Analista de Política y Riesgo de Fraude Sr

hace 2 semanas

Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Novatium - Consulting & Outsourcing A tiempo completo

Buscamos un profesional altamente motivado y con experiencia para unirse a nuestro equipo como
Analista de Política y Riesgo de Fraude Sr
. para importante entidad bancaria. Serás una pieza clave en la defensa de la organización, asegurando que nuestras políticas y procedimientos de prevención de fraudes estén alineados con las normativas y sean ejecutados con la máxima eficacia.

Responsabilidades:

Gestión de Políticas y Procedimientos de Prevención de Fraudes

  1. Desarrollar, revisar y mantener actualizadas las políticas y procedimientos antifraude en estricto apego a las normativas regulatorias vigentes.
  2. Documentar de manera clara y precisa los procesos para la identificación, gestión, reporte y mitigación de riesgos de fraude.

Cumplimiento, Regulatorio y Auditoría

  1. Coordinar y gestionar la documentación necesaria para auditorías internas y externas, garantizando la trazabilidad y la evidencia documental de todos los controles implementados.
  2. Atender proactivamente los requerimientos de entes reguladores y supervisores, elaborando respuestas precisas a sus observaciones y hallazgos.
  3. Interactuar con Auditoría Interna, Legales, Riesgos y Gabinete de Gerencia General para asegurar un enfoque integral de cumplimiento.


Competencias Técnicas Requeridas

  • Regulatorias: Dominio comprobable de normativas regulatorias aplicables al sector (ej. regulaciones financieras, normativas de prevención de fraude, protección de datos).
  • Experiencia en Control: Sólida experiencia en respuestas a auditorías (internas o externas) y en la gestión integral de hallazgos y planes de acción correctivos.
  • Herramientas de Análisis: Manejo fluido de herramientas para gestión documental y análisis de datos (ej. Paquete Office avanzado, uso de Power BI u otras herramientas de BI para consulta de datos).
  • Conocimiento de Normas Internas: Experiencia en interacción con áreas emisoras de normas internas (Políticas y Estándares de IT, Procesos Inteligentes).


Competencias Blandas (Soft Skills)

  • Pensamiento Analítico: Capacidad para identificar patrones, evaluar riesgos y orientar las soluciones hacia resultados medibles.
  • Comunicación Estratégica: Habilidad para traducir políticas complejas y procesos técnicos a un lenguaje claro y preciso para diferentes audiencias.
  • Gestión de Tiempos: Capacidad probada para trabajar bajo presión y cumplir rigurosamente con plazos regulatorios críticos.
  • Proactividad: Enfoque en la mejora continua de procesos y en la anticipación a posibles riesgos.

Formación requerida:

  • Ser graduado o estudiante de carreras de TI, SI, o afines a Ciencias de Datos (Deseable).
  • Conocimientos de normativas bancarias (Deseable).
  • Conocimientos generales de la operatoria bancaria (Deseable).

Horario: Lunes a viernes de 9hs a 18hs

Modalidad híbrida (Zona Plaza de Mayo)

Si estás listo para un nuevo desafío y cumples con los requisitos, queremos conocerte

Esperamos tu postulación

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    Descripción del puesto Para trabajar en importante entidad bancaria, estamos buscando Prevencion de Fraude Sr Requisitos Competencias Generales• Muy buena comunicación oral y escrita (excluyente).• Competencias de MS Office (excluyente).• Conocimientos de ciberseguridad (excluyente).• Trabajo en equipo (excluyente).• Conocimientos generales de...

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    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina SEAC S.A. A tiempo completo

    Importante Empresa Privada, se encuentra en la busqueda de un ANALISTA DE RIESGO CREDITICIO Sus principales funciones seran: Analisis de Riesgo Crediticio asumidos por la Cia. en la operatoria diaria. Analisis de limites Cr. a clientes en los movimientos diarios. Generar procesos de control de operatorias fuera de rango. Atender reclamos/pedidos sobre...

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    Estamos en búsqueda de un Analista Contable Sr para muy importante estudio contable internacional.Ubicación: CABAModalidad: HíbridaHorario: Lunes a viernes de 09 a 18hsRESPONSABILIDADES:Conciliaciones Bancarias y Contables.Análisis de Cuentas Patrimoniales y de Resultados.Ejecutar cierres contables mensuales y anuales, incluyendo armado de asientos,...

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