Analista Senior de Blanqueo de Capitales y Sanciones

hace 1 semana

Capital Federal Buenos Aires, Argentina Mercado Libre A tiempo completo

En Mercado Libre estamos democratizando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. Sumate a este propósito

En el área de Risk & Compliance desarrollamos acciones para fortalecer la confianza de nuestros stakeholders. Desafiamos enfoques tradicionales mediante soluciones innovadoras y promovemos una cultura de excelencia y cumplimiento de las normas.

Nuestro equipo interdisciplinario trabaja #CodoACodo en la gestión integral de riesgos y compliance, y en el desarrollo de la resiliencia de nuestro negocio, cuidando a nuestro ecosistema emprendedor en cada uno de los países en los que estamos presentes.

**Tenemos un desafío para quienes**:

- Vibran energía emprendedora: se mueven por la curiosidad, nunca se rinden y se enfocan en superar sus propios límites.
- Dan el máximo porque les gusta trabajar con compromiso y dedicación.
- Viven los cambios como oportunidades y aprenden de sus errores.
- La excelencia y la ejecución son claves en su forma de hacer las cosas.
- Promueven el buen clima, aportan alegría y diversión.
- Saben cómo construir con otras personas y disfrutan trabajando en equipo.

Imagínate emprendiendo proyectos desafiantes, dinámicos e innovadores y **siendo responsable de**:

- Participar en el lanzamiento de productos financieros con alcance global acompañando a las distintas unidades de Negocio y ayudando a cumplir con todos los requisitos de Anti lavado: AML/CTF & Sanctions que se desprendan de nuestra actividad cross border.
- Mantener una relación cercana y gestionar la comunicación con unidades de negocio y otros stakeholders, como Risk & Compliance, Legal, funcionando como socio estratégico y facilitador del negocio.
- Gestionar el seguimiento y ejecución de planes de acción acordados, diseñar presentaciones para reuniones clave y ser owner de la organización diaria del área.
- Analizar regulación internacional (Estados Unidos, UK, UE, entre otros) sobre AML/CTF & Sanctions y brindar asesoramiento en decisiones complejas de negocio.
- Gestionar relaciones efectivas con estudios jurídicos internacionales, asegurando una comunicación fluida y una colaboración exitosa.
- Revisar opiniones legales y normativa extranjera, proporcionando asesoramiento estratégico en decisiones complejas.
- Diseñar y ejecutar programas AML/CTF & Sanctions en países en los cuales tengamos exposición regulatoria.

**Requisitos**:

- Ser profesional de las carreras de Derecho, Ciencias Económicas, o similares.
- Contar con 4 años de experiência en posiciones relacionadas con AML/CTF o Sanctions dentro de bancos o instituciones financieras, preferentemente con exposición internacional.
- Contar con manejo de inglés avanzado, siendo capaz de participar de conversaciones y análisis regulatorios complejos en contextos globales.
- Es deseable contar con experiência previa en gestión de proyectos y contar con estudios de posgrado en AML/CTF, Sanctions, Compliance, Riesgos, y/o regulación financiera.

**Te proponemos**:

- Ser parte de una compañía con espíritu emprendedor en la que nos encanta pensar en grande y a largo plazo.
- Ser protagonista de tu desarrollo en un ambiente de oportunidades, aprendizaje, crecimiento, expansión y proyectos desafiantes.
- Compartir y aprender en equipo junto a grandes profesionales y especialistas.
- Un excelente clima de trabajo, con todo lo necesario para que vivas una gran experiência. :)

  • Analista de Capital Humano Generalista

    hace 4 días

    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Scienza Argentina A tiempo completo

    Scienza Argentina, empresa líder en comercialización y distribución de medicamentos para terapias especiales, se encuentra en la búsqueda de un Analista Generalista Semi Senior para formar parte del equipo de Capital Humano. La búsqueda se orienta a un profesional de las carreras de Recursos Humanos, Administración o afines, que cuente con un mínimo...

