▷ (Quedan 3 Días) Compliance Officer

hace 1 día

Córdoba, Argentina Leonteq AG A tiempo completo

WHO WE ARE

Leonteq is a Swiss fintech company with a leading marketplace for structured investment solutions. Based on proprietary modern technology, the company offers derivative investment products and services and predominantly covers the capital protection, yield enhancement and participation product classes. Leonteq acts as both a direct issuer of its own products and as a partner to other financial institutions. Leonteq further enables life insurance companies and banks to produce capital-efficient, unit-linked pension products with guarantees.

Leonteq generated turnover of CHF 21.3 billion and posted total operating income of CHF 260.0 million in 2023. As of 31 December 2023, Leonteq's shareholders' equity totalled CHF 780.1 million.

Leonteq has an investment grade rating from the rating agencies Fitch Ratings Ltd. and Japan Credit Rating Agency, Ltd., who have evaluated and assigned ratings to Leonteq AG and Leonteq Securities AG, respectively. Furthermore, Leonteq has ESG ratings from both MSCI as well as Sustainalytics.

Leonteq is listed on the SIX Swiss Exchange (SIX: LEON) and is a securities firm regulated by the Swiss Financial Market Authority FINMA and is a member of the Swiss Structured Product Association.

About the role

We are looking for a Compliance Officer to support the local Compliance team in Monaco. This role requires someone with good management skills, innovative ideas and a proactive, solution-oriented mindset. The successful candidate will work closely with the local Compliance Officer and the Compliance Officers of head office.

At Leonteq, we are a leading player in the financial industry, renowned for our innovative approaches, our commitment to excellence and our entrepreneurial spirit. Our organisational values people together, passion, dedication, quality and expertise are our guiding north star.

What you'll do

Provide operational support for the KYC process

- Client on-boarding by carrying out anti-money laundering and client due diligence checks by gathering, reviewing and verifying all relevant documents.

- Conduct in-depth research and document all analyses performed on customers and/or issues in a manner suitable for review by internal and external stakeholders.

- Handle alerts (internal or external escalation / classification without follow-up) and conduct investigations into suspicions of money laundering / terrorist financing relating to customers and/or matters and forward findings in a clear and concise manner for internal review.

- Identify potential operational deficiencies and development opportunities in the systems used, in order to maximize the benefits they can generate.

Assist with any other compliance-related issues or projects

- Implementation of local and international regulatory requirements and monitoring of regulatory changes.

- Drafting and reviewing compliance manuals, policies and specific procedures.

- Design and deliver training on required topics (e.g. anti-money laundering, conduct risk, regulatory changes).

- Support for specific compliance projects on a case-by-case basis.

Answer to legislative and regulatory issues defined by the supervisory authorities (CCAF and AMSF)

- Analyze investigation files from LCB/FT-P-C units.

- Draft and forward suspicious transaction reports to AMSF.

- Produce reports for management bodies and supervisory authorities.

Create synergies with all teams

- Act as a key point of advice, which may involve supporting staff training, providing day-to-day assistance to staff and participating in the implementation of new policies and procedures within the investment services firm.

- Acting as a point of contact for new employees and LCB/FT-P-C units.

- Ensure intra-group exchanges.

- Interact with Compliance Officers on LCB/FT-P-C.

What you'll need

- Master degree in Law, Compliance or similar.

- 4 years experience in a financial institution (if possible in Monaco), with at least 2 years experience in a similar role.

- Proficient in local legal and regulatory requirements, knowledge of Swiss and Monaco requirements.

- Active interest in capital markets and the respective regulations.

- Dedicated and responsible personality with strong team-player attitude.

- Ability to work independently and to take initiative.

- Sufficient knowledge and experience to act as deputy MLRO / AML responsible at local level.

- Knowledge of marketing and distribution of financial products and cross-border guidelines.

- Very good use of Microsoft Office.

- Fluent in French and English.

Nice to have

- Holding Monegasque AML professional certification.

- Knowledge in Spanish or any other language is an asset.

#J-18808-Ljbffr

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    Córdoba, Argentina Nexo Consulting A tiempo completo

    Información del empleo Así es como las especificaciones del empleo se alinean con tu perfil. Tiempo completo Descripción completa del empleo Especialista Eléctrico/a con experiencia en diseño y cálculo eléctrico en Media y Baja Tensión. Conocimientos en: 1. Software de simulación y diseño eléctrico. 2. Dibujo de layout, unifilares y...

