Jefe/a de Prevención de Fraudes
hace 2 semanas
Somos el #BancoDelHogar y nos encantaría que puedas integrar nuestra Gcia. Riesgo Credito Minorista.
Tu objetivo como Jefe/a de Prevención de Fraudes será gestionar el programa de control y prevención del fraudes de la compañía, coordinando al equipo, propiniendo estrategias tendientes a mitigar los riesgos de la operatoria minimizando el impacto económico a los clientes y a BH.
**Algunos de los desafíos asociados a tu misión serán**:
Gestionar el programa de control y prevención del fraude.
Diseñar y proponer controles que reduzcan la probabilidad de ocurrencia de fraude interno y/o externo en los procesos y procedimientos de la institución.
En coordinación con el Gerente de Riesgo, establecer programas de concientización y capacitación sobre control y prevención del fraude al personal del banco por los canales habilitados.
Participación en los proyectos que involucren mitigar el riesgo en los productos banca minorista y mayorista.
Solicitar la implantación de medidas preventivas, disuasivas y correctivas para evitar y/o minimizar la incidencia de ilícitos.
Asesorar a los departamentos en materia de prevención de fraudes
Analizar y determinar las causas que originan y facilitan la participación del personal interno y/o externo en la comisión de ilícitos, informando a los departamentos correspondientes las alternativas de adecuación de los instructivos internos.
Supervisar e identificar las fallas de operación, procedimientos y/o normas establecidas para sentar las bases para el desarrollo de las acciones correctivas y/o preventivas, así como realizar presentaciones de los casos de fraudes e ilícitos.
Planificar, gestionar y realizar los procesos de investigación por casos de presuntos fraudes, grave negligencia.
Analizar los casos recibidos directamente de clientes o derivados de otro departamento de La Caja, que en función a su naturaleza e importancia amerite su evaluación.
Con 136 años de trayectoria, somos una de las instituciones más sólidas del sistema financiero argentino, con presencia a lo largo y a lo ancho de nuestro país. En nuestro recorrido, otorgamos 2 millones de créditos hipotecarios a familias argentinas, para que puedan acceder a su primera vivienda. Hoy nos estamos transformando, y tenemos una visión clara: ser el prestador de servicios financieros del hogar, las familias y las empresas argentinas.
**Buscamos ser**:
Eficientes y digitales
Reconocidos por la excelencia en la atención de nuestros cliente
Con una cultura centrada en las personas
Con decisiones basadas en datos
Caracterizados por una huella social positiva
¿Te ves acá? Te invitamos a formar parte de nuestro equipo y sumarte a la #TransformaciónBH
**Búsqueda laboral equitativa**: El empleador sólo podrá solicitarle la información estrictamente necesaria para el desempeño en el trabajo que se ofrece (Ley N° 6.741 de la Ciudad de Buenos Aires).
**Requisitos**:
¿Qué buscamos? Personas graduadas de carreras terciarias/universitariass: CNP, Adm. De Empresas, Crimininalística o afines. Experiência de 3 a 5 años en posiciones de especialista de Prevención del Fraude, Control y/o Seguimiento. Es ideal si contás con conocimientos y manejo de herramientas informáticas de investigación de auditoria forense, fraude corporativo e informática forense. Es un plus si contpas con manejo de bases de datos, SQL y Ptyhon (no excluyente). Manejo de Excel Avanzado (tablas dinámicas, macros, fórmulas).
Beneficios
**Te ofrecemos**: Plan de salud corporativo cerrado y exclusivo. Para vos y tu familia Licencia por vacaciones computadas por días hábiles. Campaña de vacunación antigripal. Reintegro por guardería, jardín de infantes, colonia de vacaciones y educación especial. Día de la familia. Un día libre que podrás gozar en cualquier momento del año. Día libre en el mes de tu cumpleaños. Descuentos en universidades, casas de estudio e idiomas para potenciar tu desarrollo. Academias, escuelas y cursos disponibles en nuestra plataforma de aprendizaje. Condiciones exclusivas en productos BH. Descuentos en diferentes productos y servicios. Alianzas con más de 1800 comercios en todo el país. Modalidad de trabajo híbrido.
