(Inicio Inmediato) Investigation Analyst

hace 12 horas

Departamento San Fernando, Argentina Bitso A tiempo completo

Working At Bitso

We are a diverse team that takes pride in understanding the perspectives of others. We fully embrace working remotely and we are eager to act, improve and accelerate progress inside and outside of our organization.

To drive revolutionary changes in society and make crypto useful, we delight our customers with world-class products, deep care, and intentional empathy.

Your Purpose

As a Junior Compliance Analyst, you’ll be assisting the Compliance Team in managing internal alerts in relation to KYC (Know Your Customer) documentation, PEPs (Politically Exposed Persons), Transaction Monitoring, and other compliance related issues.

Reports To

Interim Chief Compliance Officer

Who You Are

- Proven English fluency.
- At least 2-3 years of professional experience in Compliance Standards and AML/CFT regulation in the financial services and crypto industry.
- Bachelor’s degree, Compliance related certifications or AML blockchain forensics qualification.
- Strong ability to conduct in-depth investigations.
- Self-starter, work with minimal guidance and focus on high-impact work.
- Strong communication skills to effectively communicate your ideas to others in English. However, having a second language e.g. Spanish would be great
- Outstanding attention to detail.
- Ability to move from task to task depending on what takes priority.

What You Will Do

- Perform due diligence related activities, including monitoring, alert investigation, and case escalation.
- Conduct investigations in relation to Money Laundering and Fraud.
- Verification of customer information and conduct of "due diligence" reviews, as part of the Money Laundering Prevention policy.
- Analysis of unusual patterns or suspicious activities.
- Participate in internal and external audits.
- General knowledge of PLD/FT Regulations and Best Practices (local and international).
- Knowledge of PEPs and what documentation and information is required for designation.
- Assist in local and international authority requirements.
- Assist the Compliance team in projects.
- Work side by side with the Customer Support team in order to resolve critical queries from our customers.

Research in Diversity, Equity, and Inclusion suggests that individuals may hesitate to apply for jobs if they do not meet all the listed criteria. At Bitso, we value diversity and your unique strengths could be just what we're looking for. If this role excites you but you don't match every point in the description, we still want to hear from you.

Who We Are

With over 8 million users, Bitso is the leading cryptocurrency platform in Latin America. We are developing the cryptocurrency ecosystem in the region and enabling financial inclusion. We believe crypto is the future of finance, and we’re committed to making it useful by providing equal access to safe and intuitive financial products.

When we hire people for our team, we specifically test for the following traits in addition to our cultural values:

- Mission-Driven: We seek individuals who are passionate about crypto and Bitso’s mission and resilient in facing industry challenges.
- High Sense of Urgency: We prioritize candidates who demonstrate a high sense of urgency and responsibility.
- Exceptional Hard Skills: We seek individuals who possess exceptional skills in their respective fields, with no room for mediocrity.
- Self-Management: We look for individuals who can independently manage their work, career, and professional development.

Compensation & Benefits

At Bitso, you are taking the front seat on the edge of crypto innovation, creating the next generation of crypto-powered products. So for those willing to commit, adapt and pioneer the most important change of the century we offer:

- Me Time program, including unlimited paid time off.
- Remote-first work environment.
- Employee Stock Option program.
- Zero trading fees through our Bitso Alpha app.
- Extended Family Leave Policy: all birthing parents, non-birthing parents and adopting parents are eligible for a 4-months leave.
- Premium health, dental and life insurances in Mexico, Gibraltar, Colombia, USA, Brazil and Argentina.
- Volunteering days.
- Monthly stipend for gym memberships, relaxation activities, sports equipment, cooking classes, books, entertainment and more.

Want to leave an undoubtedly legacy with us? Fasten your seatbelt and join this spaceship, where you will find exponential growth and the opportunity to thrive

#J-18808-Ljbffr

  • Investigation Analyst

    hace 2 días

    San Fernando, Argentina Bitso A tiempo completo

    Working At BitsoWe are a diverse team that takes pride in understanding the perspectives of others. We fully embrace working remotely and we are eager to act, improve and accelerate progress inside and outside of our organization.To drive revolutionary changes in society and make crypto useful, we delight our customers with world-class products, deep care,...

  • (Inicio Inmediato) Farmacéutico

    hace 1 día

    Municipio de San Salvador de Jujuy, Argentina Advenir Salud A tiempo completo

    Sobre la Empresa: Estamos en búsqueda de un farmacéutico/a con perfil orientado a la distribución y comercialización de medicamentos e insumos médicos para instalar un depósito con fines de distribución a todos los hospitales públicos y privados de la provincia de Jujuy. Sobre el Rol: Es necesario pueda desempeñarse como director técnico y de...

