Analista PLA/FT JR

IOLer se busca

En IOL InvertirOnline queremos brindar acceso a todas las personas al mundo de las inversiones y proteger sus ahorros.

Para lograrlo, queremos sumar personas para el rol de Analista de PLA/FT JR al equipo de Legal, Compliance & PLA/FT.

Cada uno de nuestros clientes es importante para nosotros, es por ello que quienes ocupen el puesto deberán velar por la experiencia del cliente a través de la gestión diaria.

¿Cuál será tu misión?

Contribuir a la prevención de los riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, participando en los procesos de conocimiento del cliente, monitoreo de operaciones y análisis de alertas, de acuerdo con la normativa vigente y los procedimientos internos.

• Participar en los procesos de alta, actualización y revisión de clientes, aplicando criterios de KYC.
• Revisar documentación y analizar el origen y la justificación de fondos.
• Analizar, documentar y realizar el seguimiento de alertas de monitoreo.
• Detectar inconsistencias, antecedentes negativos y posibles señales de riesgo.
• Realizar controles contra listas de terrorismo, sanciones y otras fuentes relevantes.
• Solicitar información adicional y escalar aquellos casos que requieran un análisis de mayor nivel.
• Interactuar con Atención a Clientes, Comercial y otras áreas para gestionar los casos asignados.

Requisitos:

• Personas graduadas o finalizando carreras de Ciencias Económicas, Abogacía o afines.
• Interés en desarrollarse profesionalmente en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
• Capacidad analítica, pensamiento crítico y atención al detalle.
• Capacidad para interpretar documentación y detectar inconsistencias.
• Organización para gestionar diferentes casos y cumplir con los plazos establecidos.
• Comunicación clara, tanto oral como escrita, y facilidad para trabajar con distintas áreas.
• Manejo de Microsoft Office, especialmente Excel.
• Proactividad, autonomía y adaptación a entornos dinámicos.

Deseable:

• Experiencia en PLA/FT, Compliance, Riesgos, Auditoría o Control Interno.
• Experiencia en entidades financieras, fintech, bancos, ALyCs, PSP, PSAV o firmas de auditoría.
• Conocimientos de normativa de la UIF, CNV y/o BCRA.
• Conocimientos de KYC, monitoreo de operaciones o mercado de capitales.
• Curiosidad tecnológica e interés en aplicar herramientas de Inteligencia Artificial.
• Nivel de inglés intermedio.

Beneficios:

• Te brindamos Swiss Medical para vos y tu familia.
• Modalidad de trabajo Hibrida Flexible en nuestras oficinas en Palermo - CABA
• Clases de inglés o portugués para que puedas aprender un nuevo idioma o reforzar conocimiento.
• Equipamiento para armar tu espacio de trabajo en casa y reintegro por gastos de Internet.
• Presupuestos especiales para tu formación y desarrollo profesional + acceso a Campus IOL Academy (aprendé a administrar tus ahorros y opera online).
• Licencia por adopción de mascotas (1 día).
• Licencia por maternidad y paternidad extendida para que puedas equilibrar tu vida personal y profesional.
• IOLer Flex: Podrás trabajar desde el exterior como máximo durante 30 días al año calendario
• Día de Cumpleaños libre para festejar con tus seres queridos.
• 20 días de licencia por estudio al año para que puedas continuar aprendiendo.
• Día por graduación, para celebrar un gran logro.
• Regalos para ocasiones especiales (graduación, cumpleaños, casamiento, entre otros).
• Gympass
• Cuenta bursátil bonificada en

Brindar un servicio tiene mucho de brindarnos a nosotros mismos. Por eso, somos una fintech enfocada en finanzas que se pone 100% al servicio de sus clientes. De los que ya lo son y de quienes aún no se animan a serlo.

Entendemos ese temor, pero los tiempos cambiaron. La tecnología permitió democratizar el acceso a la información y a herramientas funcionales para la gestión del dinero, por lo que el poder está en manos de los usuarios. Y nos enorgullece pensar que participamos de ese cambio de paradigma.

Es hora de maximizar el valor de tu dinero.
Es hora de invertir los roles.
Es hora de invertironline