Analista Ssr de Aml

hace 4 meses


Palermo, Argentina Ualá A tiempo completo

Palermo, Buenos Aires - Compliance

Descripción

**#SomosUalá, **una fintech que nació para trabajar por la inclusión financiera con un producto digital innovador. Queremos que más gente tenga acceso al sistema financiero, que puedan realizar sus transacciones personales de manera más fácil, transparente, cuándo quieran y dónde quieran

Por eso buscamos sumar una persona en el rol de **Analista Ssr de AML**, su misión será asistir en el cumplimiento de los requerimientos normativos y legales vigentes en materia de PLAFT y en la gestión del sistema de monitorio para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

**Vas a tener el desafío de...**
- Realizar análisis transaccionales, para determinar patrones de conducta de variables determinadas.
- Analizar documentación patrimonial, financiera e impositiva.
- Confeccionar perfiles transaccionales de clientes.
- Asistir en la definición de alertas respecto de AML.
- Llevar a cabo acciones de mejora continua sobre reglas ya implementadas.
- Asistir a los seniors del área y ser capaces de interactuar con pares de otras áreas a los fines de hacer seguimiento de proyectos y pedidos en curso.
- Revisar los reportes periódicos de los sistemas de control.
- Actuar sobre los casos sospechosos detectados.
- Emitir informes y reportes
- Asistir en los procesos de inspección de los organismos de control como así también de las auditorías internas, externas y revisión externa independiente.
- Comprender los lineamientos regionales e internacionales de prevención de lavado de dinero, para recomendar variables a utilizar en reglas de asignación de riesgo.

Requerimientos

**Para tomar este rol necesitamos que cuentes con...**
- Estudiante avanzado o graduado en ciencias económicas, derecho o carreras afines
- Entre 2 años de experiência en posiciones similares.
- Manejo del aplicativo Worldsys o similares
- Contar con experiência en manejo de Excel, Tableau y bases de datos (será valorado el dominio de lenguaje SQL).
- Entender el funcionamiento de indicadores estadísticos.
- Habilidades de redacción.
- Excelente manejo de relaciones interpersonales y la resolución de conflictos.
- Conocimiento profundo de las regulaciones nacionales y de los estándares internacionales en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

**Si no contas con alguno de estos conocimientos no te preocupes, podemos ver igual tu CV**

**Queremos compartir con vos**
- El desarrollo conjunto de soluciones innovadoras con impacto social, en un ambiente laboral flexible, en crecimiento y de enorme potencial de desarrollo profesional.
- Te ofrecemos descuentos en capacitación y en entidades educativas de primer nível.
- Apostamos al balance entre la vida profesional y personal: contamos con tres semanas de vacaciones, licencias extendidas por maternidad y paternidad, día libre de cumpleaños, política de home office, y más.
- Además te ofrecemos: cobertura de medicina prepaga para grupo familiar, descuento en gimnasio, reintegro por almuerzo, bono por referidos, entre otros beneficios.

**Queremos que te sumes. Porque solo el mejor equipo hace el mejor producto**

**#Sumate**

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**¿Por qué trabajar en Ualá?


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  • Analista Funcional Ssr

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    Palermo, Argentina EstrategiaRRHH A tiempo completo

    Importante empresa de salud se encuentra en la búsqueda de un/a Analista Funcional SSR. **Perfil**: - Software Gestión de proyectos (Jira, Trello, Asana). - BPM /UML/Scrum - Conocimientos básicos de SQL. - Conocimientos de procesos de testing manuales y deseables automatizados - Al menos 2 años de experiência como analista funcional o analista de...


  • Palermo, Argentina C-Positivo Consultores A tiempo completo

    Nos encontramos en la búsqueda de un/a **Analista de Compras Ssr.** Para importante Coworking ubicado en CABA. Modalidad Hibrida (4Home Office-1 Presencial) ¡Te sumarás a un grupo de trabajo, donde podrás desarrollarte profesionalmente! **Responsabilidades**: Encargado del proceso de compras y responsable de gestionar y supervisar el proceso de...


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    Desde DK Consultores buscamos Analista de Comercio Exterior Jr./Ssr para empresa importadora. Principales tareas: -Llevar a cabo el proceso documental operaciones de comercio exterior y cumplimiento de normativas regulatoria -Seguimiento y control de SIRAS, LNA, despachos, turnos de traslados, verificación, devolución de contendores vacíos...


  • Palermo, Argentina PLC - Proyecto Laboral Consultores A tiempo completo

    Nuestro Cliente, importante Grupo Corporativo de Salud con distintas Unidades de Negocio, nos ha solicitado el reclutamiento y selección de una Analista SSr de Marketing para incorporar a su Equipo de Marketing Corporativo. **Orientaremos la búsqueda a**: Candidatas/os graduadas/os o promediando la carrera de Marketing o...


  • Palermo, Argentina PLC - Proyecto Laboral Consultores A tiempo completo

    Nuestro Cliente, importante Grupo de Salud con distintas Unidades de Negocio, nos ha solicitado el reclutamiento y selección de una Analista SSr de Marketing para incorporar a su Equipo de Marketing Corporativo. **Orientaremos la búsqueda a**: Candidatas graduadas o promediando la carrera de Marketing o Comercialización. Experiência mínima de dos...


  • Palermo, Argentina PLC - Proyecto Laboral Consultores A tiempo completo

    Nuestro Cliente, importante Grupo Corporativo de Salud con distintas Unidades de Negocio, nos ha solicitado el reclutamiento y selección de una Analista SSr de Marketing para incorporar a su Equipo de Marketing Corporativo. **Orientaremos la búsqueda a**: Candidatas/os graduadas/os o promediando la carrera de Marketing o Comercialización. Experiência...


  • Palermo, Argentina PLC - Proyecto Laboral Consultores A tiempo completo

    Nuestro Cliente, importante Grupo de Salud con distintas Unidades de Negocio, nos ha solicitado el reclutamiento y selección de dos Analista SSr de Marketing para incorporar a su Equipo de Marketing Corporativo. **Orientaremos la búsqueda a**: Candidatas/os graduadas/os o promediando la carrera de Marketing o Comercialización. Experiência mínima de...


  • Palermo, Argentina Pro-Selection Capital Humano A tiempo completo

    Buscamos Analista Ssr de Compras para importante grupo gastronómico ubicado en Palermo. **Requisitos**: - Experiência de 5 años o más en posición similar adquirida en restaurantes-hoteles, supermercados, distribuidoras y/o empresas alimenticias. - Excelentes habilidades de negociación. - Visión estratégica. - Experiência en análisis y gestión de...

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    Nos encontramos en la búsqueda de Analista Ssr de Control de Gestión para un grupo gastronómico en crecimiento ubicado en Palermo, Buenos Aires. La empresa se encuentra en un proceso de expansión significativo, contexto que favorece las oportunidades de desarrollo y crecimiento profesional. La búsqueda se orienta a personas que cumplan con los...


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  • Palermo, Argentina PLC - Proyecto Laboral Consultores A tiempo completo

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