  • Analista Contable Semi Senior P/ Empresa

    hace 1 semana

    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad A tiempo completo

    Analista Contable, Broker de Seguros. Orientamos la búsqueda a un Contador Público recién graduado/da o próximo a recibirse, con experiência en funciones similares desarrollada preferentemente en Industrias Financieras, Brokers de Seguros y/o Estudios Contables. **Sus principales responsabilidades serán inherentes a**: llevar adelante de manera...

  • Analista en Seguridad de la Información Semi Senior

    hace 7 días

    Capital Federal, Argentina BT Consultores - Buscadores de Talentos A tiempo completo

    Analista en Seguridad de la Información SSr. En BT Consultores nos encontramos acompañando a una importante organización del sector financiero en la búsqueda de un Analista en Seguridad de la Información Semi Senior para incorporarse al área de Tecnología bajo un esquema de contratación a plazo fijo por 12 meses, a través de Consultora. ? Modalidad...

  • Analista de Impuestos Senior

    hace 2 semanas

    Capital Federal, Argentina BIANCHI Y ASOCIADOS S.R.L. A tiempo completo

    ? ¡Estamos buscando talento! ? Nos encontramos en la búsqueda de un/a Analista Senior de Impuestos para sumarse a un estudio contable en crecimiento. Responsabilidades clave: ? Confección de DDJJ impositivas (anuales y mensuales) – impuestos nacionales y provinciales (IGG, IVA, IIBB, SICORE, ARCIBA, ARBA, entre otros) ? Registraciones contables de...

  • Analista contable Senior

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Argentina Grupo Servicemen A tiempo completo

    Importante empresa busca un ANALISTA CONTABLE SENIOR. Contador o Licenciado en Administración. Excelente dominio de Excel (no solamente formulas sino habilidad en el uso de herramientas que faciliten la tarea). Experiencia en cierres contables. Sistema de gestión Análisis de ctas Patrimoniales y de Resultado. Ajuste por inflación de cuentas...

  • Senior Contable para Logistica

    hace 1 semana

    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad A tiempo completo

    Se busca contador/a senior con residencia en Capital Federal, Argentina (CABA) para realizar el proceso contable de los clientes. Esto implica realizar conciliaciones bancarias, asientos contables, registros, carga de información, reporting y cierres mensuales, control y planillas relacionadas, armado de EECC, presentaciones en IGJ, trámites y tareas...

  • Semi-senior / Senior de Auditoría para Estudio

    hace 1 semana

    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad A tiempo completo

    Hola a todos, en esta oportunidad nos encontramos en la búsqueda de estudiantes o graduados de contador público para realizar las siguientes tareas: Tareas diversas de auditoría en empresas diversas en cuanto a actividad y volumen de operaciones, formando parte de un equipo de trabajo mancomunado (socio, gerente, senior, asistente). Tareas diversas de...

  • Analista de Compras

    hace 3 días

    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Instituto de Trasplante y Alta Complejidad (ITAC) A tiempo completo

    Nos encontramos en busqueda de un Analista de Compras para nuestro centro de trasplantes ubicado en Capital Federal. El propósito de esta posición es dar soporte al área de Compras en la planificación, gestión y ejecución de todas las Compras corporativas así como en el control y seguimiento de Presupuestos - OC - Remitos y Facturas **Principales...

  • Analista Sr. Control de Gestión

    hace 2 días

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Pinel Gestión de Talento A tiempo completo

    Nos encontramos en búsqueda de un Analista Senior de Control de Gestión con experiencia en el sector energético, oil & gas o industrias de capital intensivo, para sumarse a una Importante Empresa Petrolera Los desafíos con los que te vas a encontrar serán:Realizar análisis económicos y de performance operativa que permitan evaluar la eficiencia del...

  • Analista de Recursos Humanos

    hace 4 días

    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Hub RH S.A. A tiempo completo

    Importante Empresa de Logística Regional (Latam) busca incorporar un Analista de Recursos Humanos a su equipo de trabajo a fin de gestionar el área operativamente. **Responsabilidades** = Asesorar en materia de legislación laboral, demandas, sanciones, y asuntos gremiales. = Implementar y reasegurar Procesos y Políticas del Área. = Coordinar y...