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    MISIÓN DEL PUESTO: La misión del Analista funcional/PO es analizar los procesos junto con los diferentes actores de negocio para detectar los requerimientos y necesidades planteadas. Será el enlace entre los usuarios y los equipos de desarrollo, asegurando la trazabilidad y seguimiento de los requerimientos. Además, colaborará con su equipo para...

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    Para importante empresa nacional buscamos Resp. de Business Intelligence. Responsabilidades del puesto: 1. Diseñar, implementar y supervisar las soluciones de inteligencia empresarial, incluyendo la recopilación, el almacenamiento y el análisis de datos. 2. Gestionar el análisis de datos y desarrollar la implementación de las soluciones de BI. 3....

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    Córdoba, Argentina Metrickal A tiempo completo

    Metrickal es una empresa joven y dinámica en el sector de Business Process Outsourcing (BPO), con un modelo de negocio disruptivo y una cartera de clientes interesantes. Estamos en búsqueda de un Chief Technology Officer (CTO) freelance ambicioso y hands-on para unirse a nuestro equipo. El candidato ideal deberá contar con una sólida experiencia en la...

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    Córdoba, Argentina ARTEVISUAL A tiempo completo

    Carpinteria Metalica con experiencia comprobable. En Perfileria liviana. -Manejo de hojalateria. -Interpretación de planos. -Atento a la calidad de terminaciones -Manejo de maquinas eléctricas y semiautomáticas. Disponibilidad ful time.-Requerimientos- Educación mínima: Educación media C.H. / Técnica 3 años de experiencia Palabras clave: officer,...

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    Nombre del aviso: Medio Oficial / Operario ConstructorBuscamos personal con estudios secundarios completos (preferentemente técnicos) para tareas de reparación de cañerías de red de distribución.Que necesitamos:Disponibilidad horaria full time y carné de conducir.Se valorarán conocimientos en plomería, materiales (cañerías y accesorios), manejo de...

  • Cajero/a Córdoba

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    Córdoba, Córdoba, Argentina BBVA A tiempo completo

    En BBVA estamos en búsqueda de un/a Cajero/a para nuestra Suc. 084 Córdoba. **Descripción de la vacante**: Realizar las funciones de caja que requieren nuestros clientes individuos y empresas (Operaciones diversas de pago y cobro). Lograr una excelente calidad de atención a través de nuestro modelo de servicio. Administrar la disponibilidad de los...

  • Director de Tecnologia

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    !Desde Consultores de Empresas buscamos un Director de Tecnologia quien responsable de liderar la estrategia tecnológica, implementando soluciones innovadoras y creativas que optimicen la producción, mejoren la calidad del producto y garanticen la sostenibilidad del negocio. - Mantenimiento proactivo de los sistemas informáticos de la compañía,...

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    Búsqueda de Ssr Sales Executive para Importante Empresa del Sector Fintech en Córdoba. Estamos en la búsqueda de un Ssr Sales Executive para unirse al equipo de Operaciones en una importante empresa del sector fintech en Córdoba. Responsabilidades principales: 1. Identificación y desarrollo de nuevas oportunidades de negocio. 2. Gestión de cuentas...

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    Pulsar Tabulador para desplazarse para pasar el enlace del contenido Seleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta: Somos el líder mundial en soluciones innovadoras y sostenibles para la construcción mediante cuatro segmentos de negocio: cemento, concreto/hormigón premezclado, agregados, soluciones y productos. Nuestro objetivo es...

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    Job SummaryAPEX America is seeking a highly skilled Payroll Specialist to join our team. As a Payroll Specialist, you will be responsible for ensuring the accurate and timely processing of payroll for employees across multiple states.Main Responsibilities:Payroll Processing: Accurately process bi-weekly, semi-monthly, or monthly payrolls for employees across...

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    hace 1 día

    Córdoba, Argentina Importante Industria Rubro Cartón y Derivados - Cordoba, Córdoba A tiempo completo

    Buscamos un Responsable de Calidad con experiencia en Industrias del Cartón, o Papel o similares - Para importante Industria del Cartón y derivados Importante Industria Rubro Cartón y Derivados - Cordoba, Córdoba A convenir otro tipo de contrato. Jornada completa. Requerimientos - Educación mínima: Universitario - 3 años de experiencia - Edad:...