Analista de Lavado de Dinero

Estamos en búsqueda de **Analistas de Prevención de Lavado de Dinero **para sumarse a entidad aseguradora! ¿Te interesaría sumarte a un nuevo desafío? ¿Te contamos un poco más? **Misión del puesto**: Analizar las operaciones de clientes que han generado alertas de monitoreo que surjan del sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento...

En Mercado Libre estamos democratizando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. ¡Súmate a este propósito! En el área de Risk & Compliance desarrollamos acciones para fortalecer la confianza de nuestros stakeholders. Desafiamos enfoques tradicionales mediante soluciones innovadoras y...

En Mercado Libre estamos democratizando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. ¡Sumate a este propósito! Dentro del equipo corporativo de Operaciones de Prevención de Lavado de Activos o AML velamos por el cumplimiento de la normativa y buenas prácticas de Prevención de Activos y...

Requerimientos Estudiante avanzado o recientemente recibido en la carrera de abogacía. Conocimiento de Normativa de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. Experiencia en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. Tareas a realizar Análisis de nuevos clientes. Actualización y Revisión de legajos de clientes....

**SUMATE!** ¿Queres alcanzar la excelencia? ¿Aceptas la innovación? Somos BetWarrior. Estamos aca para crear experiências excepcionales de entretenimiento online, ofreciendo a nuestros clientes la oportunidad de ganar de forma transparente, segura y responsable. Actualmente estamos buscando un Analista Semi Senior de Prevención de lavado de dinero....

Buscamos un/a **Analista de Gestión de Talento** para un banco privado de capitales íntegramente nacionales y líder en servicios financieros para banca corporativa y minorista. **Misión del puesto**: Será el encargado de diseñar, implementar y mejorar programas de desempeño, desarrollo y capacitación de los líderes, para así potenciar el negocio y...

Si sos un joven universitario o graduado de las carreras de Administración de Empresas, Contador Público o similares y te interesa trabajar en la industria financiera, sumate a nuestro equipo como Analista de Compliance! **Algunos de los desafíos que te esperan son**: **Clientes**: dar de alta las cuentas de clientes y comitentes y hacer el seguimiento y...

La Dirección de Estadísticas y Censos se encuentra en búsqueda de ANALISTA DE DATOS Funciones: - Realizar el análisis de fuentes de información. - Diseñar procesos ETL. - Diseñar y llevar a cabo el mantenimiento de Tableros en PowerBI. - Brindar apoyo técnico a las áreas durante implementación de proyectos. - Elaborar reportes...

¡IOLer se busca! En IOL queremos brindar acceso a todas las personas al mundo de las inversiones y proteger sus ahorros. Para lograrlo, estaremos sumando un Analista de Compliance Ssr. ¿Cuáles serían tus desafíos? Asistencia en el área de Compliance en el cumplimiento normativo de la sociedad y sus regímenes informativos. Interpretar y aplicar la...

La Subsecretaría de Economía del Conocimiento se encuentra en la búsqueda de Analista de Relaciones Institucionales. Funciones: - Llevar a cabo la planificación y formulación de estrategia del área. - Establecer contacto con entidades internacionales de financiamiento. - Generar el vínculo con asociaciones, organizaciones o fundaciones relacionadas...

Importante empresas del rubro plástico incorpora Analista de conducción logístico para su planta ubicada en San Martín (Buenos Aires) Tareas a realizar - Asegurar que el remito conforme por el cliente regrese a planta para generar la facturación posterior. - Realizar el reclamo en caso de faltantes a los proveedores. - Realizar el reclamo a los...

Importante Institución de salud zona **Chacarita** se encuentra en la búsqueda de 1 **Contador/a recibido o estudiante avanzado. PRESENCIAL** Buscamos personas dinámicas, proactivas, con buenas relaciones interpersonales. **Tareas**: Imputaciones contables, análisis de cuentas, conciliaciones, presentaciones en Afip, armado de balances, ajustes por...

Importante empresa de logística incorpora analista de compras / asistente de direccion para incorporar en su planta ubicada en Zarate. **Tareas**: Mantener contratos actualizados y registros de facturas. Contacto con gerencias por necesidades de las áreas. Gestionar cumplimientos de proveedores en cuando a cantidades, tiempos, formas y facturaciones...

Nos encontramos en búsqueda de un Analista de control de calidad para incorporarse a importante empresa ubicada en zona norte GBA.Las principales responsabilidades del puesto son llevar a cabo las siguientes tareas: Control de calidad de materias primas y productos terminados para lo cual se requiere conocimiento de técnicas analíticas e instrumental....

Nos encontramos en búsqueda de un Analista de control de calidad para incorporarse a importante empresa ubicada en zona norte GBA.Las principales responsabilidades del puesto son llevar a cabo las siguientes tareas: Control de calidad de materias primas y productos terminados para lo cual se requiere conocimiento de técnicas analíticas e instrumental....

BUSCAMOS ANALISTA CONTABLE CON DOMINIO DE CONCILIACIONES BANCARIASPARA INCORPORARSE A CONSOLIDADA EMPRESA DE IMPORTADORA DE NEUMATICOSLUGAR DE TRABAJO FLORESTRABAJO 100 % PRESENCIALHORARIO LUNES A VIERNES DE 8.30 A 18 HSFUNCIONESCONCILIACIONES BANCARIASANALISIS DE COBRANZASLIQUIDACION DE IMPUESTOS MENSUALESREQUISITOSEXPERIENCIA PREVIA EN LAS FUNCIONES...

Sus principales tareas serán: Realizar tareas de limpieza en la bacha de producción en el túnel de lavado y en el sector de cocina Mantener la limpieza general de toda la cocina Conocer y utilizar los productos de limpieza en forma adecuadaRequisitos:Experiencia mínima de 2 años en posiciones similaresContar con disponibilidad para trabajar 6 días de...

Vas a tener el desafío de... - Realizar el análisis y tratamiento de las alertas generadas por el sistema de monitoreo de cuentas comitentes, tanto de clientes personas físicas como jurídicas. - Actualizar el Perfil de Riesgo y Perfil Transaccional de las cuentas comitentes. - Elaborar informes y reporte de casos considerados sospechosos a la UIF. -...

En el Sanatorio Modelo de Caseros estamos buscando un/a ANALISTA DE FINANZASSerán sus principales funciones:-Armado y planificación de presupuestos y cash flow.-Conciliación de rubros inherentes al área de Tesorería (Disponibilidades, Bancos, cheques)-Análisis de estados contables.-Control de gestión financiera.-Armado de reportes a Gerencia.Nos...

En el Sanatorio Modelo de Caseros estamos buscando un/a ANALISTA DE FINANZASSerán sus principales funciones:-Armado y planificación de presupuestos y cash flow.-Conciliación de rubros inherentes al área de Tesorería (Disponibilidades, Bancos, cheques)-Análisis de estados contables.-Control de gestión financiera.-Armado de reportes a Gerencia.Nos...