Ref 914: Analista De Cumplimiento Normativo Para

hace 5 días


Córdoba, Córdoba, Argentina Lectus - Soluciones En Rrhh A tiempo completo

Lectus Consultora busca para importante Agente de Bolsa de la Ciudad de Córdoba: "Analista de Cumplimiento Normativo para Rubro Bursátil"

Las principales tareas serán:

- Recepción de la documentación y armado del legajo para apertura de cuenta.
- Aplicar las políticas y procedimientos implementados para identificar a las PEP, para revisar las listas anti-terroristas y cualquier otra lista relevante.
- Control periódico y actualización de legajos de cuentas comitente.
- Carga de datos en el sistema.
- Envío de legajos al estudio jurídico para su revisión.
- Cumplir con el procedimiento de conservación de los documentos relacionados al Sistema de Prevención de Lavado de Dinero.
- Monitorear la eficacia de los mecanismos de control interno, procedimientos, políticas y métodos que el Agente utiliza en sus actividades.
- Monitoreo de operaciones, detección oportuna y reporte de operaciones inusuales.
- Atender los requerimientos de información solicitados por entes y/o autoridades competentes.
- Formular los reportes sistemáticos según el cronograma establecido por la normativa vigente.
- Soporte en tareas referidas a la Prevención de Lavado de dinero y normativa vigente en general.
- Interpretación y análisis de nueva normativa referida a la actividad de la empresa.
Son requisitos indispensables:

- Egresado de Ciencias Económicas (no excluyente).
- Experiência en compliance, auditoría y control interno, procedimientos, cumplimiento normativo.
- Experiência en puestos similares en Bancos o Entidades Financieras (no excluyente).
- Manejo avanzado de paquete office y sistemas de gestión.
- Disponibilidad full time.



  • Córdoba, Córdoba, Argentina Grido A tiempo completo

    RequisitosPara este puesto se requiere:Licenciatura en Higiene y Seguridad Laboral.Formación complementaria en gestión de personas (deseable).Mínimo 5 años de experiencia en industrias.Experiencia en gestión de equipos y liderazgo.Conocimientos en normativa alimentaria (HACCP, BPM, ISO 9001 Y 22000, 14000, 45.001) (deseable).

  • Analista de calidad

    hace 2 días


    Córdoba, Córdoba, Argentina Flykitchen A tiempo completo

    Buscamos Analista de Calidad en Córdoba Capital (Zona Aeropuerto)Si tenés experiencia en gestión de calidad y querés formar parte de una empresa comprometida con la excelencia, te estamos buscandoRequisitosExperiencia en control y gestión de calidad.Conocimiento en normativas ISO, HACCP, BPM, POES y auditorías.Habilidad para realizar análisis de datos...


  • Córdoba, Córdoba, Argentina SOOFT Technology A tiempo completo

    SOOFT Technology busca un experto en cumplimiento fiscal y contabilidad para ámbitos especializados.Funciones clave:Liquidación de impuestos: Experiencia en estudio contable de al menos 2 años y conocimientos sólidos en liquidación de impuestos.Revisar cambios en la normativa tributaria: Aplicarlos correctamente en nuestra empresa.Asesoría fiscal:...


  • Córdoba, Córdoba, Argentina Cargo Servicios Industriales S.A. A tiempo completo

    En Cargo Servicios Industriales S.A., buscamos un profesional para desempeñar el rol de Analista de Impuestos en nuestra sede de Córdoba.Descripción del Cargo:Asegurar el cumplimiento del calendario impositivo, mediante la preparación y liquidación de los diferentes impuestos con el objetivo de mitigar las contingencias...


  • Córdoba, Córdoba, Argentina La Opinión De Murcia A tiempo completo

    Requerimos un experto en derecho mercantil con experiencia en la dirección de equipos jurídicos.Entre las responsabilidades de este puesto se encuentran:Tareas DiariasApoyo en la realización de operaciones financieras y comercialesAsesoramiento sobre materiales legales y normativosGestión De ProyectosLiderar y coordinar proyectos de...


  • Córdoba, Córdoba, Argentina SOOFT Technology A tiempo completo

    Para SOOFT Technology estamos buscando un Analista Financiero Tributario con experiencia en estudio contable de al menos 2 años.Desafíos del puesto:Ajustes en liquidación de impuestos: Preparar y presentar impuestos mensuales (IVA, IIBB, Comercio e Industria).Solución de problemas administrativos: Trámites en AFIP/rentas y otros organismos...


  • Córdoba, Córdoba, Argentina Flykitchen A tiempo completo

    Nuestro Equipo buscaa un Analista de Procesos de Calidad con experiencia en gestión de calidad y capacidad para trabajar en equipo.RequisitosExperiencia en control y gestión de calidad.Conocimiento en normativas ISO, HACCP, BPM y auditorías.Habilidad para realizar análisis de datos y generar informes.Formación en Ingeniería en Alimentos o carreras...


  • Córdoba, Córdoba, Argentina Yakú Consultora A tiempo completo

    Buscamos a un Análista Financiero Jr. para unirse a nuestro equipo de profesionales en finanzas.Actividades del puesto:Realizar análisis financiero y preparar informesConfeccionar declaraciones juradas impositivas y registrar operaciones contablesPreparar balances y estados financierosRequisitos del candidato:Título en Contador Público o próximo a...