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Analista Semi Senior de Prevención de Fraude
hace 4 días
Buenos Aires, Argentina Getnet Argentina A tiempo completoSomos Getnet, la fintech de cobros y servicios de PagoNxt, parte del Grupo Santander Tenemos un objetivo claro**:ayudar a los comercios, profesionales y empresas, a vender más y mejor a través de soluciones de cobro, servicios y beneficios** Y para hacerlo de manera eficiente, ágil y responsable, buscamos seguir sumando talento. Creemos que tener...
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Fraud Analyst
hace 7 días
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Buenbit A tiempo completoSomos una Startup creada en el 2018, nuestro objetivo es ayudar a resolver los problemas financieros reales e inflacionarios de las personas, mediante el acceso y uso de cripto en LATAM. Nuestra plataforma absorbe la complejidad del blockchain y ofrece un producto simple, fácil de usar y lo más importante: confiable y seguro,generando valor en la...
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Analista de Prevención de Fraude
Encontrado en: Talent AR C2 - hace 1 semana
Buenos Aires, Argentina Mercado Libre A tiempo completoEn Mercado Libre estamos democratizando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. ¡Sumate a este propósito! En Prevención de Fraude garantizamos la seguridad de las operaciones de nuestros usuarios aplicando herramientas, modelos analíticos/predictivos y tecnologías innovadoras. Gracias a...
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Analista Senior para Mercado Envíos
Encontrado en: Talent AR C2 - hace 1 semana
Buenos Aires, Argentina Mercado Libre A tiempo completoEn Mercado Libre estamos democratizando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. ¡Sumate a este propósito! Prevención de Fraude es la dirección de referencia interna y externa sobre todos los temas de seguridad para transacciones, dentro del ecosistema de Mercado Libre. Garantizamos la...
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Consultor Sr de Investigación de Fraude
hace 3 días
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina KPMG Argentina A tiempo completoEn KPMG trabajamos con las organizaciones más importantes y creamos soluciones a medida que impulsan el crecimiento y su competitividad. Buscamos profesionales apasionados por el mundo de la Consultoría, con el deseo de desarrollar su carrera junto a nosotros. Estamos en búsqueda de profesionales con experiência en áreas de investigación, auditoría...
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Jefe de Medicina Laboral
hace 2 días
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Medicus A tiempo completoEn MEDICUS nos encontramos en la búsqueda de un/a JEFE de MEDICINA LABORAL para nuestra Gerencia de Servicios Centralizados. **OBJETIVO DE LA POSICIÓN**: Nos orientamos a un perfil profesional médico que lidere la gestión integral del servicio de medicina laboral, focalizándose en la prevención de la salud para lograr el bienestar de los colaboradores...
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Operador Bilingüe
hace 10 horas
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Lisicki Litvin & Asociados A tiempo completoLa búsqueda se orienta a una posición que pueda recepcionar las denuncias realizadas por los clientes usuarios para realizar en analisis, procesamiento y seguimiento correspondiente de cada una de ellas. La posición demandara un perfil dinámico, comprometido, con capacidad de escucha, buenas realciones interpersonales y que valore el trabajo en equipo....
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Superintendente / Shift Manager Port Operations
Encontrado en: beBee S AR - hace 2 semanas
Buenos Aires, Argentina TERMINAL PORTUARIO DE GUAYAQUIL A tiempo completoImportante empresa del sector portuario ubicada en Guayaquil Ecuador requiere contratar un Superintendente / Shift Manager Port Operations que deberá cumplir con el siguiente perfil:Misión del puesto: Supervisar y coordinar todas las actividades operativas en el terminal incluye planificación de buques, mantenimiento, gates y transporte entre patios...
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Superintendente / Shift Manager Port Operations
Encontrado en: beBee jobs AR - hace 2 semanas
Buenos Aires, Argentina TERMINAL PORTUARIO DE GUAYAQUIL A tiempo completoImportante empresa del sector portuario ubicada en Guayaquil Ecuador requiere contratar un Superintendente / Shift Manager Port Operations que deberá cumplir con el siguiente perfil:Misión del puesto: Supervisar y coordinar todas las actividades operativas en el terminal incluye planificación de buques, mantenimiento, gates y transporte entre patios...
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Desarrollador .NET
hace 4 días
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Worldsys A tiempo completoSumate al #EquipoWorldsys. Estamos en la búsqueda de un Desarrollador Full-Stack.NET con experiência en gestión y seguimiento de proyectos (excluyente). Valoramos el interés en sumarse a un equipo innovador, desafiante y ser parte de los nuevos desarrollos de nuestro negocio. Un Negocio muy interesante por tratarse de servicios de regulación de dinero y...
