Analista Ssr de Aml

hace 6 meses

Palermo, Argentina Ualá A tiempo completo

Palermo, Buenos Aires - Compliance

Descripción

**#SomosUalá, **una fintech que nació para trabajar por la inclusión financiera con un producto digital innovador. Queremos que más gente tenga acceso al sistema financiero, que puedan realizar sus transacciones personales de manera más fácil, transparente, cuándo quieran y dónde quieran

Por eso buscamos sumar una persona en el rol de **Analista Ssr de AML**, su misión será asistir en el cumplimiento de los requerimientos normativos y legales vigentes en materia de PLAFT y en la gestión del sistema de monitorio para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

**Vas a tener el desafío de...**
- Realizar análisis transaccionales, para determinar patrones de conducta de variables determinadas.
- Analizar documentación patrimonial, financiera e impositiva.
- Confeccionar perfiles transaccionales de clientes.
- Asistir en la definición de alertas respecto de AML.
- Llevar a cabo acciones de mejora continua sobre reglas ya implementadas.
- Asistir a los seniors del área y ser capaces de interactuar con pares de otras áreas a los fines de hacer seguimiento de proyectos y pedidos en curso.
- Revisar los reportes periódicos de los sistemas de control.
- Actuar sobre los casos sospechosos detectados.
- Emitir informes y reportes
- Asistir en los procesos de inspección de los organismos de control como así también de las auditorías internas, externas y revisión externa independiente.
- Comprender los lineamientos regionales e internacionales de prevención de lavado de dinero, para recomendar variables a utilizar en reglas de asignación de riesgo.

Requerimientos

**Para tomar este rol necesitamos que cuentes con...**
- Estudiante avanzado o graduado en ciencias económicas, derecho o carreras afines
- Entre 2 años de experiência en posiciones similares.
- Manejo del aplicativo Worldsys o similares
- Contar con experiência en manejo de Excel, Tableau y bases de datos (será valorado el dominio de lenguaje SQL).
- Entender el funcionamiento de indicadores estadísticos.
- Habilidades de redacción.
- Excelente manejo de relaciones interpersonales y la resolución de conflictos.
- Conocimiento profundo de las regulaciones nacionales y de los estándares internacionales en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

**Si no contas con alguno de estos conocimientos no te preocupes, podemos ver igual tu CV**

**Queremos compartir con vos**
- El desarrollo conjunto de soluciones innovadoras con impacto social, en un ambiente laboral flexible, en crecimiento y de enorme potencial de desarrollo profesional.
- Te ofrecemos descuentos en capacitación y en entidades educativas de primer nível.
- Apostamos al balance entre la vida profesional y personal: contamos con tres semanas de vacaciones, licencias extendidas por maternidad y paternidad, día libre de cumpleaños, política de home office, y más.
- Además te ofrecemos: cobertura de medicina prepaga para grupo familiar, descuento en gimnasio, reintegro por almuerzo, bono por referidos, entre otros beneficios.

**Queremos que te sumes. Porque solo el mejor equipo hace el mejor producto**

**#Sumate**

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**¿Por qué trabajar en Ualá?

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    hace 6 meses

    Palermo, Argentina EstrategiaRRHH A tiempo completo

    Importante empresa de salud se encuentra en la búsqueda de un/a Analista Funcional SSR. **Perfil**: - Software Gestión de proyectos (Jira, Trello, Asana). - BPM /UML/Scrum - Conocimientos básicos de SQL. - Conocimientos de procesos de testing manuales y deseables automatizados - Al menos 2 años de experiência como analista funcional o analista de...

  • Analista Contable Ssr

    hace 6 meses

    Palermo, Argentina MN CONSULTORA A tiempo completo

    Importante empresa se encuentra en búsqueda de Analista Contable Ssr. **Tendrá como principales tareas**: Colaborar en los procesos de cierre mensual para generar el informe de gestión de la empresa bajo indicaciones de la Gerencia. Análisis de cuentas patrimoniales (Bancos, inventarios, cuentas puentes de ingresos y egresos, clientes, proveedores,...

  • Analista de Compras Ssr

    hace 6 meses

    Palermo, Argentina C-Positivo Consultores A tiempo completo

    Nos encontramos en la búsqueda de un/a **Analista de Compras Ssr.** Para importante Coworking ubicado en CABA. Modalidad Hibrida (4Home Office-1 Presencial) ¡Te sumarás a un grupo de trabajo, donde podrás desarrollarte profesionalmente! **Responsabilidades**: Encargado del proceso de compras y responsable de gestionar y supervisar el proceso de...

  • Analista Ssr de Marketing. Importante Grupo de

    hace 6 meses

    Palermo, Argentina PLC - Proyecto Laboral Consultores A tiempo completo

    Nuestro Cliente, importante Grupo Corporativo de Salud con distintas Unidades de Negocio, nos ha solicitado el reclutamiento y selección de una Analista SSr de Marketing para incorporar a su Equipo de Marketing Corporativo. **Orientaremos la búsqueda a**: Candidatas/os graduadas/os o promediando la carrera de Marketing o Comercialización. Experiência...

