Analista Senior de Compliance

hace 4 días

Pilar, Buenos Aires, Argentina Wise Management S.A. A tiempo completo

Estamos buscando un/a Analista Senior de Compliance

Somos Wise Capital, nos dedicamos a brindar servicios de inversión y financiamiento. Estamos buscando un/a Analista Senior de Compliance.
La modalidad de trabajo es
full time, de 9 a 18hs e híbrida
, siendo así
los días viernes virtual
.

Requisitos

  • Graduado en la carrera de Abogacía/Contador/Adm. de empresas (excluyente).
  • Conocimiento de Normativa de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (excluyente).
  • Experiencia laboral en Industria del Mercado de Capitales o Bancaria (excluyente).
  • Experiencia previa mayor a 3 años en compliance (excluyente).
  • Residencia en Zona norte (deseable).
  • Contar con movilidad propia (deseable).

Responsabilidades

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  • Gestionar el control de las operaciones, transacciones, montos y la solicitud de la documentación correspondiente, aplicando controles de Debida Diligencia sobre clientes.
  • Realizar el análisis y tratamiento de las alertas generadas por el sistema de monitoreo de cuentas cuotapartistas / comitentes, tanto de clientes personas físicas como jurídicas.
  • Actualizar el Perfil de Riesgo y Perfil Transaccional de las cuentas cuotapartistas / comitentes.

Competencias

  • Habilidades analíticas y de resolución de problemas.
  • Trabajo en equipo e independiente.
  • Muy buena dicción y cordialidad.
  • Muy buena oratoria y escritura.

  • Analista Generalista de RRHH Semi Senior

    hace 3 días

    Pilar, Buenos Aires, Argentina Federico Martinez Saye A tiempo completo

    Analista Generalista de RRHH Semi Senior Zona Pilar | Importante empresa del sector Retail Desde Potenciarnos - Capital Humano, acompañamos a una reconocida empresa de retail en la búsqueda de un/a Analista Generalista de Recursos Humanos Semi Senior, para sumarse a un equipo dinámico y orientado al servicio interno. Principales desafíos del rol...

  • Analista Senior de Operaciones E-Commerce

    hace 2 semanas

    Pilar, Buenos Aires, Argentina Argentina Selección A tiempo completo

    Analista SENIOR de Operaciones E-CommerceLa búsqueda se orienta a candidatos con formación Terciaria o Universitaria en Comercialización, Marketing Digital, E-commerce o afines y al menos 4 años de sólida experiencia en operación y manejo de plataformaMercado Librepara venta online B2C.Será responsable por el Control de pedidos, verificar que hayan...

  • Analista De Cash Flow

    hace 3 días

    Pilar, Buenos Aires, Argentina dpconsultores A tiempo completo

    Descripción del puesto Analista semi senior de Tesorería, con sólida experiencia en armado, seguimiento y proyección de cash flow, manejo de bancos, cuentas por cobrar y cuentas por cobrar. Requisitos Dominio de la gestión integral de cash flow (armado, seguimiento, y proyección)Interacción con Bancos.Elaboración de reportes propios del...

  • Analista de MKT Fintech/Banca/Inversiones

    hace 2 horas

    Pilar, Buenos Aires, Argentina FIGUEROA ANALIA FERNANDA A tiempo completo

    Buscamos un/a Analista Senior de Marketing Digital para una consultora de Mercado de Capitales y Finanzas, con fuerte foco en performance, generación de leads y posicionamiento de marca. Zona de trabajo: Pilar, GBA norte Modalidad presencial 4 días y viernes home office (esta condición No es negociable) Requisitos Graduado/a universitario o posgrado en...

  • Analista contable senior

    hace 7 días

    Pilar, Buenos Aires, Argentina Cash Market A tiempo completo

    En Criterium estamos buscando un Contador Semi Senior para sumarse al equipo de empresa del rubro industrial ubicada en Pilar. Ubicación: Pilar, Provincia de Buenos Aires Horario: Lunes a Viernes de 9 a 18 h full presencial Algunas Responsabilidades principales:– Registraciones contables y análisis de cuentas.– Conciliaciones bancarias y de cuentas...

  • Analista de marketing financiero

    hace 7 días

    Pilar, Buenos Aires, Argentina Generalistas - Recursos Humanos A tiempo completo

    Analista Sr. de Marketing Digital Financiero– Consultora de Mercado de Capitales (Pilar)Modalidad presencial – Viernes home officeBuscamos un/a Analista Senior de Marketing Digitalpara una consultora de Mercado de Capitales y Finanzas, con fuerte foco en performance, generación de leads y posicionamiento de marca.RequisitosGraduado/a en Marketing o...

  • Senior Coating Advisor

    hace 4 días

    Pilar, Buenos Aires, Argentina Hempel AS A tiempo completo

    Location:Pilar, ArgentinaDepartment:Technical ServicesTravel Requirement:Up to 80% (domestic and international)Do you dream of working in a fast-paced environment where your initiative drives success? Are you ready to help us expand across countries, continents, and product categories?Hempel is seeking an experienced and technically skilledSenior Coating...

  • Analista de marketing fintech/banca/inversiones

    hace 2 días

    Pilar, Buenos Aires, Argentina Generalistas - Recursos Humanos A tiempo completo

    Buscamos un/a Analista Senior de Marketing Digitalpara una consultora de Mercado de Capitales y Finanzas, con fuerte foco en performance, generación de leads y posicionamiento de marca.Zona de trabajo: Pilar, GBA norteModalidad presencial 4 días y viernes home office (esta condición No es negociable)RequisitosGraduado/a universitario o posgrado en...

  • Analista Contable Sr

    hace 3 días

    Pilar, Buenos Aires, Argentina Integro Bt A tiempo completo

    En Criterium estamos buscando un Contador Semi Senior ?? para sumarse al equipo de empresa del rubro industrial ubicada en Pilar.Ubicación: Pilar, Provincia de Buenos AiresHorario: Lunes a Viernes de 9 a 18 h full presencialResponsabilidades principalesRegistraciones contables y análisis de cuentas.Conciliaciones bancarias y de cuentas...

  • Sr. Analyst Safety

    hace 4 días

    Pilar, Buenos Aires, Argentina SC Johnson A tiempo completo

    ABOUT THE ROLE The SHE Senior Analyst supports site-level deployment of SC Johnson's Safety, Health and Environmental (SHE) management practices to ensure compliance with local legal requirements and SCJ global standards. This individual will collaborate with managers, supervisors and shop-floor employees to identify and control health and safety hazards and...