Analista de Política y Riesgo de Fraude Sr

hace 2 semanas

Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Novatium - Consulting & Outsourcing A tiempo completo

Buscamos un profesional altamente motivado y con experiencia para unirse a nuestro equipo como
Analista de Política y Riesgo de Fraude Sr
. para importante entidad bancaria. Serás una pieza clave en la defensa de la organización, asegurando que nuestras políticas y procedimientos de prevención de fraudes estén alineados con las normativas y sean ejecutados con la máxima eficacia.

Responsabilidades:

Gestión de Políticas y Procedimientos de Prevención de Fraudes

  1. Desarrollar, revisar y mantener actualizadas las políticas y procedimientos antifraude en estricto apego a las normativas regulatorias vigentes.
  2. Documentar de manera clara y precisa los procesos para la identificación, gestión, reporte y mitigación de riesgos de fraude.

Cumplimiento, Regulatorio y Auditoría

  1. Coordinar y gestionar la documentación necesaria para auditorías internas y externas, garantizando la trazabilidad y la evidencia documental de todos los controles implementados.
  2. Atender proactivamente los requerimientos de entes reguladores y supervisores, elaborando respuestas precisas a sus observaciones y hallazgos.
  3. Interactuar con Auditoría Interna, Legales, Riesgos y Gabinete de Gerencia General para asegurar un enfoque integral de cumplimiento.


Competencias Técnicas Requeridas

  • Regulatorias: Dominio comprobable de normativas regulatorias aplicables al sector (ej. regulaciones financieras, normativas de prevención de fraude, protección de datos).
  • Experiencia en Control: Sólida experiencia en respuestas a auditorías (internas o externas) y en la gestión integral de hallazgos y planes de acción correctivos.
  • Herramientas de Análisis: Manejo fluido de herramientas para gestión documental y análisis de datos (ej. Paquete Office avanzado, uso de Power BI u otras herramientas de BI para consulta de datos).
  • Conocimiento de Normas Internas: Experiencia en interacción con áreas emisoras de normas internas (Políticas y Estándares de IT, Procesos Inteligentes).


Competencias Blandas (Soft Skills)

  • Pensamiento Analítico: Capacidad para identificar patrones, evaluar riesgos y orientar las soluciones hacia resultados medibles.
  • Comunicación Estratégica: Habilidad para traducir políticas complejas y procesos técnicos a un lenguaje claro y preciso para diferentes audiencias.
  • Gestión de Tiempos: Capacidad probada para trabajar bajo presión y cumplir rigurosamente con plazos regulatorios críticos.
  • Proactividad: Enfoque en la mejora continua de procesos y en la anticipación a posibles riesgos.

Formación requerida:

  • Ser graduado o estudiante de carreras de TI, SI, o afines a Ciencias de Datos (Deseable).
  • Conocimientos de normativas bancarias (Deseable).
  • Conocimientos generales de la operatoria bancaria (Deseable).

Horario: Lunes a viernes de 9hs a 18hs

Modalidad híbrida (Zona Plaza de Mayo)

Si estás listo para un nuevo desafío y cumples con los requisitos, queremos conocerte

Esperamos tu postulación

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  • Analista de Gestión Financiera y Riesgos

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    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina DA Valores S.A. A tiempo completo

    Nos encontramos en la búsqueda de un/aAnalista de Gestión Financiera y RiesgosSi sos una persona que...tiene un perfil dinámico y proactivo,se orienta a resultados,trabaja en equipo,valoras las relaciones personales, cultivando la confianza yY te interesa serresponsablepor...Participar activamente en la elaboración y seguimiento del presupuesto general...

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    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Direcciona RRHH A tiempo completo

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    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina WTW A tiempo completo

    Estamos buscando un/a Analista para el área de Riesgo Operacional, Cumplimiento Normativo y Prevención de Lavado (PLD/FT) para sumarse a nuestro equipoSi te apasiona la gestión de riesgos, el cumplimiento regulatorio y querés trabajar en proyectos críticos que aseguren la integridad del negocio, esta oportunidad es para vosEl Rol Gestionar...

  • Analista Contable Sr

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    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Serial de la Torre A tiempo completo

    Estamos en búsqueda de un Analista Contable Sr para muy importante estudio contable internacional.Ubicación: CABAModalidad: HíbridaHorario: Lunes a viernes de 09 a 18hsRESPONSABILIDADES:Conciliaciones Bancarias y Contables.Análisis de Cuentas Patrimoniales y de Resultados.Ejecutar cierres contables mensuales y anuales, incluyendo armado de asientos,...

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    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina TGN A tiempo completo

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