Cumplimiento
hace 3 días
TE ESTAMOS BUSCANDO
Global Valores SA, una de las principales Alycs del mercado local está buscando un analista para el sector de Compliance.
Tipo de empleo: Jornada full time
Profesionales o estudiante avanzados de las carreras de abogacía, ciencias económicas, contador o afines para desempeñarse como analista en el área de Prevención de Lavado de Activos & Compliance, que cuenten con un perfil proactivo y buen manejo de herramientas informáticas para grandes volúmenes de información (Excel avanzado, word, etc.).
Tareas a desarrollar
- Aperturas de cuentas de clientes, incluyendo la determinación y análisis del perfil transaccional y riesgo de estos.
- Control, monitoreo y guarda de legajos.
- Revisión de documentación respaldatoria de los clientes, cumplimentando las exigencias de la normativa local.
- Interacción con otros equipos para la gestión de consultas y cumplimiento de las tareas.
- Presentación de regímenes informativos ante los reguladores.
- Asistencia ante requerimientos de información o auditorías internas o externas e inspecciones.
- Colaborar en el control de cumplimiento de las Políticas de Prevención de Lavado de Dinero de la empresa.
- Asistir en la gestión de alertas obteniendo información de los legajos y de sitios públicos.
- Contribuir a la carga y mantenimiento de las bases de datos que alimenta el sistema de PLAyFT y normas de la CNV y dar cumplimiento de los regímenes informativos aplicables.
Requisitos
Estudiantes avanzados o profesionales recibidos.
Manejo de Excel y Word avanzado.
Actitud proactiva, excelente trato y capacidad de formación de relaciones interpersonales y trabajo en equipo.
Pensamiento analítico.
Capacidad para priorizar el trabajo de forma independiente
Ofrecemos
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Puesto efectivo
Tiempo completo Indeterminado
Agradable lugar de trabajo en nuestras oficinas en Palermo (CABA)
Modalidad presencial
Posibilidades de crecimiento acorde a la actividad de la empresa
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Gerente de Unidad de Negocios
hace 3 días
Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina Randstad Argentina A tiempo completoBuscamos un Gerente de Unidad de Negocios para importante empresa de servicios y será tu responsabilidad, asegurar la correcta operación, coordinación y supervisión de los servicios en el cliente asignado, promoviendo la mejora continua, la satisfacción del cliente y el cumplimiento de los estándares de seguridad, calidad.1. Misión del...
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Gerente de Recursos Humanos
hace 3 días
Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina Randstad Argentina A tiempo completo $120.000 - $180.000 al añoGerente de Recursos Humanos (con experiencia en Relaciones Sindicales industriales) GBA OESTEReporta a:Gerente GeneralPropósito del Puesto:El Gerente de Recursos Humanos será responsable de liderar y gestionar todas las funciones de RRHH de la empresa, con un enfoque particular en el desarrollo y mantenimiento de relaciones sólidas y constructivas con los...
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Encargado de Sucursal
hace 12 horas
Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina VISION HELUMAR SRL A tiempo completo $300.000 - $600.000 al añoEncargado de SucursalResumen del Puesto Nos encontramos en la búsqueda de un Encargado de Sucursal dinámico y proactivo para liderar y gestionar las operaciones diarias. El candidato ideal deberá contar con experiencia en la coordinación de equipos de trabajo y asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos. Responsabilidades Coordinación y...
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Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina BBVA en Argentina A tiempo completo $450.000 - $900.000 al año¿Te entusiasma hacer crecer tu carrera?BBVA es una compañía global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países donde damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de profesionales trabajando en equipos multidisciplinares con perfiles tan diversos como financieros, expertos legales, científicos de datos,...
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Encargado restaurante
hace 3 días
Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina Restaurante A tiempo completo $45.000 - $90.000 al añoDescripción de la empresaIndica aquí los detalles.Descripción del puestoComo Encargado/a de Restaurante, serás responsable de supervisar las operaciones diarias del restaurante asegurando un excelente servicio al cliente y una experiencia gastronómica de calidad. Entre tus tareas estarán gestionar al personal, coordinar la contratación y garantizar el...
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Asesor comercial
hace 12 horas
Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina SCARABELLI A tiempo completo $30.000 - $60.000 al añoÚnete a nuestra misión de CREAR CONEXIONES QUE TRANSFORMANBuscamos Asesor Comercial Presencial para CABAEstamos seleccionando parauna empresa multinacional líder en equipamiento odontológico,un profesional proactivo, orientado al cliente y con ganas de crecer en ventas.Acerca del rol: Atención presencial a clientes en sucursal Gestión de leads...
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Jefe de producción de terceros
hace 4 días
Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina Laboratorio Tuteur A tiempo completo $115.200 - $288.000 al añoNos encontramos en la búsqueda de un JEFE DE PRODUCCIÓN DE TERCEROSObjetivo del puestoCoordinar y supervisar todas las actividades vinculadas a la fabricación en terceros, el acondicionamiento secundario en Depósito Externo y el soporte documental de Producción, asegurando el cumplimiento de estándares GMP, requisitos técnicos, eficiencia operativa y...
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Ejecutivo de ventas
hace 4 días
Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina SCARABELLI A tiempo completo $120.000 - $250.000 al añoÚnete a nuestra misión de CREAR CONEXIONES QUE TRANSFORMANBuscamos Asesor Comercial Presencial para CABAEstamos seleccionando parauna empresa multinacional líder en equipamiento odontológico,un profesional proactivo, orientado al cliente y con ganas de crecer en ventas.Acerca del rol: Atención presencial a clientes en sucursal Gestión de leads...
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Jefe de logistica
hace 12 horas
Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina Frigolar Sa. A tiempo completo $450.000 - $900.000 al añoNos encontramos en la búsqueda de un/a Jefe de Logística para una importante compañía del rubro alimenticio con foco en la mejora continua de los procesos operativos y logísticos. Principales responsabilidades: Planificación y coordinación operativa Liderar equipo de trabajo Supervisar y optimizar el ruteo de repartos locales para asegurar eficiencia...
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Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina Verónica Cubisino A tiempo completo $550.000 - $950.000 al añoPropósito del rol Liderar el área de Administración y Control de Gestión, asegurando la confiabilidad de la información financiera, el cumplimiento normativo y la generación de análisis estratégicos que aporten valor a la toma de decisiones. Será un rol clave en la articulación entre las operaciones locales y los requerimientos de clientes...