Consultor Sr. para Investigación de Fraudes

La práctica Forensic Services es líder a nível regional y ofrece servicios de prevención e investigación de fraudes, revisiones de cumplimiento de normas anticorrupción (FCPA y otras), evaluaciones de riesgos y controles, y de asistencia como expertos independientes en conflictos judiciales y extrajudiciales. Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros...

**¿Listo/a para llevar tu carrera al siguiente nível?** Nos encontramos en la búsqueda de un **Analista de Investigación de Fraude** para ser parte de una importante y reconocida Fintech. Si contas con experiência en análisis e investigación de fraudes y deseas formar parte de un equipo dinámico y orientado a la excelencia, ¡esta es tu...

¿Sabías que en KPMG tenemos un equipo multidisciplinario dedicado 100% a la prevención, detección e investigación del fraude y conductas irregulares? Buscamos Consultores Sr. en Investigación para unirse al equipo de Forensic Corporate Intelligence, donde se desarrollan procedimientos de inteligencia corporativa accediendo a fuentes de Información...

En KPMG, el equipo de Forensic está dedicado 100% a la prevención, detección e investigación del fraude y conductas irregulares. Es tu oportunidad de sumarte a este equipo como Consultor de investigación con portugués. ️‍ ️ ¿Qué necesitamos encontrar en tu perfil profesional? - Disponibilidad full time durante 6 meses. - Manejo avanzado de...

Tenemos una nueva oportunidad en Frávega, ya que buscamos un Analista Sr de Prevención de Fraude, que va a trabajar en: Garantizar la seguridad de las operaciones de nuestra plataforma y de nuestros clientes. Identificar y mitigar diferentes tipologías de fraude para minimizar usos indebidos y riesgos financieros. Analizar operaciones con tarjetas y...

¿Una meta? Que nuestros + de 2M de clientes se vayan de vacaciones a dónde tengan ganas, que usen el celu en el subte para terminar esa serie que les quedó pendiente y que sueñen en grande al abrir su nuevo negocio. Así, sin preocupaciones, porque nosotros estamos detrás de sus mejores momentos. No nos ven porque están disfrutando, y ese es el...

Somos una Startup creada en el 2018, nuestro objetivo es ayudar a resolver los problemas financieros reales e inflacionarios de las personas, mediante el acceso y uso de cripto en LATAM. Nuestra plataforma absorbe la complejidad del blockchain y ofrece un producto simple, fácil de usar y lo más importante: confiable y seguro,generando valor en la...

Elaborar y controlar el cumplimiento de procedimientos para la detección y prevención de fraudes en cada uno de los procesos de la compañía. Realizar acciones directas junto con cada sector para obtener resultados inmediatos en la detección de fraudes. Estar capacitado para realizar entrevistas a fin de esclarecer la actividad fraudulenta, adoptando las...

Somos una Startup creada en el 2018, nuestro objetivo es ayudar a resolver los problemas financieros reales e inflacionarios de las personas, mediante el acceso y uso de cripto en LATAM. Nuestra plataforma absorbe la complejidad del blockchain y ofrece un producto simple, fácil de usar y lo más importante: confiable y seguro,generando valor en la...

Nos encontramos en la búsqueda de un Consultor para nuestra práctica de Forensic con experiência en el área de Compliance. Vas a tener el desafío de: - Evaluación y mapeo de riesgos (soborno, fraude, corrupción) con la elaboración de controles detectivos y preventivos. - Monitoreo de programas de cumplimiento (GAP Analysis, remediaciones, controles)....

**Qué esperamos de vos**: Alguien con **experiência en roles operativos** centrados en la **mejora continua** y **análisis de datos**, con una **fuerte capacidad analítica** para detectar patrones y tomar decisiones informadas. Es deseable contar con **habilidades en SQL y Python** para optimizar procesos y generar reportes automatizados. La mentalidad...

En Growth estamos en la búsqueda de un **Head Of Fraud** para sumarse al equipo de importante Banca Digital Regional. En su rol será responsable de liderar el equipo a su cargo, reportando al CTO. **Tendrá como responsabilidad**: - En coordinación con las áreas implicadas de la Compañía, fomentar, controlar y dirigir las políticas y procedimientos...

Nos encontramos en búsqueda de un/a Analista de Riesgo Sr. para nuestra Unidad de Negocio Bplay que será responsable de evaluar y desarrollar un plan para prevenir y mitigar los riesgos asociados con las operaciones del juego online. **Sus tareas fundamentales serán**: Desarrollar plan de riesgo para los productos que se ofrecen en cada vertical:...

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¿Te emociona analizar grandes volúmenes de datos para descubrir lo inusual? Como **Analista de Prevención de Fraude Sr.**, con experiência **excluyente en SQL** serás responsable de monitorear y analizar transacciones con tarjetas de crédito y débito para identificar posibles actividades fraudulentas. Trabajarás con grandes volúmenes de datos para...

En Mercado Libre estamos democratizando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. ¡Sumate a este propósito! Prevención de Fraude es la dirección de referencia interna y externa sobre todos los temas de seguridad para transacciones, dentro del ecosistema de Mercado Libre. Garantizamos la...

Sumate al #EquipoWorldsys. Estamos en la búsqueda de Consultores de Sistemas Semi Sr. con experiência en implemenetación y/o soporte de sistemas. Será un plus contar con conocimientos de AML (prevención de lavado) ya sea por conocimiento técnico o por haber trabajado en entidades financieras o bancarias. Preferentemente de las carreras de Ingeniería...

¡En KPMG no paramos de crecer! Si tenés experiência en procesos, tenemos una oportunidad para vos: Para nuestro departamento de Technology & Business, encargado de acompañar procesos de transformación digital de nuestros clientes, busca incorporar un Consultor Sr de procesos. Lugar de Trabajo: Retiro, CABA Horario: 9 a 18hs. (Full Time)...

**ADN - Recursos Humanos **estamos en la búsqueda de un **Consultor Storage Sr o Semi Sr / / Híbrido Parque Patricios o Remoto **para Importante Empresa. **Requerimientos**: - Profesional en Ingeniería de Sistemas, Electrónica o Telecomunicaciones, Telemática o afines - Certificación en tecnologías de Storage - deseable Experiência y...

Fecha: 2022-06-30 17:07:27 - Ref: 455 Para importante mega proyecto de implementación que consiste en la migración de todos los sistemas legados, incluyendo SAP R3, a SAP S4 HANA, la versión cloud native de SAP, nos encontramos en la búsqueda de los siguientes perfiles: Consultor SAP SD Sr Consultor Datos Maestros Hana Sr Consultor Compras...