  • Analista Ssr de Marketing. Importante Grupo de

    hace 6 meses

    Palermo, Argentina PLC - Proyecto Laboral Consultores A tiempo completo

    Nuestro Cliente, importante Grupo de Salud con distintas Unidades de Negocio, nos ha solicitado el reclutamiento y selección de dos Analista SSr de Marketing para incorporar a su Equipo de Marketing Corporativo. **Orientaremos la búsqueda a**: Candidatas/os graduadas/os o promediando la carrera de Marketing o Comercialización. Experiência mínima de...

  • Analista Ssr de Marketing. Importante Grupo de

    hace 7 meses

    Palermo, Argentina PLC - Proyecto Laboral Consultores A tiempo completo

    Nuestro Cliente, importante Grupo Corporativo de Salud con distintas Unidades de Negocio, nos ha solicitado el reclutamiento y selección de una Analista SSr de Marketing para incorporar a su Equipo de Marketing Corporativo. **Orientaremos la búsqueda a**: Candidatas/os graduadas/os o promediando la carrera de Marketing o...

  • Analista Ssr de Marketing. Importante Grupo de

    hace 7 meses

    Palermo, Argentina PLC - Proyecto Laboral Consultores A tiempo completo

    Nuestro Cliente, importante Grupo de Salud con distintas Unidades de Negocio, nos ha solicitado el reclutamiento y selección de una Analista SSr de Marketing para incorporar a su Equipo de Marketing Corporativo. **Orientaremos la búsqueda a**: Candidatas graduadas o promediando la carrera de Marketing o Comercialización. Experiência mínima de dos...

  • Analista Ssr de Compras para Grupo Gastronómico en

    hace 7 meses

    Palermo, Argentina Pro-Selection Capital Humano A tiempo completo

    Buscamos Analista Ssr de Compras para importante grupo gastronómico ubicado en Palermo. **Requisitos**: - Experiência de 5 años o más en posición similar adquirida en restaurantes-hoteles, supermercados, distribuidoras y/o empresas alimenticias. - Excelentes habilidades de negociación. - Visión estratégica. - Experiência en análisis y gestión de...

  • Analista de Cobranzas

    hace 6 meses

    Palermo, Argentina Gestion Compartida A tiempo completo

    Desde Gestión Compartida estamos en búsqueda de un Analista de cobranzas ssr para una de nuestras unidades de negocio. **Las tareas a desarrollar son**: análisis y seguimiento de cuentas, cashflow, conciliaciones bancarias, control de auditorías, armado de reportes, entre otras. Requerimos conocimientos de SAP y paquete office avanzado. La posición...

  • Analista Ssr de Control de Gestión

    hace 6 meses

    Palermo, Argentina Pro-Selection Capital Humano A tiempo completo

    Nos encontramos en la búsqueda de Analista Ssr de Control de Gestión para un grupo gastronómico en crecimiento ubicado en Palermo, Buenos Aires. La empresa se encuentra en un proceso de expansión significativo, contexto que favorece las oportunidades de desarrollo y crecimiento profesional. La búsqueda se orienta a personas que cumplan con los...

  • Analista Ssr de Compensaciones y Beneficios

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    Palermo, Argentina PLC - Proyecto Laboral Consultores A tiempo completo

    Nuestro Cliente, Importante Grupo de Salud con Prepaga y Unidades Sanatoriales propias, nos ha solicitado el Reclutamiento y Selección de un/a Analista Semi Senior de Compensaciones y Beneficios para incorporar a su Equipo de Trabajo. Orientaremos la búsqueda a un/a Profesional Graduado/a o Estudiante avanzado en carreras Universitarias de RRHH (Lic. en...

  • Analista Administrativo Sr

    hace 6 meses

    Palermo, Argentina Merienda AR A tiempo completo

    Tenés experiência cómo **Analista administrativo **SSR O SR, sos egresado de carreras contables y te apasionan los números? Importante empresa gastronómica te esta buscando! - Cuáles serán tus responsabilidades?_ - Controlar y extraer la información necesaria de cada sistema para la confección de reportes. - Revisar y controlar mensualmente las...

  • Analista Funcional Ssr/sr

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    Palermo, Argentina Montagne Outdoors S.A. A tiempo completo

    Montagne se encuentra en la búsqueda de un Analista de Funcional con al menos 5 años de experiência en la función, para sumarse a nuestro equipo de trabajo. Conocimientos específicos requeridos: paquete Office, Slack, Jira o similar Trello o similar Conocimientos de programación deseables Reportará a: Proyect y Gerente Principales Tareas: -...