Ref 914: Analista de Cumplimiento Normativo para

hace 2 semanas


Cordoba, Argentina LECTUS - Soluciones en RRHH A tiempo completo

Lectus Consultora busca para importante Agente de Bolsa de la Ciudad de Córdoba: "Analista de Cumplimiento Normativo para Rubro Bursátil"

Las principales tareas serán:

- Recepción de la documentación y armado del legajo para apertura de cuenta.
- Aplicar las políticas y procedimientos implementados para identificar a las PEP, para revisar las listas anti-terroristas y cualquier otra lista relevante.
- Control periódico y actualización de legajos de cuentas comitente.
- Carga de datos en el sistema.
- Envío de legajos al estudio jurídico para su revisión.
- Cumplir con el procedimiento de conservación de los documentos relacionados al Sistema de Prevención de Lavado de Dinero.
- Monitorear la eficacia de los mecanismos de control interno, procedimientos, políticas y métodos que el Agente utiliza en sus actividades.
- Monitoreo de operaciones, detección oportuna y reporte de operaciones inusuales.
- Atender los requerimientos de información solicitados por entes y/o autoridades competentes.
- Formular los reportes sistemáticos según el cronograma establecido por la normativa vigente.
- Soporte en tareas referidas a la Prevención de Lavado de dinero y normativa vigente en general.
- Interpretación y análisis de nueva normativa referida a la actividad de la empresa.

Son requisitos indispensables:

- Egresado de Ciencias Económicas (no excluyente).
- Experiência en compliance, auditoría y control interno, procedimientos, cumplimiento normativo.
- Experiência en puestos similares en Bancos o Entidades Financieras (no excluyente).
- Manejo avanzado de paquete office y sistemas de gestión.
- Disponibilidad full time.


  • Analista Bi

    hace 1 semana


    Cordoba, Argentina KDtalent - Kinetic A tiempo completo

    Desde KDTalent, unidad de negocio y gestión de talentos de Grupo Kinetic, estamos en búsqueda de un Analista BI para sumar a una empresa cliente de gran prestigio en Córdoba capital. Será su misión garantizar la adecuada definición, desarrollo e implementación de requerimientos de información normativos, con visión integral siendo un nexo entre las...

  • Analista de Compras

    hace 1 semana


    Cordoba, Argentina Yakú Consultora A tiempo completo

    Buscamos Analista de Compras, con excelentes habilidades de negociación, análisis y dominio de Excel. Como Analista de Compras, serás el encargado de realizar las operaciones de compra, optimizando los procesos y garantizando la adquisición de los mejores productos Funciones principales del puesto: Evaluar las necesidades de la empresa en términos de...

  • Analista de Marketing

    hace 7 días


    Cordoba, Argentina ADN Recursos Humanos A tiempo completo

    **Ref. **18047**:Analista de Marketing / Río Cuarto - Córdoba** **Descripción**:ADN** - **Recursos Humanos** **estamos en la búsqueda de un **Analista de Marketing / Río Cuarto - Córdoba **para Importante Empresa. - **Requerimientos**: - Manejo de softwares de edición (COREL DRAW, SUITE ADOBE) - Manejo básico de redes sociales y conocimientos de...


  • Cordoba, Argentina Konecta- R. s: Stratton Argentina A tiempo completo

    **Tareas del puesto**: Colaborar en el cumplimiento de normativas de HYS y Medioambiente Análisis/Carga de Incidentes y Accidentes laborales Auditoría de procesos e Infraestructura Colaboración en capacitaciones Gestión de documentos Colaboración y Participación en reuniones/Comités Participación en proyectos de mejora continua. **Requisitos...


  • Cordoba, Argentina Vates A tiempo completo

    Descripción Me contacto con vos ya que nos encontramos en la búsqueda de un **Analista de procesos y auditorías SOX (Ref 1171)** para unirse a nuestro equipo de trabajo. Somos un equipo apasionado por la tecnología, la innovación y la investigación. En Vates nos entusiasma ofrecer servicios de desarrollo de software a medida de primer nível....


  • Cordoba, Argentina LECTUS - Soluciones en RRHH A tiempo completo

    Lectus Consultora busca para importante Empresa Constructora de Obras Públicas de la Ciudad de Córdoba: "Analista Contable Senior". Serán sus principales funciones: - Realizar el cierre mensual Contable, procesando la información en el sistema y verificando integridad de registraciones. - Realizar semestralmente el armado y cierre de balances contables...


  • Cordoba, Argentina LECTUS - Soluciones en RRHH A tiempo completo

    Lectus Consultora busca para importante Empresa Constructora de Obras Públicas de la Ciudad de Córdoba: "Analista Contable Senior". Serán sus principales funciones: - Realizar el cierre mensual Contable, procesando la información en el sistema y verificando integridad de registraciones. - Realizar trimestralmente el armado y cierre de balances...


  • Cordoba, Argentina Thinkana A tiempo completo

    Importante cadena de farmacias de la ciudad de Córdoba busca un/a ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS altamente capacitado/a, con formación en Psicología y/o Recursos Humanos, para unirse a nuestro equipo. **Responsabilidades**: - Planificar y ejecutar acciones y programas para fortalecer el área de Recursos Humanos. - Llevar a cabo acciones de reclutamiento...


