Analista de Compliance para Juego de Azar

hace 7 días


Córdoba, Argentina CET S.A. A tiempo completo
Las principales tareas serán:
*Interpretar y aplicar los procedimientos en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, y cumplimiento normativo (regulación vigente UIF).
*Controlar periódicamente y actualizar legajos de cliente.
*Cumplir con el procedimiento de conservación de los documentos relacionados al Sistema de Prevención de LA/FT.
*Dar soporte para atender los requerimientos de información de entes reguladores y contrapartes.
*Monitorear la eficacia de los mecanismos de control interno, procedimientos, políticas y métodos que la compañía utiliza en sus actividades y participar en la mejora continua de estos.
*Monitorear operaciones, perfiles de clientes y detección oportuna de operaciones inusuales.
*Generar y analizar los reportes sistemáticos según el cronograma establecido por la normativa vigente.
*Dar soporte en tareas referidas a la Prevención de Lavado de dinero y normativa vigente en general.
*Dar soporte con tareas de auditoría.
*Interpretar y analizar nueva normativa referida a la actividad de la empresa.

Son requisitos indispensables:
Egresado de Ciencias Económicas o Abogacía (no excluyente).
Experiencia comprobable en compliance, auditoría y control interno, procedimientos, cumplimiento normativo.
Conocimiento del sector financiero y regulaciones locales.
Manejo avanzado de paquete office y sistemas de gestión.
Disponibilidad full time.
-Requerimientos- Educación mínima: Universitario
1 año de experiencia
Idiomas: Inglés
Edad: A partir de 25 años
Conocimientos: Análisis, Auditoria interna, Proceso de mejora, Resolución de problemas, Trabajo en equipo
Disponibilidad de viajar: Si
Palabras clave: analyst, chance

  • Córdoba, Argentina Lectus - Soluciones en RRHH A tiempo completo

    Lectus Consultora busca para importante Agente de Bolsa de la Ciudad de Córdoba: \'Analista de Compliance para Rubro Bursátil\'Las principales tareas serán: Aperturas de cuentas comitente y armado de legajos. Interpretar y aplicar los procedimientos en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, y cumplimiento...


  • Córdoba, Córdoba, Argentina Lectus - Soluciones en RRHH A tiempo completo

    Descripción del PuestoLectus Consultora busca a un profesional para ocupar el cargo de Analista de Compliance para Rubro Bursátil en nuestra sede en la Ciudad de Córdoba.ResponsabilidadesApertura de cuentas comitente y creación de legajos.Interpretación y aplicación de procedimientos en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del...

  • Analista de Rrhh

    hace 4 semanas


    Córdoba, Córdoba, Argentina Colegio Alemán de Córdoba A tiempo completo

    **Título**: Analista de Recursos Humanos **Empresa**: Colegio Alemán de Córdoba **Descripción**: **Responsabilidades**: 1. Implementar y mantener sistemas y prácticas de recursos humanos efectivos. 2. Apoyar en el reclutamiento, selección y contratación de personal. 3. Gestionar y actualizar los registros de personal y los sistemas de información. 4....


  • Córdoba, Córdoba, Argentina Cobertura De Salud S.A. A tiempo completo

    Nos encontramos en la búsqueda de un ANALISTA DE RELACIONES PRESTACIONALES para nuestro Sucursal de Córdoba. Algunas de tus funciones serán - Brindar una atención personalizada al prestador a través de los diferentes canales para tal fin. Principalmente personal, pero también virtual, telefonico como asi tambien visitas programadas - Gestionar sus...


  • Córdoba, Argentina Hospital Privado Universitario de Córdoba A tiempo completo

    Búsqueda/Puesto: Analista Semi Sr. de Administración de Personal En Grupo Hospital Privado buscamos Analista Semi Sr. de Administración de Personal.  Requisitos del puesto: Título de Licenciado en Administración de empresas. Experiencia previa 3 años en posiciones similares. Excelente manejo de Excel. Excelente manejo de...


  • Córdoba, Córdoba, Argentina Consultores de Empresas A tiempo completo

    En Grupo Consultores de Empresas estamos buscando un profesional con experiencia en control de calidad de producción para un importante proyecto en la industria manufacturera. Las tareas incluyen:Generación de informes y análisis de resultadosEl candidato seleccionado será responsable de:Generar informes detallados sobre la calidad de la producción,...


  • Córdoba, Córdoba, Argentina Hospital Privado Universitario de Córdoba A tiempo completo

    Posición: Analista Semi Sr. de Administración de Personal En Hospital Privado Universitario de Córdoba, estamos en la búsqueda de un Analista Semi Sr. de Administración de Personal. Responsabilidades del puesto: Gestión y administración de procesos relacionados con el personal. Colaboración en la elaboración de reportes y análisis de datos....


  • Córdoba, Córdoba, Argentina Hospital Privado Universitario de Córdoba A tiempo completo

    Búsqueda/Puesto: Analista Semi Sr. de Administración de Personal En Hospital Privado Universitario de Córdoba estamos en la búsqueda de un Analista Semi Sr. de Administración de Personal. Responsabilidades del puesto: Gestionar procesos relacionados con la administración del personal. Colaborar en la elaboración de reportes y análisis de...

