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¡Esta propuesta te puede interesar!Importante empresa de soluciones tecnológicas para la industria farmacéutica busca un/a Analista Jr. Prevención Lavado de Dinero (EVENTUAL) estudiante de ABOGACÍA.Requisitos: • Estudiante de Abogacía (excluyente). • Experiencia mínima de 1 año en el área legal. •...

BUSCAMOS TALENTOS, ¡EN ADECCO TE ESTAMOS BUSCANDO! Si te interesa ser Analista de prevención de lavado de activos y ser parte de Adecco prestando servicios en nuestro cliente IMPORTANTE EMPRESA DE SEGUROS, ¡desafíate a vos mismo y crea tu futuro! ¿QUÉ DESAFÍOS TE ESPERAN? Elaborar reportes e informes para presentar ante organismos reguladores como...

Llevá tu próximo paso profesional dentro de Lisicki Litvin & Abelovich en el servicio de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo! Estamos buscando un Analista Semi Senior con experiencia en el área para uno de los equipos de CABA.Te ofrecemos la posibilidad de integrar un ambiente en el que podrás capacitarte continuamente e...

Con más de 40 años de actividad ininterrumpida en el mercado, somos una firma de profesionales altamente especializados en las áreas de Impuestos, Auditoría, Consultoría, Derecho Tributario, Penal Económico, Bancos y Servicios Financieros. El objetivo fundamental de nuestra organización es la excelencia y la seriedad profesional en la prestación de...

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SOMOS LIDERAZGO CON CONCIENCIA En Natura, tenemos el potencial de impulsar transformaciones significativas. Esto es posible a través de los productos innovadores de Natura y Avon; las experiencias memorables de los servicios de belleza de Bluma y nuestra plataforma de educación financiera, Emana Pay. Marcas y servicios relevantes para quienes los utilizan...

Entidad bancaria incorpora Jefe de Prevención de lavado de dineroFunciones:- Elaborar el Plan Anual de Actividades y supervisar su cumplimiento.- Supervisar el análisis de operaciones y riesgos de clientes y negocios.- Asesorar en materia de PLD a las compañías del grupo.- Colaborar y supervisar la elaboración y actualización de normas y...

Descripción del puesto Llevá tu próximo paso profesional dentro de Lisicki Litvin & Abelovich en el servicio de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo! Estamos buscando un Analista Semi Senior con experiencia en el área para uno de los equipos de CABA. Te ofrecemos la...

OUR PEOPLE, TOGETHER, LEAD WITH CONSCIOUSNESS.At Natura, we have the potential to drive meaningful transformations. This is made possible through the innovative products of Natura and Avon; the memorable experiences of Bluma's beauty services and our financial education platform, Emana Pay. Brands and services that are relevant to those who use them and...

NOSSAS PESSOAS, JUNTAS, LIDERAM COM CONSCIÊNCIA. Na Natura, temos potencial para impulsionar transformações significativas. Isso é possível por meio dos produtos inovadores da Natura e Avon; das experiências marcantes dos serviços de beleza da Bluma e da nossa plataforma de educação financeira, a Emana Pay. Marcas e serviços relevantes para quem os...

MODO es la billetera del ecosistema financiero argentino, con más de 30 bancos integrados. Cada operación que pasa por acá es plata real moviéndose entre personas y comercios, y del otro lado hay alguien buscando la forma de romperlo. El fraude en transferencias inmediatas y billeteras no se parece al fraude de tarjeta: es más rápido, más social y...

MODO es la billetera del ecosistema financiero argentino, con más de 30 bancos integrados. Lo que pasa por acá es plata real moviéndose entre personas y comercios, y del otro lado hay alguien buscando la forma de romperlo. El fraude en transferencias inmediatas se parece poco al de tarjeta. Es más rápido, es más social y casi no se revierte: cuando la...

Lisicki Litvin & Abelovich busca un Analista Semi Senior para su equipo PLAFT en CABA, enfocado en auditoría y consultoría sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.El rol requiere autonomía técnica, capacidad analítica y experiencia en PLAFT; colaborarás con entidades financieras y no financieras, aplicando análisis de...

Si te gustan los desafíos y sos una persona comprometida,¡Tenemos una oportunidad para vos!Estamos buscando cubrir posición de Administrativo- Auditoria, para incorporarse directamente al equipo de nuestro cliente, Empresa de Hotelería, Gastronomía & Entretenimiento.Sus principales responsabilidades serán: • Auditar los distintos procedimientos de...

La American Bar Association Rule of Law Initiative busca contratar un/a consultor/a en Argentina para desarrollar manuales de procedimiento y guías prácticas sobre la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.El consultor/a deberá tener experiencia previa y conocimientos en el marco legal de ALA/CFT, asegurando que los oficiales de...

Serendipia Consultora te invita a formar parte de una empresa líder a nivel Nacional e Internacional.¿Qué buscamos?Buscamos un/a Analista de Compliance con al menos 3 años de experiencia en el rol, para sumarse al departamento de Compliance con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las normativas regulatorias y de las políticas internas,...

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Honda Plan Argentina busca un Analista de Compliance para unirse al equipo en Vicente López, Buenos Aires. Serás responsable de gestionar Compliance, Control Interno y Prevención de Lavado de Activos, evaluando riesgos y promoviendo una cultura de ética y transparencia.Coordinarás comités, revisarás contratos y monitorearás planes de acción para...

Importante Asociación Civil, busca incorporar un analista para el área de Planeamiento y Control de Operaciones UIF. La posición combina análisis de información, control documental y seguimiento de clientes en el marco de la normativa vigente. Principales responsabilidades Recibir, revisar y procesar la documentación e información de clientes,...

Lisicki Litvin & Abelovich está buscando un Analista Semi Senior para su equipo de PLAFT en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El rol requiere autonomía técnica y pensamiento analítico para desarrollar auditorías y servicios de consultoría en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.El candidato ideal cuenta con experiencia en...