Analista Aml y Control Interno

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BBVA is a global company with more than 160 years of history that operates in more than 25 countries where we serve more than 80 million customers. We are more than 121,000 professionals working in multidisciplinary teams with profiles as diverse as financiers, legal experts, data scientists, developers, engineers and designers.

**About the job**:
Nos encontramos en la búsqueda de un **Analista AML y Control Interno**para sumarse al equipo de Control y Cumplimiento. La posición tendrá un rol clave en la ejecución de controles, prevención de lavado de activos y cumplimiento normativo. Buscamos un perfil analítico, con excelente manejo de Excel y buena comunicación. Será responsable de interactuar con diversas áreas y colaborar en reportes regulatorios, evaluaciones de riesgo y seguimiento de normativas. Se valorará experiência previa en aseguradoras o entornos financieros.

**Responsabilidades**:

- Colaborar en los controles mensuales de procesos según lo establecido en el Programa Anual de Control Interno (PACI).
- Brindar soporte en la elaboración de reportes regulatorios y presentaciones ante la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) y la Unidad de Información Financiera (UIF).
- Realizar el seguimiento y la carga de normativas en el portal regulatorio.
- Participar en el relevamiento de procesos y evaluación de riesgos operativos.
- Gestionar la documentación vinculada a servicios tercerizados y outsourcing.
- Recopilar y mantener información relativa a alianzas estratégicas.
- Analizar alertas y escenarios en el marco de la prevención de lavado de activos.
- Ejecutar tareas de debida diligencia sobre clientes.
- Hacer seguimiento de las capacitaciones obligatorias en materia de PLAyFT.
- Acompañar la implementación operativa de controles como el cruce con listas de terroristas y Personas Expuestas Políticamente (PEP).
- Colaborar en la generación de informes de gestión de riesgos.

**Requisitos**
- Estudiante avanzado o recibido en Abogacía, Contador Público, Economía, Administración o carreras afines al negocio bancario.
- Dominio avanzado de Microsoft Excel (excluyente).
- Conocimiento de normativa UIF y en materia de prevención de lavado de activos (deseable).
- Experiência en áreas de control interno, riesgos o cumplimiento, preferentemente en compañías aseguradoras (deseable).

**Habilidades requeridas**
- Excelente comunicación verbal y escrita.
- Capacidad para interpretar y aplicar normativas actualizadas.
- Trabajo en equipo y orientación a resultados.
- Perfil analítico, organizado y con fuerte atención al detalle.

**Descripción del área**
El área se encarga de supervisar el cumplimiento normativo ante organismos como la SSN y UIF, gestionando riesgos, auditorías, controles internos y prevención de lavado de activos. Es un área de control y cumplimiento con interacción transversal con múltiples sectores de la compañía.

**Qué ofrecemos**
- Oportunidad de incorporarse a una posición estratégica con alto nível de visibilidad e impacto en la organización.
- Modalidad de trabajo híbrida con oficina ubicada en la Torre BBVA.
- Entorno de trabajo colaborativo, profesional y con foco en la mejora continua.

Si cumplís con los requisitos y estás interesado/a en desarrollarte en una posición clave dentro del área de control y cumplimiento, te invitamos a postularte.

**Skills**:
Adaptability, Assertiveness, Banking, Communication, Compassionate Listening, Detail-Oriented, Empathy, Formal Writing, Internal Controls, Regulatory Enforcement, Team Collaboration, Teamwork, Time Management