Analista Senior de Compliance para Rubro Bursátil

hace 1 semana

Departamento de General Paz, Argentina Lectus A tiempo completo
Lectus Consultora busca para importante Agente de Bolsa de la Ciudad de Córdoba: "Analista Senior de Compliance para Rubro Bursátil"

Las principales tareas serán:

  • Aperturas de cuentas comitente, armado de legajos y análisis de la documentación presentada por el cliente.
  • Interpretar y aplicar los procedimientos en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, y cumplimiento normativo (regulación vigente UIF, CNV, BCRA, etc.).
  • Control periódico y contacto con clientes para la actualización de legajos de cuentas comitente.
  • Cumplir con el procedimiento de conservación de los documentos relacionados al Sistema de Prevención de LA/FT.
  • Soporte para atender los requerimientos de información de entes reguladores y contrapartes.
  • Monitorear la eficacia de los mecanismos de control interno, procedimientos, políticas y métodos que el Agente utiliza en sus actividades y participar en la mejora continua de estos.
  • Monitoreo de operaciones, perfiles de clientes y detección oportuna de operaciones inusuales.
  • Generar, analizar y presentar al Oficial de Cumplimiento los reportes sistemáticos según el cronograma establecido por la normativa vigente.
  • Soporte en tareas referidas a la Prevención de Lavado de dinero y normativa vigente en general.
  • Colaborar con Auditoría Interna y dar soporte para auditorías externas recibidas.
  • Interpretación y análisis de nueva normativa referida a la actividad de la empresa.
  • Elaborar reportes al Oficial de Cumplimiento.
  • Confección de Manuales de Políticas y Procedimientos.

Son requisitos indispensables:

  • Egresado de Ciencias Económicas o Abogacía (no excluyente).
  • Experiência en compliance, auditoría y control interno, procedimientos, cumplimiento normativo.
  • Experiência en puestos similares en Bancos o Entidades Financieras (no excluyente).
  • Manejo avanzado de paquete office y sistemas de gestión.
  • Disponibilidad full time.

  • Analista Senior de Compliance para Rubro Bursátil

    hace 3 semanas

    General Paz, Argentina Lectus A tiempo completo

    Lectus Consultora busca para importante Agente de Bolsa de la Ciudad de Córdoba: "Analista Senior de Compliance para Rubro Bursátil" Las principales tareas serán: - Aperturas de cuentas comitente, armado de legajos y análisis de la documentación presentada por el cliente. - Interpretar y aplicar los procedimientos en materia de Prevención de Lavado...

  • Back Office de Operaciones Bursátiles

    hace 1 semana

    Departamento de General Paz, Argentina Lectus A tiempo completo

    Lectus Consultora busca para importante Sociedad de Bolsa de la Ciudad de Córdoba: "Back Office de Operaciones Bursátiles"Serán sus funciones principales: Registro de todas las operaciones realizadas en Sistema de Gestión Bursátil. Realizar los controles operativos periódicos del área (saldos de cuentas comitentes, registro de operaciones,...

  • Back Office de Operaciones Bursátiles

    hace 2 meses

    General Paz, Argentina Lectus A tiempo completo

    Lectus Consultora busca para importante Sociedad de Bolsa de la Ciudad de Córdoba: "Back Office de Operaciones Bursátiles" Serán sus funciones principales: - Registro de todas las operaciones realizadas en Sistema de Gestión Bursátil. - Realizar los controles operativos periódicos del área (saldos de cuentas comitentes, registro de operaciones,...

  • Analista Senior de Finanzas

    hace 2 semanas

    General Paz, Argentina Lectus A tiempo completo

    Lectus Consultora busca para importante empresa del Rubro Agropecuario, radicada en la provincia de Córdoba: "Analista Senior de Finanzas" Las principales tareas serán: - Gestión del flujo de fondos. - Confección y control presupuestario, análisis de desvíos. - Gestión integral de caja y bancos. - Análisis de estado financiero, cuentas, deudas, y...

  • Administrativo Senior

    hace 1 semana

    Departamento de General Paz, Argentina Lectus A tiempo completo

    Lectus Consultora busca para Empresa Constructora de la Ciudad de Córdoba: "Administrativo Senior".Sus principales responsabilidades serán: Mantener actualizados los sistemas de información de la empresa y crear herramientas y tableros que favorezcan la toma de decisiones. Será responsable de la planificación y el requerimiento del dinero. Responsable...

  • Administrativo Senior

    hace 1 semana

    General Paz, Argentina Lectus A tiempo completo

    Lectus Consultora busca para Empresa Constructora de la Ciudad de Córdoba: "Administrativo Senior". Sus principales responsabilidades serán: - Mantener actualizados los sistemas de información de la empresa y crear herramientas y tableros que favorezcan la toma de decisiones. - Será responsable de la planificación y el requerimiento del dinero. -...

  • Asesor Comercial Senior de Mercado de Capitales

    hace 1 semana

    Departamento de General Paz, Argentina Lectus A tiempo completo

    Lectus Consultora busca para importante Sociedad de Bolsa de la Ciudad de Córdoba: "Asesor Comercial Senior de Mercado de Capitales"Serán sus funciones principales: Asesoramiento y comercialización de productos financieros. Control de las cuentas comitentes a fin de determinar saldos deudores y/o acreedores y posiciones en cartera. Reuniones con clientes...

  • Senior Project Manager

    hace 7 días

    San Miguel De Tucuman, Argentina Sovos Compliance A tiempo completo

    **Build your future with Sovos.** If you're seeking a career where innovation meets impact, you've come to the right place. As a global leader, Sovos is transforming tax compliance from a business requirement to a force for growth while revolutionizing how businesses navigate the ever-changing regulatory landscape. At Sovos, we're dedicated to more than...

