Analista de Compliance para Importante Empresa
hace 2 semanas
Para sumarse al equipo de Compliance de Entidad Financiera Líder, nos encontramos en búsqueda de un Analista de Compliance Ssr.
**Sus principales desafíos serán**: Realizar el análisis y tratamiento de las alertas generadas por el sistema de monitoreo de cuentas comitentes, tanto de clientes personas físicas como jurídicas. Actualizar el Perfil de Riesgo y Perfil Transaccional de las cuentas comitentes. Elaborar informes y reporte de casos considerados sospechosos a la Unidad de Información Financiera. Colaborar en el desarrollo de nuevos escenarios y definición de parámetros de monitoreo para detectar inusualidad en las transacciones de los clientes. Analizar los ingresos de cheques de terceros y transferencias de títulos entre cuentas comitentes. Proveer soporte sobre temas regulatorios y operativos en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo al área comercial. Atender y dar seguimiento a los requerimientos de auditoria interna, externa y organismos de control CNV y UIF. Colaborar en la creación y actualización de los manuales de procesos internos del área.
Importante Empresa de Servicios Financieros en crecimiento
**Requisitos**:
Graduado/a en carreras de Ciencias Económicas, Derecho o afines. Experiência de 2 años en la función adquiridas en áreas de Prevención de Lavado de Dinero, en entidades financieras/bancarias o ALyC (excluyente). Conocimiento de regulaciones locales vinculadas a Compliance/AML, en cuanto a análisis e interpretación de normas de CNV y UIF. Excelentes relaciones interpersonales para vincularte con diferentes níveles de la organización y con el equipo de trabajo. Perfil con capacidad analítica e iniciativa. Capacidad resolutiva.
Beneficios
Compartir y aprender en equipo junto a profesionales y especialistas en un excelente clima de trabajo. Desarrollo profesional. Modelo híbrido de trabajo. Bono anual Prepaga OSDE. Almuerzo y snacks saludables en la oficina. Megatlón. Día de cumpleaños libre. Vacaciones flex. Maternidad soft landing y licencia por paternidad extendida. Descuentos con universidades.
**Zona de Trabajo**: Palermo Chico, CABA.
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Analista de Legales
hace 1 semana
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Mercantil andina A tiempo completoSi sos abogado y tenes ganas de nuevos desafíos ¡esta es tu oportunidad! Nos encontramos en la búsqueda de un Analista de Legales & Compliance, para sumarse al equipo de Andina ART. **Quien ocupe esta posición ser responsable por**: La revisión de principales procesos sujetos al compliance de Andina ART Ser el referente de negocio en la construcción...
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Analista Senior de Compliance- Allaria Fondos
hace 2 semanas
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina ALLARIA A tiempo completo**Tareas**: Elaboración de Programa de Compliance. Análisis de adecuación normativa. Elaboración y presentación de los regímenes informativos a los organismos de control (UIF, CNV, etc). Auditorías Internas, Externas y Revisor Externo Independiente (REI) y Regulatorias. Gestionar y liderar un equipo de analistas de cumplimiento. Confección, análisis...
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Analista de Compliance
hace 2 días
Buenos Aires, Argentina Mills Capital Group S.A A tiempo completoSomos una empresa de servicios financieros enfocada en brindar soluciones y asesoramiento de alta calidad, proporcionando el desarrollo y la toma de decisiones de las empresas. Buscamos incorporar a nuestro equipo de trabajo un Analista Ssr de Compliance. **RESPONSABILIDADES** - Asistencia en auditorías BYMA/MAE/CNV/UIF/MATBA ROFEX / MAV y requerimientos...
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Compliance Analyst Sr
hace 6 días
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina IOL invertironline A tiempo completo¡IOLer se busca! En IOL queremos brindar acceso a todas las personas al mundo de las inversiones y proteger sus ahorros. Para lograrlo, estaremos sumando un Analista de Compliance Ssr. ¿Cuáles serían tus desafíos? Asistencia en el área de Compliance en el cumplimiento normativo de la sociedad y sus regímenes informativos. Interpretar y aplicar la...
