Risk & Compliance Officer

hace 2 semanas

Municipio de Esquel, Argentina Scania Argentina A tiempo completo

Propósito del puesto La principal función del Risk & Compliance Officer comprende identificar cualquier potencial riego dirigido a la rentabilidad de la compañía y sus bienes. Conducir un programa de trabajo con el objetivo de identificar y minimizar amenazas, orientando en cómo evitar o mitigar riesgos. Asegurar el cumplimiento de la normativa vigente local e interna de Traton en lo relativo a Compliance y prevención de Lavado de Dinero, y brindar soporte activo para la resolución de aspectos relevados y/o requeridos por las distintas áreas cliente. Áreas de Responsabilidad 1. Control interno Evaluar el cumplimiento por parte de la Compañía de la legislación y el reglamento existentes, así como de los procedimientos internos, a través del desempeño o la supervisión de los controles internos documentados de las muestras y la emisión de evaluaciones. Hacer seguimiento de los desarrollos del marco legal relevante y sugerir las actualizaciones de la documentación interna de la Compañía. Riesgos Definir y mantener la matriz de riesgo de cumplimiento y el plan de acción en relación con las verificaciones subsiguientes, las verificaciones periódicas y el apoyo continuo. Auditorías Hacer seguimiento de auditorías o solicitudes relacionadas con problemas de cumplimiento, realizadas por las autoridades de supervisión, auditoría interna corporativa o auditores externos. Gestionar el conjunto de documentos internos clave y proporcionarles un acceso fácil para ellos. Prevención del lavado de dinero Establecer un programa de PLA, mantenerlo actualizado y medir su cumplimiento y eficacia. Normativa vigente en cuanto a sujetos obligados. Requisitos Profesional graduado de carreras legales y/o administrativo-financieras (preferentemente), como contabilidad, administración de empresas y afines) y conocimientos específicos de gestión de riesgos, compliance y prevención de lavado de dinero, con una experiencia mínima de 2 años trabajando en el rol. Conocimiento de las normativas y regulaciones locales. Inglés avanzado. Competencias Pensamiento analítico Resolución de problemas Atención al detalle Exigencia de responsabilidades Habilidades de comunicación y relaciones interpersonales Compromiso con la Cía. Orientación al logro de objetivos Trabajo en equipo, perspectiva de negocio Conocimiento del cliente #J-18808-Ljbffr

  • Risk Compliance Officer

    hace 4 días

    Partido de Malvinas Argentinas, Argentina DIRECCIONA S.A. A tiempo completo $1.200.000 - $2.400.000 al año

    Empresa global de origen sueco dedicada a la fabricación y comercialización de camiones, buses y soluciones de transporte, junto con servicios financieros y de posventa para la industria del transporte y la logística. Estamos buscando un/a Risk & Compliance Officer Misión del rol Identificar, mitigar y monitorear riesgos que puedan afectar la...

  • MLRO/Compliance Officer

    hace 2 semanas

    Ciudad Autónoma De Buenos Aires, Argentina Telcoin A tiempo completo

    Position Title: MLRO/Compliance Officer Telcoin ArgentinaReporting Line: Chief Compliance OfficerLocation: Buenos Aires, ArgentinaJob Type: Full-time Company Overview: Telcoin is a global fintech innovator building financial products powered by blockchain and mobile technology. Since 2017, Telcoin has expanded operations to over 10 jurisdictions, delivering...

  • Senior Compliance

    hace 5 días

    Municipio de Rincón de los Sauces, Argentina JPMorganChase A tiempo completo

    A leading global financial services firm in Argentina seeks a Compliance and Ops Risk Test Senior Specialist. This role involves executing and improving risk testing processes in a dynamic environment. Candidates should have a minimum of 2 years of relevant experience and strong analytical skills to assess control effectiveness. Join a diverse team dedicated...

  • Chief Risk Officer

    hace 2 semanas

    Municipio de Esquel, Argentina Ualá A tiempo completo

    Estamos revolucionando las finanzas en América Latina Fundada en 2017, Ualá nació con la misión de llevar los servicios financieros en América Latina al Siglo XXI. Hoy, ya somos el neobanco de más de 9 millones de usuarios y seguimos creciendo para transformar la industria en la región con soluciones fáciles y accesibles. Con presencia en Argentina,...

  • Lead Security Compliance Analyst

    hace 7 días

    Municipio de Esquel, Argentina Assurant A tiempo completo

    Join or sign in to find your next job Join to apply for the Lead Security Compliance Analyst role at Assurant 2 weeks ago Be among the first 25 applicants Join to apply for the Lead Security Compliance Analyst role at Assurant Get AI-powered advice on this job and more exclusive features. The Lead Security Compliance Analyst will oversee the planning,...

  • Sr. Information Security Risk Analyst- Cyber Security, Third Party Risk Management

    hace 2 semanas

    Municipio de Esquel, Argentina Syneos Health A tiempo completo

    Overview Sr. Information Security Risk Analyst – Cyber Security, Third Party Risk Management at Syneos Health. Syneos Health is a leading biopharmaceutical solutions organization dedicated to accelerating customer success through integrated clinical, medical affairs, and commercial expertise. Benefits Career development and progression with supportive line...

  • Compliance Services Intern

    hace 2 semanas

    San Miguel De Tucuman, Argentina Sovos Compliance A tiempo completo

    Position Overview The Compliance Services Intern will be responsible of delivering tax compliance services to Managed Services clients. As a trusted resource and extension of our client’s tax compliance environment, this role performs tasks such as data imports and reconciliation, management of regulatory tax deadlines, and provides problem resolution....

  • Strategic InfoSec Compliance

    hace 2 semanas

    Ciudad de Mendoza, Argentina Qu A tiempo completo

    A leading technology firm in Argentina is seeking an Information Security Compliance and Risk Analyst to join its Infosec team. Responsibilities include developing security policies, conducting audits, and ensuring compliance with global privacy regulations. The ideal candidate will have 3-5 years of experience in Information Security and a strong command of...

  • Chief Administrative Officer

    hace 4 semanas

    Municipio de Rosario, Argentina La mia propia A tiempo completo

    Company Description We suggest you enter details here. Role Description This is a full-time on-site role for a Chief Administrative Officer located in Rosario. The Chief Administrative Officer will be responsible for overseeing the organization's day-to-day administrative functions and operations. Tasks include managing administrative staff, ensuring...

  • Quality and Compliance Specialist

    hace 3 semanas

    Municipio de Resistencia, Argentina CQ fluency A tiempo completo

    The Opportunity We are looking for a talented person to join our Quality and Compliance team. The Quality and Compliance Specialist will report into the Chief Compliance Officer and be responsible for helping maintain and improve our quality management system and compliance program. This is a great opportunity to learn, develop expertise and be a member of a...