REF 966: Analista de Compliance para Rubro Bursátil

hace 3 semanas


Córdoba, Argentina Lectus - Soluciones en RRHH A tiempo completo
Lectus Consultora busca para importante Agente de Bolsa de la Ciudad de Córdoba: \'Analista de Compliance para Rubro Bursátil\'

Las principales tareas serán:

Aperturas de cuentas comitente y armado de legajos.
Interpretar y aplicar los procedimientos en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, y cumplimiento normativo (regulación vigente UIF, CNV, BCRA, etc.).
Controlar periódicamente y actualizar legajos de cuentas comitente.
Cumplir con el procedimiento de conservación de los documentos relacionados al Sistema de Prevención de LA/FT.
Dar soporte para atender los requerimientos de información de entes reguladores y contrapartes.
Monitorear la eficacia de los mecanismos de control interno, procedimientos, políticas y métodos que el Agente utiliza en sus actividades y participar en la mejora continua de estos.
Monitorear operaciones, perfiles de clientes y detección oportuna de operaciones inusuales.
Generar y analizar los reportes sistemáticos según el cronograma establecido por la normativa vigente.
Dar soporte en tareas referidas a la Prevención de Lavado de dinero y normativa vigente en general.
Colaborar con Auditoría Interna.
Interpretar y analizar nueva normativa referida a la actividad de la empresa.

Son requisitos indispensables:

Egresado de Ciencias Económicas o Abogacía (no excluyente).
Experiencia en compliance, auditoría y control interno, procedimientos, cumplimiento normativo.
Conocimiento del sector financiero y regulaciones locales.
Manejo avanzado de paquete office y sistemas de gestión.
Disponibilidad full time.-Requerimientos- Educación mínima: Universitario
2 años de experiencia
Palabras clave: analyst

  • Córdoba, Córdoba, Argentina Lectus - Soluciones en RRHH A tiempo completo

    Descripción del PuestoLectus Consultora busca a un profesional para ocupar el cargo de Analista de Compliance para Rubro Bursátil en nuestra sede en la Ciudad de Córdoba.ResponsabilidadesApertura de cuentas comitente y creación de legajos.Interpretación y aplicación de procedimientos en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del...


  • Córdoba, Argentina Gestión de Capital Humano A tiempo completo

    La Búsqueda esta orientada a un Analista de Liquidación de Sueldos con experiencia y conocimiento comprobable en convenios vinculados al rubro automotriz. Se requiere una persona analítica, detallista, resolutiva, con capacidad para trabajar en equipo. Tareas a desarrollar:-Llevar adelante el proceso integral de Liquidación de Sueldos -Participación en...


  • Córdoba, Córdoba, Argentina Inate A tiempo completo

    En In.Corporate estamos en búsqueda de un profesional con experiencia en finanzas y tesorería para incorporarse a nuestra plataforma tecnológica.Tus responsabilidades serán:Administrar el ingreso y egreso de valores de manera eficiente y segura.Análisis de movimientos bancarios para identificar tendencias y oportunidades de mejora.Gestión del flujo de...

  • Analista Industrial

    hace 6 días


    Córdoba, Argentina Rhatios A tiempo completo

    Desde la Consultora Rhatios, estamos en la búsqueda de un Analista Industrial para una empresa del rubro construcciónObjetivo del puesto: Gestionar los procesos complementarios a la fabricación, asegurando el cumplimiento del Programa de Producción y los estándares de calidad definidos.Responsabilidades principales:1. Elaborar la planificación de...

  • Analista contable Jr

    hace 2 meses


    Córdoba, Córdoba, Argentina SEJEL Consultora A tiempo completo

    Título del Trabajo: Analista ContableEmpresa: SEJEL ConsultoraUbicación: Zona Nueva Cordoba, CordobaDescripción General:SEJEL Consultora está buscando un Analista Contable motivado para unirse al quipo en crecimiento de nuestro cliente; una empresa dedicada al sector bursátil y orientada a las finanzas e inversiones. El candidato seleccionado será...

  • Analista contable Jr

    hace 2 meses


    Córdoba, Argentina SEJEL Consultora A tiempo completo

    Título del Trabajo: Analista ContableEmpresa: SEJEL ConsultoraUbicación: Zona Nueva Cordoba, CordobaDescripción General:SEJEL Consultora está buscando un Analista Contable motivado para unirse al quipo en crecimiento de nuestro cliente; una empresa dedicada al sector bursátil y orientada a las finanzas e inversiones. El candidato seleccionado será...


  • Córdoba, Córdoba, Argentina Inate A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn In.Corporate estamos buscando un profesional experimentado en finanzas para unirse a nuestra plataforma tecnológica en Córdoba Capital.Las responsabilidades del puesto incluyen:Administrar el flujo de fondos y realizar operaciones bursátiles.Análisis de movimientos bancarios y gestión de ingresos y egresos.Conocimiento en...

  • Analista Financiero Jr

    hace 1 semana


    Córdoba, Córdoba, Argentina SEJEL Consultora A tiempo completo

    Descripción del Trabajo:Empresa: SEJEL ConsultoraUbicación: Zona Nueva Cordoba, CordobaDescripción GeneralSEJEL Consultora, una empresa líder en el sector bursátil y orientada a las finanzas e inversiones, busca un Analista Financiero motivado para unirse a nuestro equipo en crecimiento. El candidato seleccionado será responsable de la preparación y...