  • Analista de Sistemas

    hace 4 semanas


    Córdoba, Argentina Laboratorio de Hemoderivados UNC A tiempo completo

    Laboratorio de Hemoderivados incorpora Analista de Sistemas, a desempeñarse en la Dirección de Sistemas Informáticos.Con el objetivo de evaluar y comprender las necesidades informáticas del Laboratorio y sus procesos de negocio, logrando identificar y analizar problemas en los sistemas actuales y proponer soluciones o mejoras, dentro de sus funciones se...


  • Córdoba, Córdoba, Argentina Hospital Privado Universitario de Córdoba A tiempo completo

    Búsqueda/Puesto: Analista Semi Sr. de Administración de Personal En Hospital Privado Universitario de Córdoba estamos en la búsqueda de un Analista Semi Sr. de Administración de Personal. Responsabilidades del puesto: Gestionar y supervisar los procesos relacionados con la administración del personal. Colaborar en la elaboración de...

  • Analista de Legales

    hace 6 días


    Córdoba, Córdoba, Argentina Holcim Argentina A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando a un Analista de Legales para unirse a nuestro equipo en Holcim Argentina. En este rol, serás responsable de brindar asesoramiento legal y estratégico a las distintas áreas de la empresa, identificando y mitigando riesgos legales y promoviendo el cumplimiento del Código de Conducta del Grupo...


  • Córdoba, Córdoba, Argentina Hospital Privado Universitario de Córdoba A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Analista Semi Sr. de Administración de PersonalEn el Hospital Privado Universitario de Córdoba, estamos buscando a un Analista Semi Sr. de Administración de Personal para unirse a nuestro equipo de Recursos Humanos.Responsabilidades:Desarrollo de Políticas y Procedimientos: Colaborar en la creación y actualización de políticas...

  • Analista de Legales

    hace 1 semana


    Córdoba, Argentina Holcim A tiempo completo

    ¡TRABAJA CON NOSOTROS! Tendrás la oportunidad de compartir la pasión que tenemos por nuestro planeta, aportar perspectivas innovadoras, dentro de un entorno dinámico y retador, que promueve la diversidad e inclusión.  Porque solo si trabajamos juntos en una cultura en la que todos prosperamos, podremos construir el mundo en el que todos queremos...


  • Córdoba, Argentina Gestión de Capital Humano A tiempo completo

    La Búsqueda esta orientada a un Analista de Liquidación de Sueldos con experiencia y conocimiento comprobable en convenios vinculados al rubro automotriz. Se requiere una persona analítica, detallista, resolutiva, con capacidad para trabajar en equipo. Tareas a desarrollar:-Llevar adelante el proceso integral de Liquidación de Sueldos -Participación en...

  • Analista de Transporte

    hace 2 meses


    Córdoba, Córdoba, Argentina Consultores de Empresas SRL A tiempo completo

    Te estamos buscando En Dossin, estamos en la búsqueda de un Coordinador de Transporte que se una a nuestro equipo. Si eres una persona proactiva y con pasión por la logística, esta propuesta es para vos. ¿Qué estamos buscando? Análisis y diagramación de rutas: Optimizar la eficiencia de nuestras rutas. Optimización del rendimiento y calidad de...


  • Córdoba, Córdoba, Argentina Gestión de Capital Humano A tiempo completo

    La Búsqueda esta orientada a un Analista de Liquidación de Sueldos con experiencia y conocimiento comprobable en convenios vinculados al rubro automotriz.Se requiere una persona analítica, detallista, resolutiva, con capacidad para trabajar en equipo. Tareas a desarrollar:Llevar adelante el proceso integral de Liquidación de SueldosParticipación en el...

  • Analista de Legales

    hace 1 semana


    Córdoba, Argentina Holcim Argentina A tiempo completo

    Somos el líder mundial en soluciones innovadoras y sostenibles para la construcción mediante cuatro segmentos de negocio: cemento, concreto/hormigón premezclado, agregados, soluciones y productos.Nuestro objetivo es impulsar la construcción circular para construir más con menos. Gracias a nuestro enfoque en la reducción de emisiones de CO2, cuidado al...


  • Córdoba, Córdoba, Argentina DE MADERA A tiempo completo

    CARPINTERO MADERA Empresa dedicada a la fabricación de puertas de madera, revestimientos y otros en madera, selecciona 2 Operarios / Oficiales Carpinteros y operarios para área de pintura/laqueado.**OPERARIO /OFICIAL CARPINTERO:*Experiencia en la fabricación de PUERTAS CON MARCO DE MADERA*Manejo de maquinas de carpintería: Cepilladora, Garlopa, Tupi,...

  • Administrativo Contable

    hace 4 semanas


    Córdoba, Córdoba, Argentina DE MADERA A tiempo completo

    Empresa maderera dedicada a la fabricación a medida de puertas de interior, revestimientos y otros en madera, selecciona ADMINISTRATIVO CONTABLE / COMERCIAL.Reportando al Gerente, con un rol de soporte al propio Gerente, deberá llevar adelante las siguientes gestiones:**GESTION ADMINISTRATIVA CONTABLE: Conciliaciones Bancarias – Armado de carpetas...

  • Administrativo Contable

    hace 4 semanas


    Córdoba, Argentina DE MADERA A tiempo completo

    Empresa maderera dedicada a la fabricación a medida de puertas de interior, revestimientos y otros en madera, selecciona ADMINISTRATIVO CONTABLE / COMERCIAL.Reportando al Gerente, con un rol de soporte al propio Gerente, deberá llevar adelante las siguientes gestiones:**GESTION ADMINISTRATIVA CONTABLE: - Conciliaciones Bancarias – Armado de carpetas...