lavado de activos

La American Bar Association Rule of Law Initiative busca contratar un/a consultor/a en Argentina para desarrollar manuales de procedimiento y guías prácticas sobre la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.El consultor/a deberá tener experiencia previa y conocimientos en el marco legal de ALA/CFT, asegurando que los oficiales de...

Serendipia Consultora te invita a formar parte de una empresa líder a nivel Nacional e Internacional.¿Qué buscamos?Buscamos un/a Analista de Compliance con al menos 3 años de experiencia en el rol, para sumarse al departamento de Compliance con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las normativas regulatorias y de las políticas internas,...

Honda Plan Argentina busca un Analista de Compliance para unirse al equipo en Vicente López, Buenos Aires. Serás responsable de gestionar Compliance, Control Interno y Prevención de Lavado de Activos, evaluando riesgos y promoviendo una cultura de ética y transparencia.Coordinarás comités, revisarás contratos y monitorearás planes de acción para...

Importante Asociación Civil, busca incorporar un analista para el área de Planeamiento y Control de Operaciones UIF. La posición combina análisis de información, control documental y seguimiento de clientes en el marco de la normativa vigente. Principales responsabilidades Recibir, revisar y procesar la documentación e información de clientes,...

¡IOLer se busca! En IOL InvertirOnline queremos brindar acceso a todas las personas al mundo de las inversiones y proteger sus ahorros. Para lograrlo, queremos sumar personas para el rol de Analista de PLA/FT JR al equipo de Legal, Compliance & PLA/FT. Cada uno de nuestros clientes es importante para nosotros, es por ello que quienes ocupen el puesto...

ABA ROLI – Consultoría para la Elaboración de Manuales de Procedimiento y Guías Prácticas para Oficiales de Cumplimiento en Materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) en los Sectores de Cambio y Entidades Financieras de Argentina Durante más de 30 años, y a través de nuestra labor en más de 100 países, la...

Responsabilidades Monitorear cuentas comitentes y realizar evaluaciones de riesgo de clientes nuevos y actuales. Elaborar y presentar informes para CNV, UIF, Mercados y Agente de Liquidación. Preparar y dar seguimiento a auditorías internas y externas. Gestionar la apertura y el mantenimiento de cuentas comitentes, revisando documentación y actualizando...

Analista Legal / Abogado(a) - Temporal Empresa : Novopayment Tipo de empleo : Tiempo completo Peru JobCopilot will tailor your resume and auto-fill the application Descripción del trabajo - Analista Legal / Abogado(a) - Temporal Brindar soporte y asistencia legal necesarios para el desarrollo de la actividad de la Empresa, velando por el cumplimiento de sus...

¡Somos Banco Ripley y estamos llenos de entusiasmo por hacer cada vez las cosas mejor!Estamos en busca de nuestro/a Supervisor de Televentas.¡Vamos con Todo!Nuestro Candidato o Candidata Ideal Será Responsable DeResponsable de supervisar la ejecución de las acciones comerciales con miras a cumplir las metas comerciales de los productos y modalidad...

Si buscas potenciar tu talento con nuevas experiencias y desafíos que te lleven a siempre ir por más ¡Esta es tu Oportunidad! Únete al mejor equipo y trasciende con tu talento como Analista de Cumplimiento. Objetivo del puesto: Desarrollar e implementar soluciones tecnológicas para automatizar procesos críticos, con un enfoque en la gestión de riesgos...

En Honda Plan Argentina estamos en búsqueda de un Analista de Compliance para unirse a nuestro equipo en Vicente López, Buenos Aires. Como Analista de Compliance, tu principal función será gestionar las actividades de Compliance, Control Interno y Prevención de Lavado de Activos. Serás responsable de monitorear el cumplimiento regulatorio, evaluar...

Sé el/la próxim@ practicante de Global66 que nos ayudará a transformar las finanzas entre países. Te invitamos a construir, junto a nosotros, el core bancario que mueve miles de de dólares cada segundo por todo el mundo. En Global66, tu trabajo tiene un impacto directo: mejorar la calidad de vida de las personas y empresas a través de productos y...

ID de la solicitud: 274263Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso!Analista Banca Comercial - ArequipaBusiness Line: Banca Comercial e...

Analista Middle de Cumplimiento Empresa : Inter Bank Tipo de empleo : Tiempo completo Peru JobCopilot will tailor your resume and auto-fill the application Si buscas potenciar tu talento con nuevas experiencias y desafíos que te lleven a siempre ir por más ¡Esta es tu Oportunidad! Únete al mejor equipo y trasciende con tu talento como Analista de...

¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos...

Preparar el sustituto lácteo y proveer de agua y balanceado a los animales.Realizar el seguimiento del plan sanitario.Garantizar el mantenimiento y orden del sector.Efectuar el lavado de cada equipo y el mantenimiento preventivo correspondiente.Contar con experiencia en tareas similares. (No excluyente)Ganas de aprender y trabajar en equipo.Dedicación y...

¡Estamos buscando un/a Ejecutivo Comercial con foco en captación de haberes para sumarse a nuestro equipo! ¿Cual será tu misión del puesto? Impulsar la adquisición y crecimiento de clientes a través de la captación de haberes, promoviendo productos y servicios financieros vinculados a este segmento estratégico, asegurando el cumplimiento de...

¡Estamos buscando un/a Ejecutivo Comercial con foco en captación de haberes para sumarse a nuestro equipo!¿Cual será tu misión del puesto?Impulsar la adquisición y crecimiento de clientes a través de la captación de haberes, promoviendo productos y servicios financieros vinculados a este segmento estratégico, asegurando el cumplimiento de objetivos...

Si te interesa el desafío de ser parte de un equipo comercial en crecimiento, que se propone ampliar la participación en el mercado y garantizar la satisfacción de los clientes para consolidar su permanencia, este puede ser tu próximo proyecto!Buscamos perfiles con clara orientación comercial para ocupar el rol de oficiales de negocios senior en...

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