Especialista en Cumplimiento Normativo

hace 2 semanas


Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Bull Market Brokers SA A tiempo completo

Descripción del Puesto

Buscamos un Especialista en Cumplimiento Normativo con experiencia en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo para unirse a nuestro equipo en Bull Market Brokers SA.

Responsabilidades

  • Realizar análisis de nuevos clientes para identificar posibles riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
  • Actualizar y revisar legajos de clientes para asegurar el cumplimiento de las normas y regulaciones.
  • Interactuar con áreas comerciales para garantizar la implementación de medidas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
  • Cumplir con los requerimientos normativos y regulatorios relacionados con la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
  • Atender auditorias y requerimientos de terceros para demostrar el cumplimiento de las normas y regulaciones.

Requisitos del Candidato

  • Estudiante avanzado o recientemente recibido en la carrera de abogacía.
  • Conocimiento de Normativa de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
  • Experiencia en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.


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