Analista Jr. de Prevención de Lavado de Dinero

hace 4 días

Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina BBVA en Argentina A tiempo completo $450.000 - $900.000 al año

¿Te entusiasma hacer crecer tu carrera?
BBVA es una compañía global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países donde damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de profesionales trabajando en equipos multidisciplinares con perfiles tan diversos como financieros, expertos legales, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros y diseñadores

En BBVA Argentina estamos en la búsqueda de un
Analista Jr. de Prevención de Lavado de Dinero
para cubrir un puesto
temporal por 6 meses
. Si tenés experiencia en el área y te interesa formar parte de un equipo dinámico, esta es tu oportunidad

Responsabilidades:

  • Análisis de alertas generadas por desvíos en los perfiles transaccionales de clientes.
  • Solicitar información adicional y documentación de respaldo cuando sea necesario.
  • Elaboración y envío de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
  • Generación de informes y mapas de calor para mejorar la detección de alertas.
  • Análisis de datos para la toma de decisiones estratégicas.

Requisitos:

  • Estudiantes avanzados o recibidos de carreras universitaria en áreas como Contaduría, Administración de Empresas, Comercio Exterior o afines. (excluyente)
  • Experiencia mínima de 2 años en prevención de lavado de dinero (excluyente).
  • Conocimientos en el sistema financiero, comercio exterior y análisis de riesgos.
  • Manejo de herramientas de análisis de datos como SQL, Excel y Teradata (deseable).
  • Habilidades para trabajo en equipo, buena disposición para interactuar con otras áreas y enfoque en objetivos.

Habilidades:
Análisis de datos, Banca, Investigaciones de lavado de dinero, Lenguaje de consulta estructurado (SQL), Redacción de informes, Trabajo en equipo

  • Cumplimiento

    hace 3 días

    Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina Global Valores A tiempo completo $120.000 - $240.000 al año

    TE ESTAMOS BUSCANDOGlobal Valores SA, una de las principales Alycs del mercado local está buscando un analista para el sector de Compliance.Tipo de empleo: Jornada full timeProfesionales o estudiante avanzados de las carreras de abogacía, ciencias económicas, contador o afines para desempeñarse como analista en el área de Prevención de Lavado de...

  • Analista de Selección Jr

    hace 4 días

    Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina VISION HELUMAR SRL A tiempo completo $3.400.000 - $4.200.000 al año

    Analista de Selección Jr Resumen del Puesto Estamos buscando un Analista de Selección Jr para unirse a nuestro equipo de Recursos Humanos. El candidato ideal será responsable de apoyar el proceso de reclutamiento y selección de personal, desde la publicación de perfiles hasta la elaboración de informes de entrevista. Responsabilidades Publicación de...

  • Analista Jr+ O Ssr De Facturación Y Cuentas Corrientes

    hace 4 días

    Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina Manage Resources - Latam A tiempo completo $45.000 - $90.000 al año

    Analista Jr+ o Ssr de Facturación y Cuentas CorrientesLa búsqueda es para empresa líder en el sector de expreso y logística, con operaciones en el NOA, dedicada a brindar soluciones eficientes y centradas en el cliente.Valoramos la proactividad, la vocación de servicio y la orientación a resultados.Buscamos un profesional de Facturación y Cuentas...

  • Analista Jr. De Gestión De Calidad

    hace 4 días

    Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina Gilera Motors Argentina S.A A tiempo completo $300.000 - $450.000 al año

    OverviewSomos Gilera Motors Argentina S.A., una empresa líder en la fabricación de motos con 71 años de trayectoria en el país.Contamos con una planta de producción en Spegazzini y 5 puntos de venta directa.Analista Jr.de Gestión de Calidadpara integrar nuestro equipo de Calidad de motopartes.Si te apasiona el mundo de las motos, valorás la mejora...

  • Risk Prevention Analyst

    hace 4 días

    Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina Prisma Medios de Pago A tiempo completo $600.000 - $1.000.000 al año

    Vení a protagonizar la evolución de los medios de pagoSomos la empresa líder en medios de pago de la Argentina, y nos une un gran desafío: crear soluciones que conecten el ecosistema para simplificar el día a día de las personas.¿Querés sumarte al #EquipoPrisma comoRisk Prevention Analyst?Entonces seguí leyendoEste es el desafío que te...

  • Analista administrativa Jr de RRHH

    hace 4 días

    Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina Pullmen RRHH A tiempo completo $25.000 - $40.000 al año

    En PULLMEN nos dedicamos al servicio personalizado de búsqueda, reclutamiento y selección de personal para puestos eventuales y efectivos. Contamos con 50 años de experiencia en el mercado laboral.En esta oportunidad estamos incorporandoAnalista RRHH - JR,para sumarse a nuestro equipo.Principales responsabilidades:Realizará contratos, altas y bajas en...

  • Analista de Mesa de Ayuda Jr

    hace 4 días

    Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina Ecosistemas A tiempo completo $300.000 - $450.000 al año

    Somos Ecosistemas Global, una compañía de tecnología que conecta a nuestros clientes con soluciones a medida, integrales e innovadoras. Operamos en más de 15 países, incluyendo Argentina, Chile, Brasil, México, Estados Unidos y España.¿Qué estamos buscando?Un/a Analista de Mesa de Ayuda Jr,para sumarse a nuestro equipo en uno de los clientes.Lugar...

  • Analista Tesoreria/Contable Jr/Ssr

    hace 4 días

    Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina YEL Solutions A tiempo completo $250.000 - $450.000 al año

    Analista Jr/SsrImpulsa tu carrera en YEL SolutionsSomos una empresa líder en IT Outsourcing Services con operaciones de alcance global. Buscamos a un profesional proactivo dispuesto a dar el siguiente paso en su carrera profesional.Tus Responsabilidades Clave-Facturación y cobranzas-Ingreso de facturas-Rendiciones de...

  • Analista contable JR

    hace 4 días

    Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina Universia Argentina A tiempo completo $270.000 - $345.000 al año

    Nos encontramos en la búsqueda de un/a Administrativo Contable JR para sumarse al equipo de FinanzasResponsabilidadesAnálisis y conciliación de cuentas corrientes.Carga de facturas, con orden de compra y recepción.Participación en la mejora de procesos internos.Gestión de proveedores.Armado de reportes.Cargas de gastos de fondos fijos.Control de...

  • ANALISTA MÉDICO

    hace 4 días

    Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina SanCor Salud Grupo de Medicina Privada A tiempo completo $900.000 - $1.200.000 al año

    del puesto#TuMejorVersión #EstoyDondeQuieroEstarNos encontramos en la búsqueda de unMEDICO ANALISTA para nuestro sector: GESTIÓN MÉDICA LÍNEA EMPRESAen Buenos Aires.El profesional médico que ocupe dicha posición tendrá a cargo el análisis de las variables financieras y de salud que definen la gestión comercial.Para ello, deberá:Trabajo en equipo...