Cumplimiento

hace 3 días

Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina Global Valores A tiempo completo $120.000 - $240.000 al año

TE ESTAMOS BUSCANDO

Global Valores SA, una de las principales Alycs del mercado local está buscando un analista para el sector de Compliance.

Tipo de empleo: Jornada full time

Profesionales o estudiante avanzados de las carreras de abogacía, ciencias económicas, contador o afines para desempeñarse como analista en el área de Prevención de Lavado de Activos & Compliance, que cuenten con un perfil proactivo y buen manejo de herramientas informáticas para grandes volúmenes de información (Excel avanzado, word, etc.).

Tareas a desarrollar

  • Aperturas de cuentas de clientes, incluyendo la determinación y análisis del perfil transaccional y riesgo de estos.

- Control, monitoreo y guarda de legajos.

- Revisión de documentación respaldatoria de los clientes, cumplimentando las exigencias de la normativa local.

- Interacción con otros equipos para la gestión de consultas y cumplimiento de las tareas.

- Presentación de regímenes informativos ante los reguladores.

- Asistencia ante requerimientos de información o auditorías internas o externas e inspecciones.

- Colaborar en el control de cumplimiento de las Políticas de Prevención de Lavado de Dinero de la empresa.

- Asistir en la gestión de alertas obteniendo información de los legajos y de sitios públicos.

-  Contribuir a la carga y mantenimiento de las bases de datos que alimenta el sistema de PLAyFT y normas de la CNV y dar cumplimiento de los regímenes informativos aplicables.

Requisitos

  • Estudiantes avanzados o profesionales recibidos.

  • Manejo de Excel y Word avanzado.

  • Actitud proactiva, excelente trato y capacidad de formación de relaciones interpersonales y trabajo en equipo.

  • Pensamiento analítico.

  • Capacidad para priorizar el trabajo de forma independiente

Ofrecemos
:

  • Puesto efectivo

  • Tiempo completo Indeterminado

  • Agradable lugar de trabajo en nuestras oficinas en Palermo (CABA)

  • Modalidad presencial

  • Posibilidades de crecimiento acorde a la actividad de la empresa

  • Gerente de Unidad de Negocios

    hace 3 días

    Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina Randstad Argentina A tiempo completo

    Buscamos un Gerente de Unidad de Negocios para importante empresa de servicios y será tu responsabilidad, asegurar la correcta operación, coordinación y supervisión de los servicios en el cliente asignado, promoviendo la mejora continua, la satisfacción del cliente y el cumplimiento de los estándares de seguridad, calidad.1. Misión del...

  • Gerente de Recursos Humanos

    hace 3 días

    Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina Randstad Argentina A tiempo completo $120.000 - $180.000 al año

    Gerente de Recursos Humanos (con experiencia en Relaciones Sindicales industriales) GBA OESTEReporta a:Gerente GeneralPropósito del Puesto:El Gerente de Recursos Humanos será responsable de liderar y gestionar todas las funciones de RRHH de la empresa, con un enfoque particular en el desarrollo y mantenimiento de relaciones sólidas y constructivas con los...

  • Encargado de Sucursal

    hace 12 horas

    Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina VISION HELUMAR SRL A tiempo completo $300.000 - $600.000 al año

    Encargado de SucursalResumen del Puesto Nos encontramos en la búsqueda de un Encargado de Sucursal dinámico y proactivo para liderar y gestionar las operaciones diarias. El candidato ideal deberá contar con experiencia en la coordinación de equipos de trabajo y asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos. Responsabilidades Coordinación y...

  • Analista de Comercio Exterior para Pagos de transferencias Internacionales

    hace 4 días

    Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina BBVA en Argentina A tiempo completo $450.000 - $900.000 al año

    ¿Te entusiasma hacer crecer tu carrera?BBVA es una compañía global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países donde damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de profesionales trabajando en equipos multidisciplinares con perfiles tan diversos como financieros, expertos legales, científicos de datos,...

  • Encargado restaurante

    hace 3 días

    Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina Restaurante A tiempo completo $45.000 - $90.000 al año

    Descripción de la empresaIndica aquí los detalles.Descripción del puestoComo Encargado/a de Restaurante, serás responsable de supervisar las operaciones diarias del restaurante asegurando un excelente servicio al cliente y una experiencia gastronómica de calidad. Entre tus tareas estarán gestionar al personal, coordinar la contratación y garantizar el...

  • Asesor comercial

    hace 12 horas

    Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina SCARABELLI A tiempo completo $30.000 - $60.000 al año

    Únete a nuestra misión de CREAR CONEXIONES QUE TRANSFORMANBuscamos Asesor Comercial Presencial para CABAEstamos seleccionando parauna empresa multinacional líder en equipamiento odontológico,un profesional proactivo, orientado al cliente y con ganas de crecer en ventas.Acerca del rol: Atención presencial a clientes en sucursal Gestión de leads...

  • Jefe de producción de terceros

    hace 4 días

    Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina Laboratorio Tuteur A tiempo completo $115.200 - $288.000 al año

    Nos encontramos en la búsqueda de un JEFE DE PRODUCCIÓN DE TERCEROSObjetivo del puestoCoordinar y supervisar todas las actividades vinculadas a la fabricación en terceros, el acondicionamiento secundario en Depósito Externo y el soporte documental de Producción, asegurando el cumplimiento de estándares GMP, requisitos técnicos, eficiencia operativa y...

  • Ejecutivo de ventas

    hace 4 días

    Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina SCARABELLI A tiempo completo $120.000 - $250.000 al año

    Únete a nuestra misión de CREAR CONEXIONES QUE TRANSFORMANBuscamos Asesor Comercial Presencial para CABAEstamos seleccionando parauna empresa multinacional líder en equipamiento odontológico,un profesional proactivo, orientado al cliente y con ganas de crecer en ventas.Acerca del rol: Atención presencial a clientes en sucursal Gestión de leads...

  • Jefe de logistica

    hace 12 horas

    Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina Frigolar Sa. A tiempo completo $450.000 - $900.000 al año

    Nos encontramos en la búsqueda de un/a Jefe de Logística para una importante compañía del rubro alimenticio con foco en la mejora continua de los procesos operativos y logísticos. Principales responsabilidades: Planificación y coordinación operativa Liderar equipo de trabajo Supervisar y optimizar el ruteo de repartos locales para asegurar eficiencia...

  • Responsable de Finanzas y Control de Gestión para Grupo de Investigación Clínica

    hace 12 horas

    Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina Verónica Cubisino A tiempo completo $550.000 - $950.000 al año

    Propósito del rol Liderar el área de Administración y Control de Gestión, asegurando la confiabilidad de la información financiera, el cumplimiento normativo y la generación de análisis estratégicos que aporten valor a la toma de decisiones. Será un rol clave en la articulación entre las operaciones locales y los requerimientos de clientes...