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Compliance & Aml Senior
hace 3 días
Buenos Aires, Argentina PagoNxt Getnet A tiempo completoSomos Getnet, la fintech de cobros y servicios de PagoNxt, parte del Grupo Santander Tenemos un objetivo claro**:ayudar a los comercios, profesionales y empresas, a vender más y mejor a través de soluciones de cobro, servicios y beneficios** Y para hacerlo de manera eficiente, ágil y responsable, buscamos seguir sumando talento. Creemos que tener...
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Compliance Specialist
hace 2 días
Buenos Aires, Argentina Nestle A tiempo completo**Snapshot de la Posición**: Ubicación: Vicente López, Buenos Aires, Argentina Área: Legales Tipo de contrato: Full - time permanente **Un día en la vida de...** - Apoyar la ejecución del programa de Compliance (Gobernanza& Cultura ,Comunicación & Capacitación, Seguimiento & Cierre de brechas) de Región Plata. - Seguimiento de los planes de...
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Analista Senior de Compliance de Marcas
hace 6 días
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Mercado Libre A tiempo completoEn Mercado Libre trabajamos para promover una cultura inclusiva, que busca la equidad y valora las diferentes perspectivas. Esto se traduce en género, religión, personas con discapacidad, LGBTQ+, etnia y diversidad de experiências. Trabajamos todas nuestras búsquedas con base en esta premisa. ¡Súmate a nuestro equipo! Estamos democratizando el...
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Analista Senior de Risk
hace 3 días
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Mercado Libre A tiempo completoEn Mercado Libre estamos democratizando el comercio, el dinero y los pagos en América Latina. En el área de Risk & Compliance desarrollamos acciones para fortalecer la confianza de nuestros stakeholders. Desafiamos enfoques tradicionales mediante soluciones innovadoras y promovemos una cultura de excelencia y cumplimiento de las normas. Nuestro equipo...
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Pasantía en Compliance
hace 6 días
Buenos Aires, Argentina BTC Trade SRL A tiempo completoBuenbit es una startup que desarrolla una plataforma digital que tiene por objetivo ayudar a resolver los problemas financieros reales e inflacionarios de las personas, mediante el acceso y uso de cripto en LATAM. Nuestra plataforma absorbe la complejidad del blockchain y ofrece un producto simple, fácil de usar y lo más importante confiable y seguro,...
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Analista Business Compliance Risk
hace 1 semana
Buenos Aires, Argentina HSBC A tiempo completo-Job description **Analista Business Compliance Risk - GCB 06 - 2ndo Jefe División 3era** Ø Objetivo del puesto: El rol será responsable principalmente del análisis y resolución de las alertas Surveillance del Negocio Wholesale, como así también participación en diversas tareas del equipo Business Compliance Risk Wholesale. Ø Actividades: 1....
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Analista Funcional Jr para Importante Empresa Líder en el Desarrollo de soluciones
Encontrado en: beBee jobs AR - hace 1 semana
Buenos Aires, Argentina BT Consultores - Buscadores de Talentos A tiempo completoImportante Empresa Líder en el Desarrollo de soluciones para la industria de Oil & Gas se encuentra en búsqueda de un/a analista funcional Jr para incorporar a su equipos de trabajo.Sus principales funciones y tareas serán:Realizar el relevamiento, análisis y diseño de requerimientos. Interacción con clientes y con el equipo de desarrollo. Realizar...
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Analista Funcional Jr para Importante Empresa Líder en el Desarrollo de soluciones
Encontrado en: beBee S AR - hace 1 semana
Buenos Aires, Argentina BT Consultores - Buscadores de Talentos A tiempo completoImportante Empresa Líder en el Desarrollo de soluciones para la industria de Oil & Gas se encuentra en búsqueda de un/a analista funcional Jr para incorporar a su equipos de trabajo.Sus principales funciones y tareas serán: Realizar el relevamiento, análisis y diseño de requerimientos. Interacción con clientes y con el equipo de desarrollo. Realizar...
