Analista de Lavado de Dinero
Encontrado en: beBee S AR - hace 1 mes
Si te gustan los desafíos y sos una persona comprometida,
Tenemos una oportunidad para vos
Si te interesa ser Analista de lavado de dinero en el equipo de nuestro cliente Grupo Stellantis desafíate a vos mismo y crea tu futuro
¿QUÉ DESAFÍOS TE ESPERAN?
- Cumplir con el análisis y reportistica de detección de posibles operaciones sospechosas en el lavado de activos y FT.
- Confección de anexos y matriz de riesgo
- Analizar la documentación aportada para la justificación de los fondos aplicados a planes de ahorro, garantizando su veracidad y coherencia.
- Confección de legajos de clientes
- Controlar la integridad de la información que luego será valorada por los organismos.
- Control listados PEP y terroristas.
- Control y análisis integral de casos reportados.
¿QUÉ VALORAMOS DE TU PERFIL?
● Formación en Abogacía, Cs Económicas, o carreras afines.
● Experiencia previa en posiciones similares de al menos 2 años
● Conocimientos normativos y financieros
● Dominio de Microsoft Excel y SAP
¿QUÉ TE OFRECEMOS?
● Lugar de trabajo: Torre Boston
● Modalidad de trabajo: híbrido.
● Jornada laboral: Lunes a viernes de 9 a 18
● Modalidad de contratación por tiempo determinado de 1 año (renovable)
BENEFICIOS
🩺 Prepaga
🚗 Descuento en la compra de vehículos 0km
🤸🏼♀️ Gympass
🛍️ Club de descuentos
🎂 Día de cumpleaños libre
...Entre otros
TRANSFORMÁ TU TALENTO EN EXPERIENCIA
APOSTÁ AL CAMBIO, NOSOTROS APOSTAMOS POR VOS
El compromiso de Adecco, es promover y mantener la cultura del respeto e igualdad de oportunidades. No discriminamos en función del género, religión, etnia, nacionalidad, cultura, grupo social, discapacidad o enfermedad, orientación sexual, estado civil, edad u opinión política. Cuando elegimos el personal para un cliente, la decisión se basa única y exclusivamente en los méritos y capacidades de esa persona.
Adecco no solicita dinero a cambio de sus servicios. Participar de una búsqueda con nosotros es parte de nuestro compromiso y tarea. Por ello, postularte y participar en una oferta de empleo, es GRATIS.
El empleador sólo podrá solicitarle la información estrictamente necesaria para el desempeño en el trabajo que se ofrece. Ciudad de Buenos Aires: ley de búsqueda laboral equitativa | Ley 6471
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Analista Funcional de Prevención de Lavado de
hace 11 horas
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Mercado Libre A tiempo completoEn Mercado Libre trabajamos para promover una cultura inclusiva, que busca la equidad y valora las diferentes perspectivas. Esto se traduce en género, religión, personas con discapacidad, LGBTQ+, etnia y diversidad de experiências. Trabajamos todas nuestras búsquedas con base en esta premisa. ¡Súmate a nuestro equipo! Estamos democratizando el...
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Analista de Prevención de Lavado de Dinero
Encontrado en: Talent AR C2 - hace 7 días
Buenos Aires, Argentina Mercado Libre A tiempo completoEn Mercado Libre estamos democratizando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. ¡Súmate a este propósito! En el área de Risk & Compliance desarrollamos acciones para fortalecer la confianza de nuestros stakeholders. Desafiamos enfoques tradicionales mediante soluciones innovadoras y...
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Analista Funcional de Prevención de Lavado de Activos
Encontrado en: Talent AR C2 - hace 2 semanas
Buenos Aires, Argentina Mercado Libre A tiempo completoEn Mercado Libre estamos democratizando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. ¡Sumate a este propósito! Dentro del equipo corporativo de Operaciones de Prevención de Lavado de Activos o AML velamos por el cumplimiento de la normativa y buenas prácticas de Prevención de Activos y...
