Analista Senior de Compliance para Rubro Bursátil

hace 4 semanas


General Paz, Argentina Lectus A tiempo completo

Lectus Consultora busca para importante Agente de Bolsa de la Ciudad de Córdoba: "Analista Senior de Compliance para Rubro Bursátil"

Las principales tareas serán:

- Aperturas de cuentas comitente, armado de legajos y análisis de la documentación presentada por el cliente.
- Interpretar y aplicar los procedimientos en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, y cumplimiento normativo (regulación vigente UIF, CNV, BCRA, etc.).
- Control periódico y contacto con clientes para la actualización de legajos de cuentas comitente.
- Cumplir con el procedimiento de conservación de los documentos relacionados al Sistema de Prevención de LA/FT.
- Soporte para atender los requerimientos de información de entes reguladores y contrapartes.
- Monitorear la eficacia de los mecanismos de control interno, procedimientos, políticas y métodos que el Agente utiliza en sus actividades y participar en la mejora continua de estos.
- Monitoreo de operaciones, perfiles de clientes y detección oportuna de operaciones inusuales.
- Generar, analizar y presentar al Oficial de Cumplimiento los reportes sistemáticos según el cronograma establecido por la normativa vigente.
- Soporte en tareas referidas a la Prevención de Lavado de dinero y normativa vigente en general.
- Colaborar con Auditoría Interna y dar soporte para auditorías externas recibidas.
- Interpretación y análisis de nueva normativa referida a la actividad de la empresa.
- Elaborar reportes al Oficial de Cumplimiento.
- Confección de Manuales de Políticas y Procedimientos.

Son requisitos indispensables:

- Egresado de Ciencias Económicas o Abogacía (no excluyente).
- Experiência en compliance, auditoría y control interno, procedimientos, cumplimiento normativo.
- Experiência en puestos similares en Bancos o Entidades Financieras (no excluyente).
- Manejo avanzado de paquete office y sistemas de gestión.
- Disponibilidad full time.



  • Departamento de General Paz, Argentina Lectus A tiempo completo

    Lectus Consultora busca para importante Agente de Bolsa de la Ciudad de Córdoba: "Analista Senior de Compliance para Rubro Bursátil"Las principales tareas serán: Aperturas de cuentas comitente, armado de legajos y análisis de la documentación presentada por el cliente. Interpretar y aplicar los procedimientos en materia de Prevención de Lavado de...


  • Departamento de General Paz, Argentina Lectus A tiempo completo

    Lectus Consultora busca para importante Sociedad de Bolsa de la Ciudad de Córdoba: "Back Office de Operaciones Bursátiles"Serán sus funciones principales: Registro de todas las operaciones realizadas en Sistema de Gestión Bursátil. Realizar los controles operativos periódicos del área (saldos de cuentas comitentes, registro de operaciones,...


  • General Paz, Argentina Lectus A tiempo completo

    Lectus Consultora busca para importante empresa del Rubro Agropecuario, radicada en la provincia de Córdoba: "Analista Senior de Finanzas" Las principales tareas serán: - Gestión del flujo de fondos. - Confección y control presupuestario, análisis de desvíos. - Gestión integral de caja y bancos. - Análisis de estado financiero, cuentas, deudas, y...

  • Administrativo Senior

    hace 2 semanas


    General Paz, Argentina Lectus A tiempo completo

    Lectus Consultora busca para Empresa Constructora de la Ciudad de Córdoba: "Administrativo Senior". Sus principales responsabilidades serán: - Mantener actualizados los sistemas de información de la empresa y crear herramientas y tableros que favorezcan la toma de decisiones. - Será responsable de la planificación y el requerimiento del dinero. -...

  • Analista Contable Senior

    hace 2 semanas


    General Pacheco, Argentina Fenix A tiempo completo

    Empresa del rubro alimenticio, se encuentra en la búsqueda de un Analista Contable Senior. **Las tareas a cargo serán**: Contabilidad general. Análisis y contabilidad en distintas monedas. NIIF y consolidación. Manejo de auditoria. Activo Fijo. Contabilizacion y control. Seguimiento y presentación cumplimiento normas cambiarias. Liquidación de...


  • General Pacheco, Argentina Gi Group Argentina A tiempo completo

    Para nuestro cliente, importante empresa del rubro alimenticio, estamos en la búsqueda de un Analista Contable Semi Senior para analizar, registrar y reportar la información contable y financiera de la empresa, cumpliendo con las normas vigentes, y brindando soporte a la gestión administrativa y estratégica. **Sus responsabilidades serán**: Registrar y...

  • Administrativo Senior

    hace 2 semanas


    Departamento de General Paz, Argentina Lectus A tiempo completo

    Lectus Consultora busca para Empresa Constructora de la Ciudad de Córdoba: "Administrativo Senior".Sus principales responsabilidades serán: Mantener actualizados los sistemas de información de la empresa y crear herramientas y tableros que favorezcan la toma de decisiones. Será responsable de la planificación y el requerimiento del dinero. Responsable...

  • Analista Contable Senior

    hace 2 semanas


    General Pacheco, Buenos Aires, Argentina Fenix A tiempo completo

    Empresa del rubro alimenticio, se encuentra en la búsqueda de un Analista Contable Senior.Las tareas a cargo serán:Contabilidad general.Análisis y contabilidad en distintas monedas.NIIF y consolidación.Manejo de auditoria.Activo Fijo.Contabilizacion y control.Seguimiento y presentación cumplimiento normas cambiarias.Liquidación de divisas.Presentación...