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Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Worldsys A tiempo completoSumate al #EquipoWorldsys. Estamos en la búsqueda de Consultores de Sistemas Semi Sr. con experiência en implemenetación y/o soporte de sistemas de prevención de lavado (PLD). Preferentemente de las carreras de Ingeniería en Sistemas, Analista de sistemas o afines, ingeniería o Administración; que esten promediando la carrera y les interese ingresar a...
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Consultor Semi Sr. de Implementación de Sistemas
hace 4 días
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Worldsys A tiempo completoSumate al #EquipoWorldsys. Estamos en la búsqueda de Consultores de Sistemas Semi Sr. con experiência en implemenetación y/o soporte de sistemas. Será un plus contar con conocimientos de AML (prevención de lavado) ya sea por conocimiento técnico o por haber trabajado en entidades financieras o bancarias. Preferentemente de las carreras de Ingeniería...
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Consultor Sr. Corporate Intelligence
hace 7 días
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina KPMG Argentina A tiempo completo¿Sabías que en KPMG tenemos un equipo multidisciplinario dedicado 100% a la prevención, detección e investigación del fraude y conductas irregulares? Buscamos Consultores Sr. en Investigación para unirse al equipo de Forensic Corporate Intelligence, donde se desarrollan procedimientos de inteligencia corporativa accediendo a fuentes de Información...
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Mujeres Tech
hace 3 días
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Worldsys A tiempo completoSomos una empresa Regtech líder en brindar soluciones para el cumplimiento de regulaciones, y nos estamos transformando para seguir creciendo regionalmente. Diseñamos soluciones tecnológicas flexibles, parametrizables y escalables que les permitan adaptarse a los cambios normativos y regulatorios. Ayudamos a nuestros clientes a mitigar riesgos en sus...
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Issuing & Processing Architect
hace 3 días
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina ELDAR SRL A tiempo completoEn ELDAR Soluciones Transaccionales estamos impulsando y acompañando el desarrollo de los medios de pago en Argentina y la región. Contamos con mas de 11 años de experiência haciendo foco en el trabajo en equipo y buscando llevar nuestra profesión hacia un nível de excelencia. **Requisitos**: ¿Que buscamos? Habilidades como arquitecto, experto...
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Consultor Aml/cft
hace 10 horas
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina KPMG Argentina A tiempo completoEl equipo de Forensic de KPMG está integrado por un equipo multidisciplinario de profesionales experimentados que colaboran en preservar la integridad de nuestros clientes frente al avance de riesgo de fraude y corrupción. Buscamos un Profesional graduado de las carreras de Abogacía o Ciencias economicas, con experiência en el área de Prevención de...
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Jefe de Administración
hace 2 días
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad A tiempo completoa) Responsable de verificar la correcta y oportuna registración contable de las transacciones efectuadas por la Empresa. b) Análisis y control de los saldos contables. Elaboración mensual y anual de los estados contables y financieros. c) Verificar las liquidaciones y asegurar el cumplimiento de las obligaciones societarias, fiscales y sociales. Mantener...
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Compliance Specialist
hace 3 días
Buenos Aires, Argentina Nestle A tiempo completo**Snapshot de la Posición**: Ubicación: Vicente López, Buenos Aires, Argentina Área: Legales Tipo de contrato: Full - time permanente **Un día en la vida de...** - Apoyar la ejecución del programa de Compliance (Gobernanza& Cultura ,Comunicación & Capacitación, Seguimiento & Cierre de brechas) de Región Plata. - Seguimiento de los planes de...
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Analista Contable para Empresa
hace 3 días
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad A tiempo completoCarga de asientos contables y registraciones en el Sistema de Gestión - Conciliaciones bancarias. Análisis y realización de ajustes - Análisis y conciliación de Cuentas Corrientes Deudoras y Acreedoras y Cuentas Contables - Soporte en cierres contables mensuales, del Balance General y Estado de Resultados - Confección de informes contables -...
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Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Mercado Libre A tiempo completoEn Mercado Libre estamos democratizando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. ¡Sumate a este propósito! **Tenemos un desafío para quienes: - Vibran energía emprendedora: se mueven por la curiosidad, nunca se rinden y se enfocan en superar sus propios límites. - Dan el máximo porque les...