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Analista Compliance
Encontrado en: Talent AR C2 - hace 7 días
Buenos Aires, Argentina Bull Market Brokers SA A tiempo completoRequerimientos Estudiante avanzado o recientemente recibido en la carrera de abogacía. Conocimiento de Normativa de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. Experiencia en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. Tareas a realizar Análisis de nuevos clientes. Actualización y Revisión de legajos de clientes....
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Analista de Compliance
hace 11 horas
Buenos Aires, Argentina Mills Capital Group S.A A tiempo completoSomos una empresa de servicios financieros enfocada en brindar soluciones y asesoramiento de alta calidad, proporcionando el desarrollo y la toma de decisiones de las empresas. Buscamos incorporar a nuestro equipo de trabajo un Analista Ssr de Compliance. **RESPONSABILIDADES** - Asistencia en auditorías BYMA/MAE/CNV/UIF/MATBA ROFEX / MAV y requerimientos...
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Anti Money Laundering Ssr Analyst
hace 5 días
Buenos Aires, Argentina BetWarrior A tiempo completo**SUMATE!** ¿Queres alcanzar la excelencia? ¿Aceptas la innovación? Somos BetWarrior. Estamos aca para crear experiências excepcionales de entretenimiento online, ofreciendo a nuestros clientes la oportunidad de ganar de forma transparente, segura y responsable. Actualmente estamos buscando un Analista Semi Senior de Prevención de lavado de dinero....
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Cajeros Online
hace 1 día
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina GEN Staffing & Recruiting A tiempo completoPara importante empresa lider en la industria del negocio de iGaming, que proporciona servicios de casino de marca blanca y llave en mano a las marcas más importantes y galardonadas a nível mundial, nos encontramos buscando un Analista de Caja para unirse al equipo. GEN Staffing & Recruiting es una empresa Latinoamericana de soluciones de empleo con...
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Analista de Datos
hace 5 días
Buenos Aires, Argentina Municipalidad de San Miguel A tiempo completoLa Dirección de Estadísticas y Censos se encuentra en búsqueda de ANALISTA DE DATOS Funciones: - Realizar el análisis de fuentes de información. - Diseñar procesos ETL. - Diseñar y llevar a cabo el mantenimiento de Tableros en PowerBI. - Brindar apoyo técnico a las áreas durante implementación de proyectos. - Elaborar reportes...
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Compliance Analyst Sr
hace 5 días
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina IOL invertironline A tiempo completo¡IOLer se busca! En IOL queremos brindar acceso a todas las personas al mundo de las inversiones y proteger sus ahorros. Para lograrlo, estaremos sumando un Analista de Compliance Ssr. ¿Cuáles serían tus desafíos? Asistencia en el área de Compliance en el cumplimiento normativo de la sociedad y sus regímenes informativos. Interpretar y aplicar la...
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Analista de Relaciones Institucionales
hace 2 semanas
Buenos Aires, Argentina Municipalidad de San Miguel A tiempo completoLa Subsecretaría de Economía del Conocimiento se encuentra en la búsqueda de Analista de Relaciones Institucionales. Funciones: - Llevar a cabo la planificación y formulación de estrategia del área. - Establecer contacto con entidades internacionales de financiamiento. - Generar el vínculo con asociaciones, organizaciones o fundaciones relacionadas...
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Analista en Sistema de Gestión y Regulatorio
hace 1 día
Buenos Aires, Argentina Cia de Talentos A tiempo completo**Analista en Sistemas de Gestión y Regulatorio - Zona OESTE - Ing. en Alimentos / Auditores / Lic. en Alimentos.** En Talento+, nos encontramos en búsqueda de un/a Analista en Sistemas de Gestión y Regulatorio altamente capacitado para unirse a nuestro equipo. Esta posición es clave para garantizar el cumplimiento de las normativas y sistemas de...
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Analista de control de calidad
Encontrado en: beBee S AR - hace 2 semanas
Buenos Aires, Argentina Gestión de RRHH A tiempo completoNos encontramos en búsqueda de un Analista de control de calidad para incorporarse a importante empresa ubicada en zona norte GBA.Las principales responsabilidades del puesto son llevar a cabo las siguientes tareas: Control de calidad de materias primas y productos terminados para lo cual se requiere conocimiento de técnicas analíticas e instrumental....