  • [Inicio Inmediato] Responsable Comercial Minería

    hace 1 día

    Municipio de San Fernando del Valle de Catamarca, Argentina Ceta Capital Humano A tiempo completo

    Desde Ceta Capital Humano | División especializada en Mineria buscamos incorporar a un Desarrollador de Negocios para proyectos de infraestructura vial, sanitaria, edificación y obras para el desarrollo minero. El Desarrollador de Negocios desempeñará un papel crucial en el desarrollo y la ejecución de estrategias comerciales para la empresa...

  • Head of Sales B2B

    hace 12 horas

    Departamento Capital, Argentina Ripio A tiempo completo

    ¿Todo listo para liderar Cripto en Latinoamérica? ¡Te estamos esperando! En Ripio lideramos el acceso al ecosistema cripto como una de las principales compañías blockchain de América Latina. Nuestro propósito es impulsar a usuarios y empresas a alcanzar la mayor adopción de criptomonedas del mundo. ¿Cómo lo logramos? Desde hace más de 11 años,...

  • ▷ Inicio Inmediato: Chief Financial Officer

    hace 12 horas

    San Isidro, Argentina Reclutapro Pandapé A tiempo completo

    Oferta de Empleo: Chief Financial Officer en Reclutapro Pandapé Reclutapro Pandapé está buscando un Chief Financial Officer (CFO) con experiencia comprobada en finanzas y gestión de efectivo en empresas Pymes. El candidato ideal debe tener al menos 5 años de experiencia en un rol financiero similar. Responsabilidades: 1. Liderar el departamento...

  • Inicio Inmediato: Solution Architect Senior

    hace 12 horas

    San Nicolás de los Arroyos, Argentina C&S informática s.a. A tiempo completo

    Descripción del Puesto: Desde C&S, buscamos un Arquitecto de Plataforma en la Nube con amplia experiencia para unirse a su equipo. El candidato ideal será responsable de la arquitectura de plataformas en la nube, con un enfoque en la integración y desarrollo de soluciones en el ámbito financiero/bancario. Responsabilidades: 1. Diseñar y mantener la...

  • Analista de Costos y Control de Gestión

    hace 4 meses

    San Fernando, Argentina ADN Recursos Humanos A tiempo completo

    **Ref. **18243: Analista de costos y control de gestión / San Fernando Prov. Bs As** **Descripción**:ADN** - **Recursos Humanos** **estamos en la búsqueda de un **Analista de costos y control de gestión / San Fernando Prov. Bs As **para Importante Empresa. **Requerimientos**: - Educación requerida (primario, secundario, terciario, universitario, post...

  • Inicio Inmediato: ESPECIALISTA EN NETWORKING

    hace 2 días

    San Luis, Argentina Licenciada Patricia Murphy A tiempo completo

    Para importante Empresa proveedora de Soluciones Tecnológicas Integrales buscamos ESPECIALISTA EN NETWORKING. Las principales funciones del puesto son: 1. Diseñar la arquitectura y la topología de la red para garantizar la comunicación, la seguridad, escalabilidad y disponibilidad de los sistemas y necesidades de nuestros clientes. 2. Administrar los...

  • [Inicio Inmediato] Profesor de guitarra

    hace 4 días

    San Juan, Argentina SuperProf A tiempo completo

    La empresa En 7 años, Superprof se convirtió en líder del mercado de las clases particulares en Latinoamérica y por más de 10 años en el mundo. Gracias a su modelo de negocio, Superprof es una excelente alternativa dentro del mercado de las clases particulares al ofrecer a los profesores una opción que les permite trabajar en total libertad. ¿Quieres...

  • Ejecutivo de Cuentas para Consultora en Temas de

    hace 4 meses

    San Fernando, Argentina ADN Recursos Humanos A tiempo completo

    **Ref. **18188**:Ejecutivo de Cuentas para consultora en temas de sustentabilidad / Híbrido San Fernando Prov. Bs As** **Descripción**:ADN** - **Recursos Humanos** **estamos en la búsqueda de un **Ejecutivo de Cuentas para consultora en temas de sustentabilidad / Híbrido San Fernando Prov. Bs As **para Importante Empresa. **Requerimientos**: -...

  • Ejecutiva/o de Cuentas para Imp. Consultora en

    hace 4 meses

    San Fernando, Argentina ADN Recursos Humanos A tiempo completo

    **Ref. **18924**:Ejecutiva/o de Cuentas para Imp. Consultora en temas de Sustentabilidad / San Fernando Prov. Bs As** **Descripción**:ADN** - **Recursos Humanos** **estamos en la búsqueda de un **Ejecutiva/o de Cuentas para Imp. Consultora en temas de Sustentabilidad / San Fernando Prov. Bs As **para Importante Empresa. **Requerimientos**: -...