  • Cordoba, Argentina LECTUS - Soluciones en RRHH A tiempo completo

    Lectus Consultora busca para importante Sociedad de Bolsa de la Ciudad de Córdoba: "Analista Contable". Serán sus funciones principales: - Realizar registraciones contables. - Preparar novedades para la liquidación de sueldos. - Preparar papeles de trabajo para la liquidación de impuestos mensuales y anuales. - Realizar las conciliaciones bancarias y...

  • Analista de Caja

    hace 4 semanas


    Cordoba, Argentina Serin S.A A tiempo completo

    Importante empresa comercializadora de materiales siderúrgicos para la construcción se encuentra en búsqueda de un Analista de Caja para su sucursal ubicada en Rio Cuarto, provincia de Córdoba, Argentina. Sus responsabilidades serán: - Recepcionar los valores de clientes y confeccionar los recibos correspondientes. - Controlar y cargar los...


  • Cordoba, Argentina Poncio S.A. A tiempo completo

    Nos encontramos en la búsqueda de un Supervisor de obra eléctrica para incorporar al staff de una empresa de Córdoba. Orientamos el proceso a una persona con perfil dinámico, proactivo, que busque la mejora continua, que tenga compromiso con la seguridad ante todo, respetuoso y que cultive el aprendizaje constante. Serán sus funciones: -...


  • Cordoba, Argentina Claro A tiempo completo

    **Ubicación**:Córdoba, ARGENTINA- En Claro promovemos una cultura de respeto e igualdad de oportunidades. Seleccionamos a nuestros talentos basándonos en el valor que pueden agregar a nuestro negocio. Buscamos profesionales con capacidad para desenvolverse en un contexto de evolución e innovación digital, que generen nuevos desafíos y desarrollen...

  • Analista Financiero

    hace 1 semana


    Cordoba, Argentina Rhatios A tiempo completo

    Desde Consultora Rhatios nos encontramos apoyando a una importante empresa del rubro retail tecnológico en la búsqueda de un/a Analista Financiero. **Misión del puesto**: La persona será responsable de llevar a cabo un análisis financiero exhaustivo para desempeñar un papel clave en la toma de decisiones estratégicas. Deberá tener la capacidad de...


  • Cordoba, Argentina Nexo Group A tiempo completo

    SOMO NEXO GROUP ¡Y ESTAMOS EN BUSQUEDA DE TU TALENTO! Nos especializamos en Recursos Humanos con 20 años de trayectoria en el mercado nacional. Si te interesa ser RESPONSABLE DE HIGIENE Y SEGURIDAD y formar parte del equipo de nuestro cliente, importante empresa que realiza la gestión integral de residuos peligrosos. Ubicado en zona Cordoba - Mi Granja...

  • Analista Administrativo

    hace 2 semanas


    Cordoba, Argentina SISTEMA DE URGENCIAS DEL ROSAFÉ S.A.U A tiempo completo

    URG Urgencias (Empresa del Grupo Osde), se encuentra en búsqueda de un Analista administrativo, para sumar a nuestro equipo de trabajo. Nos orientamos a estudiantes avanzados de la carrera de Lic. en Administración/ Contador, con una clara actitud de servicio y trabajo en equipo. Se requiere buen manejo de Excel. Sus principales tareas serán: - Realizar...


  • Cordoba, Argentina Idoneus RH A tiempo completo

    **Para sumarse a **RENAULT Nos orientamos a profesionales de **Ingeniería** con **experiência en ingeniería de producto o procesos, preferentemente de la rama automotriz y/o plantas de proceso continuo**. Será el encargado de **guiar la industrialización de los desarrollos de producto en la fábrica**, siendo **nexo entre la fábrica y la dirección...


  • Cordoba, Argentina Idoneus RH A tiempo completo

    **Para sumarse a RENAULT** La posición forma parte del área de Supply Chain. **Será su principal objetivo** el contribuir a la rentabilidad del negocio mediante el correcto análisis y control de los costos referidos a los perímetros de Supply Chain Inbound, Outbound, AILN y Depannage, así como crear valor para la compañía a través del soporte,...


  • Cordoba, Argentina Focus - Gestión Integral de Rrhh A tiempo completo

    Para importante empresa de la zona norte de Córdoba seleccionamos Analista de contabilidad, impuestos y facturación. Es requisito excluyente ser graduado de las carreras de contador público o Lic. en Administración de empresas. Apuntamos a personas que posean Alto Nível de Autogestión, Proactividad, Creatividad, y que asegure Resultados. Debe...


  • Cordoba, Argentina RH Positivo Recursos Humanos A tiempo completo

    Nos encontramos en la busqueda de un Analista de desarrollo y formacion organizacional ( temporal) para importante Universidad. **Función**: Gestionar el plan desempeño, plan de carrera y formación organizacional **Tareas**: Participar en los procesos de identificación y mapeo del talento Realizar seguimiento operativo del cumplimiento del Plan de...

  • Analista de Compras

    hace 2 semanas


    Cordoba, Argentina PONCIO SA A tiempo completo

    Nos encontramos en la búsqueda de un Analista de Compras para incorporar al staff de una empresa en Córdoba. Orientamos el proceso a personas proactivas y autónomas que cuenten con excelentes habilidades de negociación Serán sus funciones: - Análisis de Compras, con comparación de precios, costos y márgenes de rentabilidad. - Elaboración de...