Empleos: kyc

The Commercial Banking Client On-boarding (CBCO) Know Your Customer (KYC) Organization will be the team supporting client coverage with the fulfillment of Anti-Money Laundering (AML)/ KYC requirements. The CBCO KYC Organization is seeking a KYC Relationship Officer who will partner with Bankers and AML/KYC Operations to ensure all client KYC records are...

**JOB DESCRIPTION** **Responsibilities**: - Responsible for developing and maintaining Knowledge Management Assets (including procedures, user guides, contextual help and communications) to support KYC policies and operational processes - Ensure final approved documents conform to prescribed templates and style guidelines - Champions and adheres to the WKO...

**JOB DESCRIPTION** **Role Description**: Be part of a dedicated functional team for Client Onboarding and KYC activities for Latin America that provides the following support: - Study of legal and commercial documents, in order to understand client´s activity, structure, and risk associated. - Obtain a general understanding of and execute AML (Anti money...

Somos una Startup creada en el 2018, nuestro objetivo es ayudar a resolver los problemas financieros reales e inflacionarios de las personas, mediante el acceso y uso de cripto en LATAM. Nuestra plataforma absorbe la complejidad del blockchain y ofrece un producto simple, fácil de usar y lo más importante: confiable y seguro, generando valor en la...

**JOB DESCRIPTION** - Study of legal and commercial documents, in order to understand client´s activity, structure, and risk associated. - Obtain a general understanding of and execute AML (Anti money laundering) policies and internal procedures, in accordance with local and global principles. - Address business questions and advise about onboarding...

AAGI (Agente Asesor Global de Inversiones) busca sumar a su equipo un Asesor Financiero Semi Senior para el área comercial. La empresa se destaca por brindar un asesoramiento muy cercano al cliente e integral, abarcando no solo el mercado de capitales sino el patrimonio de sus clientes en su totalidad. **Información adicional** **_Funciones y...

Somos una Start-up creada en el 2018, nuestro objetivo es ayudar a resolver los problemas financieros reales e inflacionarios de las personas, mediante el acceso y uso de cripto en LATAM. Nuestra plataforma absorbe la complejidad del blockchain y ofrece un producto simple, fácil de usar y lo más importante: confiable y seguro, generando valor en la...

En Cocos Capital creemos que invertir es fácil y para todos. Innovamos en tecnología financiera para que todos puedan acceder a mejores alternativas de inversión y operar de manera fácil y segura, todo sin comisiones. Tenemos una oportunidad para vos: nos encontramos en búsqueda de una persona que ocupe el rol de **Semi Senior** **Compliance Analyst**...

Para nuestro cliente CAPEX S.A, nos encontramos en la búsqueda de un Analista Comercial de Crudo, quien será responsable de Analizar las condiciones comerciales de mercado para la venta de productos de Crudo con el objetivo de brindar información para la toma de decisiones; Participar en la operatoria de la venta de productos y brindar soporte, tanto...

Hola, futurx ripionauta Si hay una palabra que nos define es **ACCESO**: nuestra misión es ser la puerta de acceso al mundo cripto. Cultivamos el trabajo en equipo, la tolerancia, el compromiso y la innovación como valores y pilares fundamentales de nuestra cultura. Somos el resultado de las experiências e identidades que cada unx imprime en Ripio y...

About the Role : Verify and analyze the KYC of prospective clients and provide a recommendation based on due diligence. The role is fast paced, demanding, and attention to detail and the ability to work effectively under pressure are a necessity. What you will do: -Execute KYC procedure during the Re-verification process for all PayU...

Seleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta: Seleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta: Supervisor/a de Cumplimiento Billetera Ubicación: Buenos Aires, ARGENTINA En Claro promovemos una cultura de respeto e igualdad de oportunidades. Seleccionamos a nuestros talentos basándonos en el valor que pueden agregar...

The Team Lead, New Business Intake will support the Service Owner of Intake to effectively supervise the New Business Intake (NBI) team and operations in the Buenos Aires Center; provide an efficient and effective service to In-Market personnel, including Firm Partners and offices when opening new and existing client registrations and matters; guide Partners...

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The New Business Intake Team Lead will support the Service Owner of Intake to effectively supervise the New Business Intake (NBI) team and operations in the Buenos Aires Center; provide an efficient and effective service to In-Market personnel, including Firm Partners and offices when opening new and existing client registrations and matters; guide Partners...

**Empleado JR CDD - GCB 8 - AUXILIAR** - **Candidato Fuerte identificado** **Propósito del rol**: Quien ocupe la posición será responsable de mantener actualizada la información del perfil de clientes, deberá preparar las bases para impactar la información en los sistemas correspondientes (CDD - Customer Due Diligence). También deberá asegurarse que...

Company Description **About Truvity** We’ve worked in the FinTech/RegTech/LegalTech for over seven years, testing and using new technologies and the latest innovations. During this time, we noticed that the World would be more digital and remote. EU has new regulations on electronic identification and trust services for all electronic transactions. By...

Sé el/la próxim@ CX Onboarding Analyst de Global66, acompáñanos a mejorar la calidad de vida de las personas y empresas a través de productos y servicios financieros tecnológicos.Somos una Tribu compuesta por más de 200 personas de diferentes nacionalidades, situadas en varios países (Chile, Argentina, Perú, Brasil y Colombia) Nos conectamos a...