  • Analista Contable Senior

    hace 2 semanas

    General Pacheco, Argentina Fenix A tiempo completo

    Empresa del rubro alimenticio, se encuentra en la búsqueda de un Analista Contable Senior. **Las tareas a cargo serán**: Contabilidad general. Análisis y contabilidad en distintas monedas. NIIF y consolidación. Manejo de auditoria. Activo Fijo. Contabilizacion y control. Seguimiento y presentación cumplimiento normas cambiarias. Liquidación de...

  • Analista Contable Semi Senior para Admin. de

    hace 1 semana

    Departamento de Victoria, Argentina Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad A tiempo completo

    Tareas generales contables Asientos de sueldo Conciliaciones bancarias Carga de impuestos Pago a proveedores Solicitud de presupuesto Carga de facturas al sistema Liquidación de impuestosLugar de trabajo: Victoria (Zona Norte, Bs. As.)Horario: de lunes a viernes de 9-18hs.Modalidad:PRESENCIALRequisitos:Estudiante avanzado/a o graduado/a en Contador Público...

  • Analista Contable Semi Senior

    hace 7 días

    General Pacheco, Argentina Gi Group Argentina A tiempo completo

    Para nuestro cliente, importante empresa del rubro alimenticio, estamos en la búsqueda de un Analista Contable Semi Senior para analizar, registrar y reportar la información contable y financiera de la empresa, cumpliendo con las normas vigentes, y brindando soporte a la gestión administrativa y estratégica. **Sus responsabilidades serán**: Registrar y...

  • Analista Contable Senior

    hace 1 semana

    General Pacheco, Buenos Aires, Argentina Fenix A tiempo completo

    Empresa del rubro alimenticio, se encuentra en la búsqueda de un Analista Contable Senior.Las tareas a cargo serán:Contabilidad general.Análisis y contabilidad en distintas monedas.NIIF y consolidación.Manejo de auditoria.Activo Fijo.Contabilizacion y control.Seguimiento y presentación cumplimiento normas cambiarias.Liquidación de divisas.Presentación...

  • Analista Contable Senior

    hace 1 semana

    Departamento de Moreno, Argentina Ceta Capital Humano A tiempo completo

    En Ceta Capital Humano estamos en la búsqueda de un Analista Contable Senior para incorporarse a una importante empresa de Logística, ubicada en Moreno - La Reja Km 41.La posición es 100% presencial.Objetivo del puesto: Garantizar la precisión y cumplimiento de los registros contables y actividades financieras de la empresa, así como mantener un control...

  • Analista Contable Semi Senior

    hace 1 semana

    General Pacheco, Buenos Aires, Argentina Gi Group Argentina A tiempo completo

    Para nuestro cliente, importante empresa del rubro alimenticio, estamos en la búsqueda de un Analista Contable Semi Senior para analizar, registrar y reportar la información contable y financiera de la empresa, cumpliendo con las normas vigentes, y brindando soporte a la gestión administrativa y estratégica.Sus responsabilidades serán:Registrar y...

  • Analista SAP Compliance SR

    hace 4 semanas

    Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Argentina StaffRock IT A tiempo completo

    En StaffRock IT nos encontramos sumando a nuestro Team un Analista SAP Compliance SR para colaborar con un importante líder global.-Solo para Argentina-¿Cuál será tu misión?Sumarte a un proyecto desafiante del cliente asegurando el cumplimiento de controles relacionados con IT y seguridad dentro de los sistemas SAP.¿Qué buscamos?• Sólida...

  • Analista SAP Compliance SR

    hace 3 semanas

    Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Argentina StaffRock IT A tiempo completo

    En StaffRock IT nos encontramos sumando a nuestro Team un Analista SAP Compliance SR para colaborar con un importante líder global.-Solo para Argentina-¿Cuál será tu misión?Sumarte a un proyecto desafiante del cliente asegurando el cumplimiento de controles relacionados con IT y seguridad dentro de los sistemas SAP.¿Qué buscamos?• Sólida...

  • Analista de Rrhh para Empresa del Rubro Plástico

    hace 1 semana

    Departamento de San Justo, Argentina ADN Recursos Humanos A tiempo completo

    Ref 17969:Analista de RRHH para Empresa del rubro Plástico / San Justo, Prov. de Buenos AiresDescripción:ADN - Recursos Humanos estamos en la búsqueda de un Analista de RRHH para Empresa del rubro Plástico / San Justo, Prov. de Buenos Aires para Importante Empresa.- Requerimientos: Experiência: 2 años en puestos similares Educación requerida:...

  • Sr. IT Compliance

    hace 1 semana

    Partido de Vicente López, Argentina PRICE WATERHOUSE & CO. ASESORES DE EMPRESAS S.R.L A tiempo completo

    Description & SummaryA career in Information Technology, within Internal Firm Services, will provide you with the opportunity to support our core business functions by deploying applications that enable our people to work more efficiently and deliver the highest levels of service to our clients. Our Information Technology Generalist - Practice Support...

  • Senior Software Engineer

    hace 1 semana

    San Miguel De Tucuman, Argentina Sovos Compliance A tiempo completo

    **Build your future with Sovos.** If you are looking for an opportunity where career-minded professionals can achieve success while bringing their best and whole selves to work each day, Sovos may be the company you have been looking for. Employees at Sovos operate on the leading edge of digital technology while working to improve lives and the communities...

  • Senior QA Engineer

    hace 1 semana

    San Miguel De Tucuman, Argentina Sovos Compliance A tiempo completo

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