  • General Pacheco, Buenos Aires, Argentina Gi Group Argentina A tiempo completo

    Para nuestro cliente, importante empresa del rubro alimenticio, estamos en la búsqueda de un Analista Contable Semi Senior para analizar, registrar y reportar la información contable y financiera de la empresa, cumpliendo con las normas vigentes, y brindando soporte a la gestión administrativa y estratégica.Sus responsabilidades serán:Registrar y...


  • Departamento de General Paz, Argentina Lectus A tiempo completo

    Lectus Consultora busca para importante Sociedad de Bolsa de la Ciudad de Córdoba: "Asesor Comercial Senior de Mercado de Capitales"Serán sus funciones principales: Asesoramiento y comercialización de productos financieros. Control de las cuentas comitentes a fin de determinar saldos deudores y/o acreedores y posiciones en cartera. Reuniones con clientes...


  • General Pacheco, Argentina Gi Group Argentina A tiempo completo

    Para nuestro importante cliente, empresa del rubro alimenticio, buscamos a un “ Analista de Recursos Humanos Senior ”. El objetivo principal es garantizar la gestión eficiente y efectiva del capital humano, promoviendo un entorno laboral positivo y contribuyendo al logro de los objetivos organizacionales. **Algunas de las responsabilidades serán**:...


  • General Pacheco, Buenos Aires, Argentina Tucson S.A. A tiempo completo

    Nos encontramos en la Búsqueda de un Analista Senior de Inventarios para la zona de PilarPrincipales Responsabilidades: Conciliación de registros electrónicos con conteos físicos y análisis de variaciones. Realizar inventarios periódicos de materiales en las distintas sucursales/depósitos externos de la empresa. Análisis de rotación de productos....


  • General Pacheco, Argentina Tucson S.A. A tiempo completo

    Nos encontramos en la Búsqueda de un Analista Senior de Inventarios para la zona de Pilar Principales **Responsabilidades**: - Conciliación de registros electrónicos con conteos físicos y análisis de variaciones. - Realizar inventarios periódicos de materiales en las distintas sucursales/depósitos externos de la empresa. - Análisis de rotación de...


  • General Pacheco, Buenos Aires, Argentina Gi Group Argentina A tiempo completo

    Para nuestro importante cliente, empresa del rubro alimenticio, buscamos a un " Analista de Recursos Humanos Senior ".El objetivo principal es garantizar la gestión eficiente y efectiva del capital humano, promoviendo un entorno laboral positivo y contribuyendo al logro de los objetivos organizacionales.Algunas de las responsabilidades serán: Selección de...

  • Senior Cost Supervisor

    hace 3 semanas


    General Pacheco, Argentina Mondelēz International A tiempo completo

    **Job Description**: **Are You Ready to Make It Happen at Mondelēz International?** **Join our Mission to Lead the Future of Snacking. Make It Uniquely Yours.** You will partner to plant management and manage the overall financial integrity and performance of a manufacturing site. You will support the Plant Leadership team in preparing and executing...

  • Senior Cost Supervisor

    hace 2 semanas


    General Pacheco, Buenos Aires, Argentina Mondelēz International A tiempo completo

    Job Description:Are You Ready to Make It Happen at Mondelēz International?Join our Mission to Lead the Future of Snacking. Make It Uniquely Yours.You will partner to plant management and manage the overall financial integrity and performance of a manufacturing site. You will support the Plant Leadership team in preparing and executing business proposals,...


  • General Pacheco, Buenos Aires, Argentina Grant Thornton Argentina A tiempo completo

    Para importante empresa Automotriz en Zona Norte nos encontramos en la búsqueda de un Analista Semi Senior de administración de PersonalSus principales responsabilidades serán: Realizar la rúbrica de los Libros Sueldos Gestionar el pago de tasas asociadas Controlar el pago de las liquidaciones de ART. Gestionar las certificaciones de Servicios y...

  • Analista de Inventarios

    hace 2 semanas


    General Pacheco, Argentina Adecco Argentina S.A. A tiempo completo

    BUSCAMOS TALENTOS, ¡EN ADECCO TE ESTAMOS BUSCANDO! Si te interesa ser ANALISTA DE INVENTARIO en el equipo de nuestro cliente del rubro MENSAJERÍA, ¡desafíate a vos mismo y crea tu futuro! ¿QUÉ DESAFÍOS TE ESPERAN? - Control de stock de la paquetería. - Organizar y mantener ordenado el despacho. - Dar soporte al superior inmediato y al equipo. -...


  • General Pacheco, Argentina Cona Consultores SRL A tiempo completo

    Importante empresa lider en la industria del plástico ubicada en Pacheco se encuentra en la búsqueda de un Analista de impuestos para sumar a su equipo de trabajo. Misión de la posición: Asegurarse de que la empresa cumpla con sus obligaciones fiscales de manera eficiente y efectiva. **Responsabilidades**: - Brindar asesoramiento interno en materia...


  • General Pacheco, Argentina Stefanini A tiempo completo

    Descripción del puesto * Para importante empresa del rubro autopartes, en Pacheco. Buscamos sumar un soporte técnico de Microinformatica OnSite NIVEL 1, con conocimientos intermedios/avanzados de: - office 365, - reparacion de hardware y software de pc y perisféricos, - conocimiento básico de redes/comunicaciones, - perfíl Semi-Senior / Senior, -...