Analista de Monitoreo Transaccional

hace 7 meses


Buenos Aires, Argentina Pay Retailers A tiempo completo

At PayRetailers, we are committed to providing cutting-edge solutions that empower businesses to succeed in Latin America. Our collaborative and inclusive work environment encourages creativity and growth, where every employee's contribution is valued. Get ready to embark on an exciting journey with us, as we strive to make a meaningful impact on the world of payments.

**Job duties and Responsibilities**:

- Knowledge of prevention of money laundering and financing of terrorism (PLD-FT) due diligence, KYC, KYB, KYT, PEP and sanctioned and FATF recommendations.
- Ability to analyze information, solve problems and make decisions based on limited information.
- Ability to handle multiple tasks simultaneously, prioritize and follow up on numerous transaction alerts in dynamic scenarios.
- Strong organizational and interpersonal skills.
- Ability to work in a team and ability to work independently with mínimal supervision.
- Review and analysis of supporting documentation from clients and related third parties, in compliance with current regulations (local, international and corporate)
- Carry out the analysis and treatment of alerts generated by the system.
- Assist the MLRO in responding to internal and external audit requirements (CNV, BCRA and UIF control bodies, counterparties, banks).

**Experience and Qualifications**:

- Experience in a Fintech or financial institution in a transactional monitoring team (preferably in a payments fintech or authorized payments institution), or in a fast-growing tech startup.
- Familiarity with FATF (GAFI) recommendations.
- Intermediate-advanced level of Excel.
- Minimum experience in Power BI and SQL queries.
- Certifications such as ACAMS, FIBA are desirable but not essential.

What we offer:

- Competitive salary
- Opportunities to grow within a company in hypergrowth stage
- Additional days of holidays ✈
- Free language classes ‍
- Private health insurance covered by the company.
- Free catering in the office
- Excellent work environment and good collaboration ✌️
- Free coffee/Tea and snacks from the company



  • Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Operador de Monitoreo A tiempo completo

    ¿Buscas un desafío emocionante como Operador de Seguridad y Monitoreo? Nuestra empresa busca a un profesional dedicado para proteger nuestros clientes.Sobre la compañíaNuestra empresa es líder en la industria de la seguridad y monitoreo. Ofrecemos servicios innovadores y efectivos para garantizar la tranquilidad de nuestros clientes.Pagos y...

  • Analista Técnico Ssr

    hace 4 meses


    Ramos Mejía, Buenos Aires, Argentina iStorming A tiempo completo

    Fecha: 2022-06-01 10:36:14 - Ref: 448 En iStorming nos encontramos en la búsqueda de un Analista Técnico para una reconocida empresa Fintech, Líder en medios de pagos Para este rol se requiere: - 2 años de experiência con herramientas de monitoreo y gestión de logs. Sus funciones: - Implementaciones diarias sobre ABM de Monitoreo corporativo para...


  • Buenos Aires, Argentina TIVIT A tiempo completo

    Somos una compañía de soluciones digitales, con operación en diez países de América Latina. Apoyamos y evolucionamos los negocios de nuestros clientes a partir de nuestras cuatro líneas de negocios: Digital Business, Cloud Solutions, Digital Payments y Technology Platforms. En estos momentos nos encontramos en búsqueda de un talento para cumplir el...

  • Analista de Monitoreo

    hace 3 meses


    Buenos Aires, Argentina Ketos Delphin A tiempo completo

    _**Nos encontramos en la búsqueda de un Analista de Monitoreo (JR) para una importante empresa del rubro tecnológico.**_ - **Requisitos**:_ - +1 de experiência en gestión de alarmas y detección de fallas en infraestructura de TI (Redes, Telecomunicaciones, Sistemas Operativos, Aplicaciones). - Herramienta de monitoreo (excluyente). - Herramienta de...


  • Capital Federal, Buenos Aires, Argentina HF consultores en RRHH A tiempo completo

    Perfil Requerido: Profesional en carreras de Marketing / Comercialización, Ciencias Económicas o afines al negocio. Conocimiento del negocio financiero: Productos Transaccionales/Agrupadores. Experiência en medios de pago tanto negocio emisor (tarjeta de crédito) como negocio pagador (adquirencia). Perfil analítico con orientación...


  • Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Banco Patagonia A tiempo completo

    Estamos en la búsqueda de un Analista para el sector de Monitoreo de TI, el cual forma parte del equipo de Gestión y Operación del Centro de Procesamiento de Datos. **Sus Principales Responsabilidades, serán**: Monitorear los servicios de TI del Banco y la infraestructura que lo soporta (incluye hardware, software, y equipos de comunicaciones). Realizar...


  • Buenos Aires, Argentina NOBS A tiempo completo

    Importante Empresa de Retail seleccionará Analista de Monitoreo para el turno noche (23 a 07 AM) Nos orientamos a una persona proactiva, analítica, metódica, resolutiva, con capacidad para trabajar en equipo y que posea experiência en la posición. Sus principales funciones serán: Realizar el monitoreo de las cámaras de CCTV Seguimiento del reparto...


  • Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Banco Patagonia A tiempo completo

    **Principales Responsabilidades**: Innovar en el desarrollo de nuevos Productos para brindar soluciones transaccionales para las tesorerías de las Empresas con foco en Negocio Agrupador. Liderar el desarrollo y lanzamiento de nuevos productos basado en la experiência del cliente. Proponer, en forma continua, mejoras y nuevos atributos en los productos bajo...

