Analista Senior en Prevención de Lavado de Dinero

En Mercado Libre, estamos comprometidos con la innovación y el cumplimiento. Nuestro equipo interdisciplinario trabaja para fortalecer la confianza de nuestros stakeholders mediante soluciones creativas y estrategias efectivas.Descripción del PuestoBuscamos un especialista en prevención de lavado de dinero que se encargue de liderar equipos en la...

BDO Argentina es una empresa líder en la industria financiera, que busca incorporar a un Consultor Senior para apoyar en la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.Nuestro equipo:Trabajamos con clientes de diferentes sectores financieros.Ofrecemos capacitación constante para nuestros empleados.Tenemos un clima laboral positivo y...

Mercado Libre es una compañía líder en la democratización del comercio y los servicios financieros en América Latina.En el área de Risk & Compliance, trabajamos para fortalecer la confianza de nuestros stakeholders mediante soluciones innovadoras y una cultura de excelencia y cumplimiento de las normas.El equipo interdisciplinario trabaja codo a codoen...

En Mercado Libre, somos pioneros en la democratización del comercio y los servicios financieros para transformar vidas en América Latina.Nuestro equipo de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) es fundamental para garantizar un ecosistema seguro y cumpliendo con las normativas. Nos enfocamos en co-crear junto a equipos regionales de PLD, negocios y...

Democratizamos el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina.Nuestro equipo de Prevención de Lavado de Dinero o AML trabaja en co-creación con otros equipos para crear una plataforma segura y compliant.Qué podemos ofrecerte:Crecimiento profesionalEntorno laboral diverso y estimulanteOportunidades de...

En Mercado Libre estamos democratizando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. Sumate a este propósitoDentro del equipo de Prevención de Lavado de Dinero o AML velamos por el cumplimiento de la normativa y buenas prácticas de Prevención de Activos y Financiamiento del Terrorismo aplicables a...

NOSSAS PESSOAS, JUNTAS, LIDERAM COM CONSCIÊNCIA.Na Natura, temos potencial para impulsionar transformações significativas. Isso é possível por meio dos produtos inovadores da Natura e Avon; das experiências marcantes dos serviços de beleza da Bluma e da nossa plataforma de educação financeira, a Emana Pay. Marcas e serviços relevantes para quem os...

En Mercado Libre trabajamos para promover una cultura inclusiva, que busca la equidad y valora las diferentes perspectivas.Esto se traduce en género, religión, personas con discapacidad, LGBTQ+, etnia y diversidad de experiências.Trabajamos todas nuestras búsquedas con base en esta premisa.Súmate a nuestro equipoEstamos democratizando el comercio, el...

Responsabilidades del PuestoEl Analista Semi Senior de Cumplimiento y AML será responsable de:Asistir en la implementación y supervisión del programa de cumplimiento normativo y prevención de lavado de activos de la compañía.Analisar operaciones, detectar riesgos y elaborar reportes.Coordinar con diversas áreas para asegurar que se cumpla con la...

En el marco del sistema de prevención de lavado de activos, el Consejo Profesional De Ciencias Económicas De La Ciudad busca a un profesional con habilidades analizadoras y comunicativas para desarrollar y mantener un proceso eficiente de revisión y control.Desafíos:Evaluar la efectividad del sistema actual de prevención de lavado de activos.Identificar...

En Mercado Libre, promovemos una cultura inclusiva que busca la equidad y valora las diferentes perspectivas.Dentro del equipo corporativo de Operaciones de Prevención de Lavado de Activos (AML) velamos por el cumplimiento de la normativa y buenas prácticas de Prevención de Activos y Financiamiento del Terrorismo aplicables a todo el ecosistema de...

Descripción del PuestoEn KPMG Argentina estamos buscando un profesional calificado para unirse a nuestro equipo de Forensic. Esta es una oportunidad única para desarrollar tu carrera en una empresa líder en la industria y trabajar en proyectos interesantes con clientes de alto perfil.Funciones y ResponsabilidadesBrindar asistencia en la elaboración de...

En BDO Argentina, buscamos a un Consultor Senior para apoyar en la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.Nuestras características:Somos una empresa líder en la industria financiera.Ofrecemos capacitación constante para nuestros empleados.Tenemos un clima laboral positivo y bienestar de los empleados priorizado.Formamos parte de...

Nuestra compañía está siempre buscando profesionales emprendedores que se sientan atraídos por desafíos complejos y sean capaces de innovar en cada proyecto. En este contexto, nuestro puesto busca un experto en riesgos y cumplimiento para garantizar la transparencia y legalidad en nuestras operaciones.Resumen del PuestoBuscamos un analista senior de...

BDO Argentina continúa expandiéndose y estamos buscando a un Consultor Senior para nuestro equipo de consultoría de entidades financieras.Nuestra propuesta:Ofrecemos una oportunidad para trabajar con clientes de diferentes sectores financieros.Promovemos el desarrollo profesional y personal de nuestros empleados.Fomentamos un clima laboral positivo y...

En Mercado Libre, buscamos personas emprendedoras que se sumen a nuestro propósito de democratizar el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina.Dentro del equipo de Prevención de Lavado de Dinero o AML, trabajamos en co-creación con equipos regionales de PLD, equipos de negocio y producto para crear...

Como parte del área de Risk & Compliance en Mercado Libre, buscamos alumn@ interesad@ en asumir el rol de Especialista en Prevención de Lavado de Dinero. Esta oportunidad es ideal para aquellos que deseen enfrentar retos complejos en un ambiente dinámico y creciente, donde puedan integrar su experiencia en finanzas y liderazgo para brindar beneficios...

En Western Union, buscamos a un profesional apasionado por la atención al cliente y la gestión de dinero que se una a nuestro equipo para brindar servicios financieros innovadores a familias, pequeñas empresas y corporaciones multinacionales.Somos una compañía global con más de 8000 personas en 200 países y territorios, comprometida con la prevención...

Perfil del CandidatoBuscamos un candidato con experiencia en el área de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. El candidato debe tener sólidos conocimientos en la legislación aplicable y ser capaz de analizar y evaluar riesgos financieros.ResponsabilidadesLas responsabilidades del puesto incluyen: Brindar asistencia en la...

El Consejo Profesional De Ciencias Económicas De La Ciudad está buscando un Especialista en Prevención de Lavado de Activos para desarrollar y mantener un programa integral de prevención y detección de operaciones de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.Tareas clave:Desarrollar y implementar políticas y procedimientos efectivos para...