lavado de activos

Analista de prevención de lavado de activos (Retiro)Si te interesa ser Analista de prevención de lavado de activos y ser parte de Adecco prestando servicios en nuestro cliente IMPORTANTE EMPRESA DE SEGUROS , ¡desafíate a vos mismo y crea tu futuro!Elaborar reportes e informes para presentar ante organismos reguladores como la SSN y la (UIF) .Solicitar,...

Con más de 40 años de actividad ininterrumpida en el mercado, somos una firma de profesionales altamente especializados en las áreas de Impuestos, Auditoría, Consultoría, Derecho Tributario, Penal Económico, Bancos y Servicios Financieros. El objetivo fundamental de nuestra organización es la excelencia y la seriedad profesional en la prestación de...

Llevá tu próximo paso profesional dentro de Lisicki Litvin & Abelovich en el servicio de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo! Estamos buscando un Analista Semi Senior con experiencia en el área para uno de los equipos de CABA.Te ofrecemos la posibilidad de integrar un ambiente en el que podrás capacitarte continuamente e...

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BUSCAMOS TALENTOS, ¡EN ADECCO TE ESTAMOS BUSCANDO! Si te interesa ser Analista de prevención de lavado de activos y ser parte de Adecco prestando servicios en nuestro cliente IMPORTANTE EMPRESA DE SEGUROS, ¡desafíate a vos mismo y crea tu futuro! ¿QUÉ DESAFÍOS TE ESPERAN? Elaborar reportes e informes para presentar ante organismos reguladores como...

Lisicki Litvin & Abelovich busca un Analista Semi Senior para su equipo PLAFT en CABA, enfocado en auditoría y consultoría sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.El rol requiere autonomía técnica, capacidad analítica y experiencia en PLAFT; colaborarás con entidades financieras y no financieras, aplicando análisis de...

Analista de Cumplimiento - Temporal Empresa : Novopayment Tipo de empleo : Tiempo completo Peru Descripción del trabajo - Analista de Cumplimiento - Temporal Misión: Apoyar, proponer y desarrollar las políticas y lineamientos de gestión de los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, con la finalidad de proteger a la empresa de estos...

Lisicki Litvin & Abelovich busca un Analista Semi Senior en PLAFT para el equipo de CABA. Participará en aseguramiento (auditoría) y consultoría en lavado de activos y financiamiento del terrorismo, con enfoque en cumplimiento normativo y generación de valor para el cliente.Se valorará autonomía técnica, capacidad analítica y experiencia previa en...

La American Bar Association Rule of Law Initiative busca contratar un/a consultor/a en Argentina para desarrollar manuales de procedimiento y guías prácticas sobre la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.El consultor/a deberá tener experiencia previa y conocimientos en el marco legal de ALA/CFT, asegurando que los oficiales de...

Empresa gastronómica ubicada en caballito, se encuentra en la búsqueda de BACHEROS para incorporar a su equipo de trabajo. Es un local en crecimiento constante lo cual se necesita una persona con interés en formar un equipo duradero y estable, que sean responsables, activos, ordenados, con capacidad de organización y se preocupen por el mantenimiento y...

Lisicki Litvin & Abelovich está buscando un Analista Semi Senior para su equipo de PLAFT en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El rol requiere autonomía técnica y pensamiento analítico para desarrollar auditorías y servicios de consultoría en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.El candidato ideal cuenta con experiencia en...

Importante Asociación Civil, busca incorporar un analista para el área de Planeamiento y Control de Operaciones UIF. La posición combina análisis de información, control documental y seguimiento de clientes en el marco de la normativa vigente. Principales responsabilidades Recibir, revisar y procesar la documentación e información de clientes,...

Adecco Argentina S.A. busca Analista de prevención de lavado de activos para prestar servicios a una importante empresa de seguros en Retiro, Buenos Aires. El rol implica desarrollar reportes para reguladores (SSN y UIF) y gestionar documentación de asegurados, intermediarios y proveedores.Se requiere perfil analítico, organizado y atención al detalle;...

# Coordinador de Administración y Seguridad PatrimonialSan IsidroIn person1 PositionContract for Start or Increase of ActivityFull timePor encargo de nuestro cliente **QSI empresa líder en el rubro industrial.** Buscamos a un(a) **Coordinador(a) de Administración y Seguridad Patrimonial** para liderar las áreas de compras, administración y seguridad...

Detalle de la búsqueda: Lectus Consultora busca para importante Sociedad de Bolsa de la Ciudad de Córdoba: “Analista de Control Interno y Auditoría para Rubro Bursátil”. Serán sus funciones principales: Monitorear la eficacia de los mecanismos de control interno, procedimientos, políticas y métodos que el Agente utiliza en sus actividades,...

DetalleTradicional rotisería en la ciudad de Neuquén busca incorporar un ayudante de cocina para cubrir un puesto, según las aptitudes, habilidades y experiencia comprobable del postulante.Buscamos una persona comprometida, con vocación, energía, ganas de aprender y crecer en un entorno dinámico, colaborativo.Quien ocupa la posición tendrá las...

ABA ROLI – Consultoría para la Elaboración de Manuales de Procedimiento y Guías Prácticas para Oficiales de Cumplimiento en Materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) en los Sectores de Cambio y Entidades Financieras de Argentina Durante más de 30 años, y a través de nuestra labor en más de 100 países, la...

Detalle Tradicional rotisería en la ciudad de Neuquén busca incorporar un ayudante de cocina para cubrir un puesto, según las aptitudes, habilidades y experiencia comprobable del postulante. Buscamos una persona comprometida, con vocación, energía, ganas de aprender y crecer en un entorno dinámico, colaborativo. Quien ocupe la posición tendrá las...

Analista Legal / Abogado(a) - Temporal Empresa : Novopayment Tipo de empleo : Tiempo completo Peru JobCopilot will tailor your resume and auto-fill the application Descripción del trabajo - Analista Legal / Abogado(a) - Temporal Brindar soporte y asistencia legal necesarios para el desarrollo de la actividad de la Empresa, velando por el cumplimiento de sus...

En Prendo busca incorporar un/a Lider de análisis de créditos para liderar el equipo de análisis y resolución de solicitudes de crédito, asegurando decisiones de calidad, homogeneas con la política vigente y dentro de los plazos comprometidos con el área comercil. Buscamos una persona con experiencia, autonomía y capacidad de ejecución, que disfrute...