  • Analista de Monitoreo

    hace 7 meses


    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Credencial Payments A tiempo completo

    Buscamos incorporar un Analista de Monitoreo a nuestro equipo. Nos orientamos a profesionales con 2 años de experiência comprobable en el puesto y en industria financiera - bancos, tarjetas de crédito o procesamiento de datos - (excluyente). **Las principales responsabilidades son**: - Gestionar alertas sobre las transacciones con posibilidad de...


  • Capital Federal, Buenos Aires, Argentina OneInfoConsulting A tiempo completo

    Analista SSr/Sr de Monitoreo analítico de servicios IT, para integrar el equipo técnico de implementación de monitoreos sobre aplicaciones, componentes y servicios de IT. Principales Tareas Confeccionar alarmas, dashboard y reportes para promover la inteligencia de las herramientas de monitoreo en base a la infraestructura de la compañía. Alinearse a...


  • Capital Federal, Buenos Aires, Argentina STEFANINI LATAM A tiempo completo

    ¡Sé parte de Stefanini! En Stefanini somos más de 30.000 genios, conectados desde 41 países, haciendo lo que les apasiona y co-creando un futuro mejor. ¡Seguro no te quieres quedar fuera! **¡Analista en Monitoreo Preventivo!** **** ¿Por qué te elegiremos? ¡Porque los desafíos que asumirás reflejan tus ambiciones! **Responsabilidades y...


  • Buenos Aires, Argentina Web: A tiempo completo

    Descripción del empleo: En Ecosistemas nos encontramos en la búsqueda de un** Analista de Calidad y Procesamiento de Datos - Ssr/Sr.** Lugar y horario laboral: Hibrído, CABA- Buenos Aires, de 9-18 hrs **Requisitos**: - Aseguramiento calidad implementaciones cadena adquirente (mainframe) a traves de métricas- - Conciliación Operativa Contable- -...


  • Buenos Aires, Argentina Las Delicias De Rodolfo A tiempo completo

    Requerimos: Secundario completo. Experiência en monitoreo, no menor a 2 años. Disponibilidad para turnos rotativos. Manejo de paquete office (no excluyente) Conocimiento en software de análisis de video Principales tareas: Garantizar el cumplimiento de normas pactadas en la planta Seguimiento continuo para la resolución de incidentes. Monitoreo de...


  • Capital Federal, Buenos Aires, Argentina ITPS.ONE A tiempo completo

    Estamos en búsqueda de un analista de soporte técnico (Nível 3) para participar de un proyecto. El objetivo principal del puesto es realizar el seguimiento de incidentes, casos y causas raíz en producción y ambientes menores. **Responsabilidades**: - Realizar las tareas de soporte necesarias ante incidentes de producción. - Análisis y seguimiento...


  • Buenos Aires, Argentina Web: A tiempo completo

    Descripción del empleo: Somos IT Patagonia, un equipo que brinda soluciones en la industria del conocimiento con impacto positivo. Llevamos 30 años liderando procesos de evolución tecnológica brindando soluciones para potenciar el funcionamiento de las organizaciones y el desarrollo de las personas que las componen. Queremos ser una mejor empresa para el...


  • Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Recruiting talent A tiempo completo

    Buscamos **ANALISTA DE PREVENCIÓN DEL FRAUDE** Formaras parte de nuestro equipo de Protección de Activos de Información y Prevención de Fraude. **Principales desafíos** - Monitorear comportamientos transaccionales. - Velar por la seguridad transaccional identificando, analizando y resolviendo comportamientos sospechosos y no habituales. - Armar...

  • Soporte de Monitoreo

    hace 3 meses


    Buenos Aires, Argentina Ketos Delphin A tiempo completo

    _**Nos encontramos en la búsqueda de un Soporte / Analista de Monitoreo (JR) para una importante empresa del rubro tecnológico.**_ - **Requisitos**:_ - +1 de experiência en gestión de alarmas y detección de fallas en infraestructura de TI (Redes, Telecomunicaciones, Sistemas Operativos, Aplicaciones). - Herramienta de monitoreo (excluyente). -...


  • Buenos Aires, Argentina Operador de Monitoreo.com A tiempo completo

    ¡Únete a nuestro equipo como Operador de Monitoreo de Alarmas y desempeña un papel fundamental en la protección de nuestros clientes! Buscamos a un profesional dedicado, atento y orientado a los detalles para unirse a nuestro equipo de monitoreo de alarmas. Si tienes experiencia en seguridad, habilidades de comunicación efectivas y la capacidad de tomar...


  • Buenos Aires, Argentina TIVIT A tiempo completo

    Somos una compañía de soluciones digitales, con operación en diez países de América Latina. Apoyamos y evolucionamos los negocios de nuestros clientes a partir de nuestras cuatro líneas de negocios: Digital Business, Cloud Solutions, Digital Payments y Technology Platforms. En estos momentos nos encontramos en búsqueda de un talento para cumplir el...


  • Buenos Aires, Argentina CONEXIONHR A tiempo completo

    **Job Category**:Analyst**Job Type**:Mix - Full Time**Job Location**:Buenos AiresSomos una empresa dedicada a servicios de tecnología, comunicaciones y datacenter. Ofrecemos servicios basados en tecnología Blockchain para el envío de comunicaciones transaccionales con respaldo notarial. Nos encontramos en la búsqueda de un Analista Sr. de...