Empleos: prevencion lavado

En Mercado Libre trabajamos para promover una cultura inclusiva, que busca la equidad y valora las diferentes perspectivas. Esto se traduce en género, religión, personas con discapacidad, LGBTQ+, etnia y diversidad de experiências. Trabajamos todas nuestras búsquedas con base en esta premisa. Sumate a nuestro equipo Estamos democratizando el comercio,...

En Mercado Libre estamos democratizando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. Sumate a este propósito Dentro del equipo corporativo de Operaciones de Prevención de Lavado de Activos o AML velamos por el cumplimiento de la normativa y buenas prácticas de Prevención de Activos y...

En Mercado Libre trabajamos para promover una cultura inclusiva, que busca la equidad y valora las diferentes perspectivas. Esto se traduce en género, religión, personas con discapacidad, LGBTQ+, etnia y diversidad de experiencias. Trabajamos todas nuestras búsquedas con base en esta premisa. Sumate a nuestro equipo Estamos democratizando el comercio,...

Estamos en búsqueda de **Analistas de Prevención de Lavado de Dinero **para sumarse a entidad aseguradora ¿Te interesaría sumarte a un nuevo desafío? ¿Te contamos un poco más? **Misión del puesto**: Analizar las operaciones de clientes que han generado alertas de monitoreo que surjan del sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento...

Requerimientos Estudiante avanzado o recientemente recibido en la carrera de abogacía. Conocimiento de Normativa de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. Experiencia en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. Tareas a realizar Análisis de nuevos clientes. Actualización y Revisión de legajos de clientes....

En Mercado Libre estamos democratizando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. Súmate a este propósito En el área de Risk & Compliance desarrollamos acciones para fortalecer la confianza de nuestros stakeholders. Desafiamos enfoques tradicionales mediante soluciones innovadoras y...

Lectus Consultora busca para importante Agente de Bolsa de la Ciudad de Córdoba: "Analista de Cumplimiento Normativo para Rubro Bursátil" Las principales tareas serán: - Recepción de la documentación y armado del legajo para apertura de cuenta. - Aplicar las políticas y procedimientos implementados para identificar a las PEP, para revisar las listas...

En Mercado Libre estamos democratizando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. Sumate a este propósito En el área de Risk & Compliance desarrollamos acciones para fortalecer la confianza de nuestros stakeholders. Desafiamos enfoques tradicionales mediante soluciones innovadoras y promovemos...

En Mercado Libre estamos democratizando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. Sumate a este propósito En el área de Risk & Compliance desarrollamos acciones para fortalecer la confianza de nuestros stakeholders. Desafiamos enfoques tradicionales mediante soluciones innovadoras y...

Sumate al #EquipoWorldsys. Estamos en la búsqueda de Desarrollador.Net Core con experiência de 2 años. Se valorará conocimientos en Angular. Quienes se incorporen, se unirán a un equipo de expertos desarrolladores que se encuentran trabajando en nuevas soluciones tecnológicas para Cumplimiento Regulatorio y Prevención de Lavado de Dinero. Un negocio...

Para sumarse al equipo de Compliance de Entidad Financiera Líder, nos encontramos en búsqueda de un Analista de Compliance Ssr. **Sus principales desafíos serán**: Realizar el análisis y tratamiento de las alertas generadas por el sistema de monitoreo de cuentas comitentes, tanto de clientes personas físicas como jurídicas. Actualizar el Perfil de...

Importante Institución de salud zona **Chacarita** se encuentra en la búsqueda de 1 **Contador/a recibido o estudiante avanzado. PRESENCIAL** Buscamos personas dinámicas, proactivas, con buenas relaciones interpersonales. **Tareas**: Imputaciones contables, análisis de cuentas, conciliaciones, presentaciones en Afip, armado de balances, ajustes por...

**Fecha de publicación**:13/06/2023 Analista Funcional experto en AML Systech SA**Lugar de trabajo**:Capital Federal, Argentina- **Industria**:Informática / Tecnología- **Área**:Finanzas / Economía- **Sector**:Finanzas- **Tipo de trabajo**:Full-timeDescripción La empresa está en búsqueda de un Analista Funcional experto en Anti-Money Laundering...

Somos una Start-up creada en el 2018, nuestro objetivo es ayudar a resolver los problemas financieros reales e inflacionarios de las personas, mediante el acceso y uso de cripto en LATAM. Nuestra plataforma absorbe la complejidad del blockchain y ofrece un producto simple, fácil de usar y lo más importante: confiable y seguro, generando valor en la...

Descripcion del area **Area de testing, quien lleve adelante este rol debera**: Revisar los procesos relacionados con prevención de lavado de activos. Velar por la integridad y protección de usuarios del sistema financiero, evaluando el grado de adecuación y cumplimiento de la regulación externa e interna y la efectividad de los entornos de control...

Sumate al #EquipoWorldsys. Estamos en la búsqueda de un Desarrollador Full-Stack.NET con experiência al menos 3 años en gestión de desarrollos. Valoramos el interés en sumarse a un equipo innovador, desafiante y ser parte de los nuevos desarrollos de nuestro negocio. Un Negocio muy interesante por tratarse de servicios de regulación de dinero y...

Si sos un joven universitario o graduado de las carreras de Administración de Empresas, Contador Público o similares y te interesa trabajar en la industria financiera, sumate a nuestro equipo como Analista de Compliance **Algunos de los desafíos que te esperan son**: **Clientes**: dar de alta las cuentas de clientes y comitentes y hacer el seguimiento y...

Buscamos Contador/ra graduado, que quiera sumarse al equipo de Administración y Finanzas corporativo del grupo. Quien se incorpore se sumará a una empresa en expansión regional y tecnológica, dando acompañamiento al crecimiento financiero en el país y en la región. Deberá tener la capacidad de flexibilidad, adaptación, profesionalismo y autogestión...

En Grupo Petersen te estamos buscando Si tenés experiência en producto y canales digitales y te interesa formar parte de la transformación digital de uno de los grupos económicos más importantes del país, ésta es tu oportunidad Entre sus principales responsabilidades se encuentran: Construir relaciones cercanas con las partes interesadas,...

Somos una Startup creada en el 2018, nuestro objetivo es ayudar a resolver los problemas financieros reales e inflacionarios de las personas, mediante el acceso y uso de cripto en LATAM. Nuestra plataforma absorbe la complejidad del blockchain y ofrece un producto simple, fácil de usar y lo más importante: confiable y seguro, generando valor en la...