  • Analista de compras

    hace 4 meses


    Córdoba, Argentina Nexo Consulting A tiempo completo

    Oferta de trabajo: Analista de ComprasSomos una empresa líder en el sector Construccion y actualmente estamos buscando un Analista de Compras para unirse a nuestro equipo. Estamos buscando a alguien apasionado, motivado y con habilidades excepcionales en el área de compras.Requisitos del puesto:- Experiencia demostrable como Analista de Compras en empresas...


  • Córdoba, Argentina Lectus - Soluciones en RRHH A tiempo completo

    Lectus Consultora busca para importante Agente de Bolsa de la Ciudad de Córdoba: \'Administrativo de Tesorería para Agente de Bolsa\'.Serán sus funciones principales: Registro de las operaciones realizadas en el Sistema de Gestión Bursátil. Determinación de saldos y seguimiento de movimientos diarios de cuentas bancarias, mercados de valores,...


  • Córdoba, Córdoba, Argentina Cobertura De Salud S.A. A tiempo completo

    Nos encontramos en la búsqueda de un ANALISTA DE RELACIONES PRESTACIONALES para nuestro Sucursal de Córdoba. Algunas de tus funciones serán - Brindar una atención personalizada al prestador a través de los diferentes canales para tal fin. Principalmente personal, pero también virtual, telefonico como asi tambien visitas programadas - Gestionar sus...


  • Córdoba, Córdoba, Argentina Dulcor Alimentos A tiempo completo

    Importante empresa de Rubro alimenticio, selecciona Analista de laboratorio para el área de Calidad e Inocuidad. - Carrera/s destinataria/s: Tecnicatura en Laboratorio / Analista Químico / Microbiología /Bromatologia o afines - Las funciones principales del puesto serán: 1. Soporte laboratorio: Análisis de materias primas, insumos y producto...


  • Córdoba, Argentina CET S.A. A tiempo completo

    Las principales tareas serán: *Interpretar y aplicar los procedimientos en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, y cumplimiento normativo (regulación vigente UIF). *Controlar periódicamente y actualizar legajos de cliente. *Cumplir con el procedimiento de conservación de los documentos relacionados al Sistema de...


  • Córdoba, Córdoba, Argentina Vates A tiempo completo

    Descripción Nos encontramos en la búsqueda de un **Analista Funcional/Negocio (Ref. 1374)** para unirse a nuestro equipo de trabajo. Vates, an EPAM company, cuenta con más 30 años de experiência brindando servicios y soluciones de IT a grandes empresas en USA y LATAM. Somos un equipo apasionado por la tecnología, la innovación y la...


  • Córdoba, Argentina Lectus - Soluciones en RRHH A tiempo completo

    Lectus Consultora busca para Importante Empresa del Rubro Inmobiliario de la Ciudad de Córdoba: \'Asesor Comercial\'.Serán sus funciones principales: Atender consultas por todos los canales dispuestos para tal fin. Pre calificación de potenciales clientes. Realizar las visitas a las propiedades con los interesados. Participación activa en la...


  • Córdoba, Córdoba, Argentina Lectus - Soluciones en RRHH A tiempo completo

    Lectus Consultora busca para Importante Empresa del Rubro Inmobiliario de la Ciudad de Córdoba: \'Asesor Comercial\'.Serán sus funciones principales:Atender consultas por todos los canales dispuestos para tal fin. Pre calificación de potenciales clientes. Realizar las visitas a las propiedades con los interesados. Participación activa en la negociación...


  • Córdoba, Argentina Vates A tiempo completo

    Descripción En Vates nos encontramos en la búsqueda de un Analista de Help Desk Móvil (Ref. 1352) para unirse a nuestro equipo de trabajo. Vates, an EPAM company, cuenta con más 30 años de experiencia brindando servicios y soluciones de IT a grandes empresas en USA y LATAM. Somos un equipo apasionado por la tecnología, la innovación y la...


  • Córdoba, Córdoba, Argentina Dulcor Alimentos A tiempo completo

    Dulces Orieta - Zona Monte Cristo. Contrato eventual por temporada HASTA ABRIL 2024. - Carrera/s destinataria/s: Tecnicatura en Laboratorio / Industria Alimentaria / Químico / Tecnología de los Alimentos - Su tarea principal será: Garantizar el control de las funciones del laboratorio. - Las funciones del puesto serán: 1. Análisis de materias primas,...


  • Córdoba, Córdoba, Argentina SERVICIOS DRILL SA A tiempo completo

    Buscamos Analista de Operaciones Jr! Como Analista de Operaciones Jr, desempeñarás un papel crucial en el área operativa del rubro de limpieza. Tu misión será colaborar estrechamente con las necesidades diarias del área, brindando apoyo a la gerencia del área, coodinación del área y trabajando en conjunto con supervisores en tareas como reemplazos,...

  • Analista de Legales

    hace 6 días


    Córdoba, Córdoba, Argentina Holcim Argentina A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando a un Analista de Legales para unirse a nuestro equipo en Holcim Argentina. En este rol, serás responsable de brindar asesoramiento legal y estratégico a las distintas áreas de la empresa, identificando y mitigando riesgos legales y promoviendo el cumplimiento del Código de Conducta del Grupo...