time / Híbrido Olivos Prov. Bs As** **Descripción**:ADN** - **Recursos Humanos** **estamos en la búsqueda de un **Analista de Soporte Nível 1 - Mesa de Ayuda / Part Time / Híbrido Olivos Prov. Bs As **para Importante Empresa. **Requerimientos**: - Secundario completo (excluyente),...

  • Analista Funcional Sr.

    hace 7 días

    Buenos Aires, Argentina BD Capital Humano A tiempo completo

    Buscamos para trabajar en relación de dependencia directa con una importante empresa de Energía con Operación Regional (Great Place To Work), un/a Analista Funcional Sr.. **Ofrecen**: bono anual, 3 semanas de vacaciones, medicina familiar de primer nível, Horario flex, viernes cortos en verano e invierno, reconocimiento de almuerzo en Sede,...

  • Analista de logística

    hace 6 días

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina LG Consultora de RR A tiempo completo

    Pyme metalúrgica dedicada a la fabricación de muebles incorpora un Analista de Logística para coordinar las entregas mediante fletes tercerizados de lunes a viernes de 8 a 17 hsResponsabilidades:- Planificar y optimizar rutas para maximizar la eficiencia y minimizar los costos.- Utilizar Microsoft Excel para analizar datos y generar informes.- Coordinar...

  • Analista de Obras

    hace 4 días

    Buenos Aires, Argentina La Mantovana de Servicios Generales S.A A tiempo completo

    Somos una empresa líder en el rubro de limpieza y mantenimiento ubicada en C.A.B.A. Nuestro principal objetivo es proporcionar un servicio de la más alta calidad en ejecución de obras de infraestructura, de servicios de mantenimiento integral y de limpieza, para generar ambientes y estructuras confiables que superen las expectativas de nuestros clientes....

  • Analista de Administración y Finanzas

    hace 4 días

    Buenos Aires, Argentina ADN Recursos Humanos A tiempo completo

    **Ref. **18654**:Analista de Administración y Finanzas / Analista Contable / Vicente López Prov. Bs As** **Descripción**:ADN** - **Recursos Humanos** **estamos en la búsqueda de un **Analista de Administración y Finanzas / Analista Contable / Vicente López Prov. Bs As **para Importante Empresa. **Requerimientos**: - 1 año de experiência. -...

  • Asesor Fiscal y Analista de Rendimientos

    hace 4 días

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Consejo Profesional De Ciencias Económicas De La Ciudad A tiempo completo

    El Consejo Profesional De Ciencias Económicas De La Ciudad busca a un Asesor Fiscal y Analista de Rendimientos para colaborar en nuestras labores contables.**Funciones clave**:Realizar labores de contabilidad general, como liquidaciones de impuestos e IVA, ingresos brutos y análisis de cuentas. También se requiere experiencia previa en estudios...

  • Analista de tráfico

    hace 2 días

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Potenciarnos A tiempo completo

    Join to apply for the Analista de tráfico role at Potenciarnos - Capital HumanoJoin to apply for the Analista de tráfico role at Potenciarnos - Capital HumanoAnalista de TráficoAnalista de TráficoUbicación: Parque Patricios, Ciudad de Buenos AiresDesde Potenciarnos Capital Humano, estamos buscando un Analista de Tráfico para una importante industria...

Analista 1 de Kyc

hace 1 mes

Buenos Aires, Argentina Citi A tiempo completo

El Analista 1 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível inicial a cargo de participar del control, la gestión, la supervisión y la presentación informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es ayudar en el desarrollo y la administración de un programa de Conoce a tu Cliente (Know Your Client, KYC) interno específico en Citi.

**Responsabilidades**:

- Trabajar con los equipos de Administración de Relaciones y Cumplimiento para ayudar en la preparación, el desarrollo, la diligencia debida y la aprobación del registro electrónico de Conoce a tu Cliente (KYC) y los apéndices respaldatorios.
- Crear y mantener los registros de KYC al obtener información de fuentes internas y externas (sitio web de la empresa, sitios web regulatorios, etc.).
- Trabajar con los equipos de Administración de Relaciones y Cumplimiento para actualizar la información del sistema desde el inicio hasta la aprobación del registro de KYC, e informar el progreso de flujo de trabajo al supervisor.
- Validar la información dentro de los registros de KYC y los documentos del Programa de identificación del cliente (Customer Identification Program, CIP) para garantizar su integridad y precisión.
- Asegurarse de que los registros de KYC incorporen los requisitos regulatorios locales y las Normas de la Unidad de Apoyo a Negocios global (Business Support Unit, BSU).
- Mantener la herramienta de BSU.
- Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia

**Calificaciones**:

- Preferencia de experiência previa relevante.

**Educación**:

- Licenciatura/título universitario o experiência equivalente.
- **Job Family Group**:
Compliance and Control
- **Job Family**:
Business KYC
- **Time Type**:
Full time
- Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

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