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Analista de Administración de Personal Jr.
Encontrado en: beBee jobs AR - hace 1 semana
Buenos Aires, Argentina Importante Cadena de Retail A tiempo completoImportante Cadena gastronómica incorporará un/a Analista de Administracion de Personal Jr. quien reportará a la Gerente de Recursos Humanos. Buscamos un estudiante de las carreras de Recursos Humanos o relaciones laborales, con buenas habilidades para las relaciones interpersonales, flexibilidad y que cuente con una experiencia no menor a 1 año en...
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Compliance Officer Supervisor
hace 5 días
Buenos Aires, Argentina Allkem Limited A tiempo completoNos encontramos en la búsqueda de un Compliance Officer Supervisor para asegurar la implementación y cumplimiento de las regulaciones internas y externas. Estamos orientados a personas que les interese trabajar en un ambiente dinámico, con productividad y constantes desafíos. Responsabilidades: Colaborar en el diseño, implementación y actualización...
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Activador Comercial
Encontrado en: beBee S AR - hace 3 semanas
Capital Federal, Argentina Importante Empresa de Seguridad Privada A tiempo completoPara importante Fabrica de Alimentos nos encontramos en la búsqueda de un vendedor para formar parte de su equipo. Buscamos una persona proactiva, con marcado perfil comercial y excelente comunicacion, buenas relaciones interpersonales, buena presencia y que quiera sumarse a una empresa en constante crecimiento.Sus principales funciones...
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Activador Comercial
Encontrado en: beBee S AR - hace 3 semanas
Capital Federal, Argentina Importante Empresa de Seguridad Privada A tiempo completoPara importante Fabrica de Alimentos nos encontramos en la búsqueda de un vendedor para formar parte de su equipo. Buscamos una persona proactiva, con marcado perfil comercial y excelente comunicacion, buenas relaciones interpersonales, buena presencia y que quiera sumarse a una empresa en constante crecimiento.Sus principales funciones...
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Analista de Administración de Personal Jr.
Encontrado en: beBee S AR - hace 3 semanas
Buenos Aires, Argentina Importante Cadena de Retail A tiempo completoImportante Cadena gastronómica incorporará un/a Analista de Administracion de Personal Jr. quien reportará a la Gerente de Recursos Humanos. Buscamos un estudiante de las carreras de Recursos Humanos o relaciones laborales, con buenas habilidades para las relaciones interpersonales, flexibilidad y que cuente con una experiencia no menor a 1 año en...
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Analista de Administración de Personal Jr.
Encontrado en: beBee S AR - hace 3 semanas
Buenos Aires, Argentina Importante Cadena de Retail A tiempo completoImportante Cadena gastronómica incorporará un/a Analista de Administracion de Personal Jr. quien reportará a la Gerente de Recursos Humanos. Buscamos un estudiante de las carreras de Recursos Humanos o relaciones laborales, con buenas habilidades para las relaciones interpersonales, flexibilidad y que cuente con una experiencia no menor a 1 año en...
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Analista Contable
hace 2 semanas
Buenos Aires, Argentina MS Coach Sandoval A tiempo completoNos encontramos en la búsqueda de un Analista Contable para una importante Empresa Industrial de primera línea; altamente motivado y con sólidos conocimientos en el área para unirse al equipo. Si sos una persona detallista, organizada y orientada a los resultados, esta posición es ideal para ti. Será responsable por: - Realización de las...
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Analista Contable
hace 3 días
Buenos Aires, Argentina MS Coach Sandoval A tiempo completoNos encontramos en la búsqueda de un Analista Contable para una importante Empresa Industrial de primera línea; altamente motivado y con sólidos conocimientos en el área para unirse al equipo. Si sos una persona detallista, organizada y orientada a los resultados, esta posición es ideal para ti. Será responsable por: - Realización de las...