  • ▷ (Inicio Inmediato) Jefe de Ventas - Jujuy

    hace 2 días

    Municipio de San Salvador de Jujuy, Argentina Consultora CIL RRHH A tiempo completo

    Equipo CIL se encuentra en la búsqueda de un JEFE COMERCIAL para sumarse al equipo de una importante empresa comercial en la provincia de Jujuy. Principales funciones: 1. Diseñar e implementar un plan estratégico que aumente la cartera de clientes. 2. Supervisar el desempeño del equipo de ventas, maximizando su potencial. 3. Control diario de ventas,...

  • Gerente de Administración y Finanzas

    hace 4 meses

    San Fernando, Argentina ADN Recursos Humanos A tiempo completo

    **Descripción: ADN - Recursos Humanos **estamos en la búsqueda de un **Gerente de Administración y Finanzas / San Fernando Prov. Buenos Aires **para Importante Empresa. **Requerimientos**: - Titulo/carrera: Contador Publico. - Experiência: 3 años o más. - Pro-activo. - Dinámico. - Resolutivo. - Organizado. **Tareas del puesto**: - Planificar,...

  • Gerente de Administración y Finanzas

    hace 4 meses

    San Fernando, Argentina ADN Recursos Humanos A tiempo completo

    **Ref. **18083**:Gerente de Administración y Finanzas / San Fernando Prov. Buenos Aires** **Descripción**:ADN** - **Recursos Humanos** **estamos en la búsqueda de un **Gerente de Administración y Finanzas / San Fernando Prov. Buenos Aires **para Importante Empresa. **Requerimientos**: - Titulo/carrera: Contador Publico. - Experiência: 3 años o...

  • Analista De Costos Y Control De Gestión

    hace 1 semana

    San Fernando, Argentina Adn Recursos Humanos A tiempo completo

    **Ref. **18243: Analista de costos y control de gestión / San Fernando Prov. Bs As****Descripción**:ADN** - **Recursos Humanos** **estamos en la búsqueda de un **Analista de costos y control de gestión / San Fernando Prov. Bs As **para Importante Empresa.**Requerimientos**:- Educación requerida (primario, secundario, terciario, universitario, post...

  • Asistente Administrativa

    hace 4 meses

    San Fernando, Argentina ADN Recursos Humanos A tiempo completo

    **Ref. **18951**:Asistente Administrativa / San Fernando Prov. Bs As** **Descripción**:ADN** - **Recursos Humanos** **estamos en la búsqueda de un **Asistente Administrativa / San Fernando Prov. Bs As **para Importante Empresa. **Requerimientos**: - Experiência en posiciones similares. - Debe ser capaz de comunicarse de manera clara y efectiva con el...

  • Responsable Área Personal

    hace 2 semanas

    Departamento de Ituzaingó, Argentina ADN Recursos Humanos A tiempo completo

    {"Requisitos": "Experiencia en el puesto, preferentemente terciario o universitario en el área de recursos humanos y movilidad propia.", "Tareas": "Selección y contratación del personal de granja, mantenimiento de legajos y seguimiento de sanciones, capacitaciones y otras responsabilidades.", "Lugar de trabajo": "Ituzaingo, provincia de Buenos Aires,...

  • Analista de Tesorería

    hace 4 meses

    San Nicolas, Argentina Sottovoce A tiempo completo

    Importante empresa del sector gastronómico se encuentra en la búsqueda de un Analista de tesoreria Requerimientos: Mínimo dos años de experiência en puestos similares Estudio de carreras afines Manejo de excel y sistemas de gestión Tareas a desarrollar: - Armado de cash flow - Seguimiento de cheques - Contabilizar diariamente los movimientos...

  • Analista de Tesorería

    hace 4 meses

    San Nicolas, Argentina Sottovoce A tiempo completo

    Importante empresa del sector gastronómico se encuentra en la búsqueda de un Analista de tesoreria Requerimientos: Mínimo dos años de experiência en puestos similares Estudio de carreras afines Manejo de excel y sistemas de gestión Tareas a desarrollar: - Armado de cash flow - Seguimiento de cheques - Contabilizar diariamente los movimientos de...

  • Auditor Médico Mendoza

    hace 4 meses

    Departamento de Guaymallén, Mendoza, Argentina ADN Recursos Humanos A tiempo completo

    **Ref. **17633: Auditor Médico Mendoza** **Descripción**:ADN** - **Recursos Humanos** **estamos en la búsqueda de un **Auditor Médico Mendoza **para Importante Empresa.** - **Requerimientos**: - Médicos que cuenten con preferentemente con especialidad Laboral o puede ser un médico generalista con experiência en ART - **Tareas**: - Auditoría de...