Analista Senior de Compliance para Rubro Bursátil

hace 4 semanas


General Paz, Argentina Lectus A tiempo completo

Lectus Consultora busca para importante Agente de Bolsa de la Ciudad de Córdoba: "Analista Senior de Compliance para Rubro Bursátil"

Las principales tareas serán:

- Aperturas de cuentas comitente, armado de legajos y análisis de la documentación presentada por el cliente.
- Interpretar y aplicar los procedimientos en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, y cumplimiento normativo (regulación vigente UIF, CNV, BCRA, etc.).
- Control periódico y contacto con clientes para la actualización de legajos de cuentas comitente.
- Cumplir con el procedimiento de conservación de los documentos relacionados al Sistema de Prevención de LA/FT.
- Soporte para atender los requerimientos de información de entes reguladores y contrapartes.
- Monitorear la eficacia de los mecanismos de control interno, procedimientos, políticas y métodos que el Agente utiliza en sus actividades y participar en la mejora continua de estos.
- Monitoreo de operaciones, perfiles de clientes y detección oportuna de operaciones inusuales.
- Generar, analizar y presentar al Oficial de Cumplimiento los reportes sistemáticos según el cronograma establecido por la normativa vigente.
- Soporte en tareas referidas a la Prevención de Lavado de dinero y normativa vigente en general.
- Colaborar con Auditoría Interna y dar soporte para auditorías externas recibidas.
- Interpretación y análisis de nueva normativa referida a la actividad de la empresa.
- Elaborar reportes al Oficial de Cumplimiento.
- Confección de Manuales de Políticas y Procedimientos.

Son requisitos indispensables:

- Egresado de Ciencias Económicas o Abogacía (no excluyente).
- Experiência en compliance, auditoría y control interno, procedimientos, cumplimiento normativo.
- Experiência en puestos similares en Bancos o Entidades Financieras (no excluyente).
- Manejo avanzado de paquete office y sistemas de gestión.
- Disponibilidad full time.



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    Estamos buscando a un profesional con experiencia en contabilidad para ocupar el puesto de Analista Senior Contable. Las responsabilidades incluyen la atención de auditorías externas e internas, autorizar pagos electrónicos y preparar documentación para altas, bajas y modificaciones de la empresa.Requisitos del cargo:Contador Público...


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    Oportunidad LaboralHUMAN WEALTH busca un Analista Sr de Contabilidad y Reporting apasionado por el mundo financiero, con capacidad para analizar información compleja y tomar decisiones informadas.Para esta posición, estamos buscando a alguien con experiencia comprobada en contabilidad y reporting, así como habilidades excelentes en la gestión de datos y...


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    Ms Coach Sandoval es una empresa de alto crecimiento en la zona San Martín, GBA. Estamos buscando a una Gerente de Ventas Senior para nuestro canal gastronómico.Responsabilidades:Desarrollar y mantener relaciones con clientes en el sector gastronómicoRealizar ventas de productos de granjaIdentificar oportunidades de negocio y generar nuevos...


  • General Pacheco, Buenos Aires, Argentina Dos Argentina A tiempo completo

    Dos Argentina busca un Analista Senior Contable para realizar control de saldos bancarios, conciliación de cuentas contables y generación de registraciones en activos fijos. Requisitos: contador público recibido, 5 años de experiencia en contabilidad y conocimiento en SAP. Trabajo híbrido, full time.


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    ¡Excelente oportunidad laboral para jóvenes profesionales! Para Barrio Privado Altos del Corral, ubicado en Los Reartes. Busca un Analista Contable Junior para integrar nuestro equipo. Valoramos el entusiasmo y la dedicación, por lo que estamos interesados en personas recién graduadas o estudiantes avanzados que estén dispuestos a dar sus primeros pasos...


  • General San Martín, Argentina Ms Coach Sandoval A tiempo completo

    Importante Empresa Distribuidora de Productos de Granja (Pollos y otros), Zona San Martín GBA, incorporará una Ejecutiva de Ventas para el Canal Gastronomía (Restaurantes, Hoteles, Empresas de Catering, etc.).Responsabilidades: Desarrollar y mantener relaciones con clientes en el sector gastronómico.Realizar ventas de productos de granja.Identificar...

  • Analista Administrativa

    hace 4 semanas


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    hace 14 horas


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  • General San Martín, Buenos Aires, Argentina Simplia Facility Solution A tiempo completo

    Nos encontramos en búsqueda de un **Analista Administrativo** para trabajar con importante cliente del rubro de supermercados. **Misión principal del puesto**: Brindar soporte administrativo y de planificación a los Jefes de Mantenimiento y al Gerente de la región, gestionando información, seguimiento de KPIs y facilitando la interacción con otros...


  • General Pacheco, Buenos Aires, Argentina Dos Argentina A tiempo completo

    En Dos Argentina estamos buscando a un Analista Senior Contable con experiencia en contabilidad para realizar diversas tareas, incluyendo control de saldos bancarios, conciliación de cuentas contables y generación de registraciones en activos fijos.Responsabilidades:Realizar control de saldos bancarios y solicitar descubiertos, préstamos y cierres de...


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  • General San Martín, Argentina Potenciarnos - Capital Humano A tiempo completo

    En Potenciarnos - Capital Humano, nos encontramos en la búsqueda de profesionales con sólida experiencia comercial para distintos sectores estratégicos. Estamos buscando personas con un enfoque estratégico y capacidad para gestionar clientes claves.Posiciones Disponibles:Representante Comercial para Municipios y Cooperativas Eléctricas: Experiencia en...


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    Descripción del PuestoNos encontramos en la búsqueda de un/a Especialista en Adquisiciones Onboarding para nuestro equipo de Operaciones.Si eres un analista con ganas de seguir aprendiendo y creciendo en el mundo del Ecommerce, este es un gran desafío para ti.ResponsabilidadesCoordinar las integraciones entre los ERPs y nuestra plataforma de manera...

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    hace 7 días


    Departamento de General Belgrano, Argentina Unilever A tiempo completo

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