prevencion lavado

¡Esta propuesta te puede interesar!Importante empresa de soluciones tecnológicas para la industria farmacéutica busca un/a Analista Jr. Prevención Lavado de Dinero (EVENTUAL) estudiante de ABOGACÍA.Requisitos: • Estudiante de Abogacía (excluyente). • Experiencia mínima de 1 año en el área legal. •...

Entidad bancaria incorpora Jefe de Prevención de lavado de dineroFunciones:- Elaborar el Plan Anual de Actividades y supervisar su cumplimiento.- Supervisar el análisis de operaciones y riesgos de clientes y negocios.- Asesorar en materia de PLD a las compañías del grupo.- Colaborar y supervisar la elaboración y actualización de normas y...

OUR PEOPLE, TOGETHER, LEAD WITH CONSCIOUSNESS.At Natura, we have the potential to drive meaningful transformations. This is made possible through the innovative products of Natura and Avon; the memorable experiences of Bluma's beauty services and our financial education platform, Emana Pay. Brands and services that are relevant to those who use them and...

NOSSAS PESSOAS, JUNTAS, LIDERAM COM CONSCIÊNCIA. Na Natura, temos potencial para impulsionar transformações significativas. Isso é possível por meio dos produtos inovadores da Natura e Avon; das experiências marcantes dos serviços de beleza da Bluma e da nossa plataforma de educação financeira, a Emana Pay. Marcas e serviços relevantes para quem os...

Descripción del puesto 🚀 ¡Sumate a nuestro equipo! En BZA Group nos encontramos en la búsqueda de un/a Analista de PLAFTFP para incorporarse a nuestra Área de Cumplimiento en Casa Central. 🔎 ¿Qué desafíos tendrás? • Analizar alertas y operaciones vinculadas a la prevención del...

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Si te gustan los desafíos y sos una persona comprometida,¡Tenemos una oportunidad para vos!Estamos buscando cubrir posición de Administrativo- Auditoria, para incorporarse directamente al equipo de nuestro cliente, Empresa de Hotelería, Gastronomía & Entretenimiento.Sus principales responsabilidades serán: • Auditar los distintos procedimientos de...

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Serendipia Consultora te invita a formar parte de una empresa líder a nivel Nacional e Internacional.¿Qué buscamos?Buscamos un/a Analista de Compliance con al menos 3 años de experiencia en el rol, para sumarse al departamento de Compliance con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las normativas regulatorias y de las políticas internas,...

Objetivo del puesto   Liderar la implementación, supervisión y mejora continua de los programas de cumplimiento normativo y prevención de lavado de dinero (PLD/FT) en los cuatro países de operación, coordinando esfuerzos con las áreas legales, de riesgo y antifraude, con el fin de prevenir sanciones regulatorias, fortalecer la gobernanza corporativa y...

Compañia Multinacional de Seguros incorpora colaborador para ejercer rol en Compliance, será un Analista de Compliance Jr.La posición será por medio de consultora. Se trata de una oportunidad ideal para aquellos que quieran obtener experiencia trabajando sobre procesos, análisis de información dentro de una multinacional.La efectivización será...

Naranja X en Argentina está buscando un Team Lead de Monitoreo para liderar un equipo de analistas y coordinar la detección de lavado de dinero en un entorno de alto volumen.Serás puente entre analítica, reglas de prevención y estrategia regulatoria, calibrando reglas en tiempo real, gestionando casos complejos y preparando reportes para autoridades,...

Reconocida institución del sector financiero se encuentra en la búsqueda de un/a Abogado/a para sumarse al equipo como Coordinador/a de Comisiones Técnicas. La posición tiene como principal responsabilidad la coordinación de más de 20 comisiones vinculadas a temas legales, tributarios, prevención de lavado de activos y fraude.El rol no contempla...

Serendipia Consultora te invita a formar parte de una empresa líder a nivel Nacional e Internacional.👉 ¿Qué buscamos?Buscamos un/a Analista de Compliance con al menos 3 años de experiencia en el rol, para sumarse al departamento de Compliance con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las normativas regulatorias y de las políticas internas,...

Importante restaurante de comida japonesa se encuentra en la búsqueda de un/a Sushiman con experiencia para incorporarse a su equipo de cocina. Requisitos Mínimo 2 años de experiencia comprobable en elaboración de sushi. Conocimientos sólidos en preparación de arroz para sushi. Manejo profesional de cuchillos y técnicas de corte y fileteado de...

¡SÉ PARTE DE CUMMINS!Somos una empresa transnacional líder en el sector industrial, comprometida con el progreso y la innovación en uno de los sectores clave de nuestro país. Actualmente, estamos en búsqueda de personas como tú: apasionadas, motivadas por los desafíos y dispuestas a aprovechar las oportunidades de crecimiento que ofrecemos.¿Estás...

Importante Banco se encuentra en la búsqueda de un Oficial de Negocios de Banca Corporativa . Zona CABATareas principales:- Gestionar y expandir relaciones con clientes corporativos de alto valor.- Brindar un servicio de calidad a clientes corporativos, asegurando la satisfacción y fidelización.-Visitas regulares a clientes y empresas prospectivas a...

#SomosNaranjaX y nos une el propósito de trabajar por la inclusión y la educación financiera de millones de personas. Más de 9.5 millones de clientes nos eligen cada día porque confían en Naranja X para alcanzar sus sueños. Estamos creando un ecosistema de soluciones tecnológicas financieras que se diferencia por ofrecer la mejor experiencia y...

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La American Bar Association Rule of Law Initiative busca contratar un/a consultor/a en Argentina para desarrollar manuales de procedimiento y guías prácticas sobre la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.El consultor/a deberá tener experiencia previa y conocimientos en el marco legal de ALA/CFT, asegurando que los oficiales de...