  • Córdoba, Córdoba, Argentina EXPERTO A tiempo completo

    Buscamos un Analista de Negocio y Optimización para integrarse en nuestro equipo de expertos en la comercialización de productos para la construcción en seco y melaminas para carpintería.Funciones del cargo:Relevar y analizar los procesos actuales de la organización para identificar oportunidades de mejora.Crear planes de acción para implementar...


  • Córdoba, Córdoba, Argentina Gestión Humana - Líderes en Capacitación, Selección y Gestión de RRHH A tiempo completo

    Analista Senior Liquidación de Sueldos Córdoba - Empresa de ConsultoríaImportante empresa del rubro de tecnología selecciona Analista Senior en Liquidación de Haberes para formarlo como Consultor.Descripción del Puesto: ANALISTA FUNCIONAL DE NOMINAExperiencia Excluyente:Liquidación de sueldos y cargas sociales.Conocimientos en seguridad social, DDJJ,...


  • Córdoba, Córdoba, Argentina Konecta- R. S: Stratton Argentina A tiempo completo

    **Tareas del puesto**:Colaborar en el cumplimiento de normativas de HYS y MedioambienteAnálisis/Carga de Incidentes y Accidentes laboralesAuditoría de procesos e InfraestructuraColaboración en capacitacionesGestión de documentosColaboración y Participación en reuniones/ComitésParticipación en proyectos de mejora continua.**Requisitos del...

  • Analista De Calidad

    hace 5 días


    Córdoba, Córdoba, Argentina Esentia Recursos Humanos A tiempo completo

    Buscamos ANALISTA DE CALIDAD para incorporar al equipo de Importante Operador Logístico Internacional.Ubicación: CórdobaJornada laboral: Full timeModalidad: PresencialPrincipales responsabilidades:- Garantizar el cumplimiento de los procesos de la operación y estándares de la compañía- Elaboración y ejecución del plan de auditorías...


  • Córdoba, Córdoba, Argentina Flykitchen A tiempo completo

    En Flykitchen buscamos a un Especialista en Calidad Alimentaria que se encargue de garantizar el cumplimiento de las normativas de calidad.ResponsabilidadesMonitorear y asegurar el cumplimiento de normativas de calidad.Realizar auditorías internas y colaborar en auditorías externas.Capacitar a los equipos en buenas prácticas y estándares de...


  • Córdoba, Córdoba, Argentina Senda A tiempo completo

    Nos encontramos en la búsqueda de un Analista de Administración de Personal para una empresa líder en la distribución de gas natural en Argentina, que brinda servicio a más de 1.3 millones de usuarios en las regiones de Córdoba, Cuyo y La Rioja.Responsabilidades PrincipalesGestionar las novedades del personal (altas, bajas, licencias, ausentismo,...


  • Córdoba, Córdoba, Argentina Inate A tiempo completo

    La búsqueda de un Técnico Electricista Electrónico es crucial para In.Corporate, con el objetivo de fortalecer su laboratorio en la ciudad. La misión principal de este puesto será garantizar el mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de sistemas eléctricos y electrónicos en las plantas, asegurando el cumplimiento de normativas y la...


  • Córdoba, Córdoba, Argentina La Opinión De Murcia A tiempo completo

    Compañía del sector industrial.¿Te apasiona la optimización de procesos y la búsqueda constante de la excelencia operativa?Buscamos un profesional que impulse la transformación y la eficiencia mediante la aplicación de metodologías Lean y sistemas de mejora continua.Las funciones que llevará a cabo la persona que se incorpore son:Liderazgo en...


  • Córdoba, Córdoba, Argentina Lectus - Soluciones En Rrhh A tiempo completo

    Lectus Consultora busca para importante Empresa Constructora de Obras Públicas de la Ciudad de Córdoba: "Analista Contable Senior".Serán sus principales funciones:- Realizar el cierre mensual Contable, procesando la información en el sistema y verificando integridad de registraciones.- Realizar trimestralmente el armado y cierre de balances contables y...


  • Córdoba, Córdoba, Argentina Inate A tiempo completo

    En In.Corporate estamos en búsqueda de un Técnico Electricista Electrónico para sumarse a un laboratorio en la ciudad.La misión principal del puesto será garantizar el mantenimiento, diagnóstico y reparación de sistemas eléctricos y electrónicos en las plantas, asegurando el cumplimiento de normativas y la operatividad de los equipos.Principales...


  • Córdoba, Córdoba, Argentina Universidad Siglo 21 A tiempo completo

    Buscamos un Analista de Titulos en la Universidad Siglo 21. El objetivo principal de este puesto es contribuir al cumplimiento eficiente de las etapas de titulación posteriores a la producción.El candidato ideal debe tener experiencia en puestos relacionados con la gestión de procesos y la supervisión de la documentación oficial. Será responsable de...


  • Córdoba, Córdoba, Argentina SOOFT Technology A tiempo completo

    SOOFT Technology está buscando a un Analista Tributario con experiencia en la industria del sector impositivo para unirse a nuestro equipo.Responsabilidades:Liquidación de impuestos: Preparar y presentar impuestos mensuales (IVA, IIBB, Comercio e Industria) con conocimientos sólidos en esta área.Trámites y cumplimiento: Tener experiencia en manejo de...