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Analista de control de calidad
Encontrado en: beBee jobs AR - hace 2 semanas
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analista contable
Encontrado en: beBee jobs AR - hace 1 semana
Buenos Aires, Argentina FLOW RED DE RECURSOS A tiempo completoBUSCAMOS ANALISTA CONTABLE CON DOMINIO DE CONCILIACIONES BANCARIASPARA INCORPORARSE A CONSOLIDADA EMPRESA DE IMPORTADORA DE NEUMATICOSLUGAR DE TRABAJO FLORESTRABAJO 100 % PRESENCIALHORARIO LUNES A VIERNES DE 8.30 A 18 HSFUNCIONESCONCILIACIONES BANCARIASANALISIS DE COBRANZASLIQUIDACION DE IMPUESTOS MENSUALESREQUISITOSEXPERIENCIA PREVIA EN LAS FUNCIONES...
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Analista de Compliance Jr
hace 5 días
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Cohen Aliados Financieros A tiempo completoVas a tener el desafío de... - Realizar el análisis y tratamiento de las alertas generadas por el sistema de monitoreo de cuentas comitentes, tanto de clientes personas físicas como jurídicas. - Actualizar el Perfil de Riesgo y Perfil Transaccional de las cuentas comitentes. - Elaborar informes y reporte de casos considerados sospechosos a la UIF. -...
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Analista de Finanzas
Encontrado en: beBee jobs AR - hace 6 días
Buenos Aires, Argentina Sanatorio Modelo de Caseros A tiempo completoEn el Sanatorio Modelo de Caseros estamos buscando un/a ANALISTA DE FINANZASSerán sus principales funciones:-Armado y planificación de presupuestos y cash flow.-Conciliación de rubros inherentes al área de Tesorería (Disponibilidades, Bancos, cheques)-Análisis de estados contables.-Control de gestión financiera.-Armado de reportes a Gerencia.Nos...
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Analista de Finanzas
Encontrado en: beBee S AR - hace 6 días
Buenos Aires, Argentina Sanatorio Modelo de Caseros A tiempo completoEn el Sanatorio Modelo de Caseros estamos buscando un/a ANALISTA DE FINANZASSerán sus principales funciones:-Armado y planificación de presupuestos y cash flow.-Conciliación de rubros inherentes al área de Tesorería (Disponibilidades, Bancos, cheques)-Análisis de estados contables.-Control de gestión financiera.-Armado de reportes a Gerencia.Nos...
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Analista de Datos Ssr
hace 11 horas
Buenos Aires, Argentina Consultores de Empresas A tiempo completo¡Tenemos una oportunidad para vos! Nos encontramos en la busqueda de un Analista de Inteligencia Comercial para una importante empresa ubicada en Vicente Lopez. ¿Cúal es el objetivo del puesto? Hacer disponible la información requerida para los procesos y rutinas, elaborando informes y colaborando en la detección de oportunidades a fin de contribuir...
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Bachero
Encontrado en: beBee S AR - hace 3 semanas
Buenos Aires, Argentina HIPODROMO ARGENTINO DE PALERMO A tiempo completoSus principales tareas serán: Realizar tareas de limpieza en la bacha de producción en el túnel de lavado y en el sector de cocina Mantener la limpieza general de toda la cocina Conocer y utilizar los productos de limpieza en forma adecuadaRequisitos:Experiencia mínima de 2 años en posiciones similaresContar con disponibilidad para trabajar 6 días de...
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Cajero/a - Pilar, Buenos Aires, Argentina
hace 7 días
Buenos Aires, Argentina Western Union A tiempo completo**Cajero/a - Pilar, Buenos Aires, Argentina** Te parece emocionante desempeñar un papel fundamental en la protección y servicio al cliente? ¿Qué tal trabajar para una compañía global financiero-tecnológica en un equipo avanzado apasionado por prevenir el lavado de dinero y otras transacciones financieras ilegales? Únete a Western Union como...